安徽省巢湖市人民檢察院

起?訴?書

巢檢檢二刑訴〔2020〕4029號

被告人周樂長，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼3426011967********，漢族，小學文化，無業(yè)，安徽省巢湖市人，戶籍所在地安徽省巢湖市**居委會**村**號，住安徽省巢湖市**居委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月10日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人袁某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4110231983********，漢族，初中文化，無業(yè)，河南省許昌市人，戶籍所在地河南省許昌市建安區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住河南省許昌市魏都區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關證件罪，于2020年7月23日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人索某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼1422011992********，漢族，初中文化，無業(yè)，山西省忻州市人，戶籍所在地山西省忻州市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住河南省許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關證件罪，于2020年7月23日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人田某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4110811990********，漢族，初中文化，無業(yè)，山西省忻州市人，戶籍所在地山西省忻州市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住河南省許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關證件罪，于2020年7月23日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人程某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4110231990********，漢族，小學文化，無業(yè)，河南省許昌市人，戶籍所在地河南省許昌市建安區(qū)**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住河南省許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關證件罪，于2020年7月23日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人程某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4110231992********，漢族，初中文化，無業(yè)，河南省許昌市人，戶籍所在地河南省許昌市建安區(qū)**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住河南省許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關證件罪，于2020年7月23日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4110231993********，漢族，初中文化，無業(yè)，河南省許昌市人，戶籍所在地河南省許昌市建安區(qū)**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住河南省許昌市建安區(qū)**鄉(xiāng)**村。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關證件罪，于2020年7月23日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人田某乙，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼4110811988********，漢族，初中文化，無業(yè)，河南省許昌市人，戶籍地為河南省許昌市建安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住河南省許昌市**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關證件罪，于2020年7月23日被巢湖市公安局決定取保候?qū)彛?1月3日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

本案由巢湖市公安局偵查終結，以被告人周樂長涉嫌詐騙罪、袁某某、索某某、田某甲、程某乙、程某甲、陳某某、田某乙涉嫌偽造、變造、買賣國家機關證件、印章罪、偽造事業(yè)單位印章罪、偽造、變造居民身份證罪于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護人、值班律師及各被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年年底至2020年7月，被告人袁某某與張某某（患?。┘m集被告人索某某、田某甲、田某乙、程某甲、程某乙、陳某某等人在許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**室、許昌市**小區(qū)**棟**室和許昌市建安區(qū)**鄉(xiāng)**村**號等地，通過在網(wǎng)絡上發(fā)布制作假證的信息，預留電話、QQ、微信，偽造、買賣各類公文、證件、印章，共偽造、買賣國家機關公文1份、國家機關證件67份、國家機關印章53枚，偽造事業(yè)單位印章135枚、人民團體印章1枚，偽造、買賣身份證件22份，偽造金融票證1份，買賣、偽造武裝部隊印章12枚。其中被告人袁某某系業(yè)務負責人，管理索某某、田某甲、田某乙等人并負責購買電腦、手機等設備；被告人索某某負責接聽客戶咨詢電話；被告人田某甲負責以QQ、微信等方式與客戶溝通，匯總客戶資料，并收取定金；被告人田某乙負責將客戶信息轉到制證室，由制證室制作假證，并收取尾款；張某某雇傭程某乙、程某甲、陳某某三人制作假證、假印章，并將制作好的假證通過郵寄的方式送達給客戶。

2019年3月至2020年7月，被告人周樂長以非法占有為目的，虛構其在中佛協(xié)有關系，可以辦理僧伽證、教職證、宗教活動場所法人登記證，在巢湖境內(nèi)通過網(wǎng)絡發(fā)布虛假消息，從被告人袁某某等人處購買假證冒充真證交付被害人，騙取王某某、李某某等二十五名被害人的錢財共計人民幣191600元。

2020年8月3日，被告人周樂長家人代其退贓人民幣1萬元；2020年11月3日，被告人袁某某家人代其退贓人民幣1萬元。2020年7月6日下午2時許，被告人周樂長在巢湖西門廣場隨緣茶室被民警抓獲歸案；2020年7月22日，被告人袁某某、索某某、田某甲在河南省許昌市魏都區(qū)許都路**小區(qū)**棟**單元**室被民警抓獲歸案；同日，被告人程某甲、程某乙、陳某某在河南省許昌市建安區(qū)**鄉(xiāng)**村被民警抓獲歸案；2020年8月12日，被告人田某乙經(jīng)民警電話通知后主動到案接受調(diào)查。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.普通高等學校畢業(yè)證書、結婚證、不動產(chǎn)權證書等物證；

2.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、前科查詢證明、戶籍證明、情況說明、扣押清單、接受證據(jù)清單、微信聊天記錄等書證；

3.證人戴某某、李某乙、關某某、李某丙等人的證言；

4.被害人李某某、孫某某、王某某等人的陳述；

5.被告人周樂長、袁某某、索某某、田某甲、程某乙、程某甲、陳某某、田某乙等人的供述與辯解；

6.辨認筆錄；

7.電子物證檢查報告；

8.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周樂長以非法占有為目的，使用欺騙方法，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任；被告人袁某某伙同被告人索某某、田某甲、程某甲、程某乙、陳某某、田某乙偽造、買賣國家機關公文、證件、印章，偽造事業(yè)單位、人民團體印章，偽造、買賣身份證件，偽造金融票證，偽造、買賣武裝部隊印章，其中偽造、買賣武裝部隊印章行為情節(jié)嚴重，七被告人行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款、第二百八十條、第三百七十五條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，對被告人袁某某、索某某、田某甲、田某乙應以買賣國家機關公文、證件、印章罪，偽造事業(yè)單位、人民團體印章罪，買賣身份證件罪，偽造金融票證罪，買賣武裝部隊印章罪分別追究四被告人刑事責任；對被告人程某甲、程某乙、陳某某應以偽造國家機關公文、證件、印章罪，偽造事業(yè)單位、人民團體印章罪，偽造身份證件罪，偽造金融票證罪，偽造武裝部隊印章罪分別追究三被告人刑事責任。在共同犯罪中，被告人袁某某起主要作用，系主犯；被告人索某某、田某甲、程某甲、程某乙、陳某某、田某乙起次要、輔助作用，系從犯，應當分別適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款、第二十七條之規(guī)定予以處罰。被告人袁某某、索某某、田某甲、程某甲、程某乙、陳某某、田某乙一人犯數(shù)罪，應分別適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定予以處罰。各被告人認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

安徽省巢湖市人民法院

檢??察??官：王金晶

????檢察官助理：潘尚崢

2020年11月13日

附：

1.被告人周樂長、袁某某、索某某、程某乙、程某甲、陳某某現(xiàn)羈押于巢湖市看守所；被告人田某甲、田某乙現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊、光盤四十二張、偽造證書、公文、印章等203份；

3.《認罪認罰具結書》八份；

4.《量刑建議書》一份。?