安徽省巢湖市人民檢察院

起?訴?書(shū)

巢檢檢二刑訴〔2020〕4029號(hào)

被告人周樂(lè)長(zhǎng)，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426011967********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，安徽省巢湖市人，戶籍所在地安徽省巢湖市**居委會(huì)**村**號(hào)，住安徽省巢湖市**居委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月10日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人袁某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110231983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，河南省許昌市人，戶籍所在地河南省許昌市建安區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住河南省許昌市魏都區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月23日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人索某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1422011992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，山西省忻州市人，戶籍所在地山西省忻州市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住河南省許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月23日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人田某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110811990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，山西省忻州市人，戶籍所在地山西省忻州市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住河南省許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌偽造、變?cè)臁①I(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月23日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人程某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110231990********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，河南省許昌市人，戶籍所在地河南省許昌市建安區(qū)**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住河南省許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月23日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人程某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110231992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，河南省許昌市人，戶籍所在地河南省許昌市建安區(qū)**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住河南省許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌偽造、變?cè)臁①I(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月23日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110231993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，河南省許昌市人，戶籍所在地河南省許昌市建安區(qū)**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住河南省許昌市建安區(qū)**鄉(xiāng)**村。因涉嫌偽造、變?cè)臁①I(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月23日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人田某乙，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110811988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，河南省許昌市人，戶籍地為河南省許昌市建安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住河南省許昌市**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月23日被巢湖市公安局決定取保候?qū)彛?1月3日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

本案由巢湖市公安局偵查終結(jié)，以被告人周樂(lè)長(zhǎng)涉嫌詐騙罪、袁某某、索某某、田某甲、程某乙、程某甲、陳某某、田某乙涉嫌偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪、偽造事業(yè)單位印章罪、偽造、變?cè)炀用裆矸葑C罪于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被告人及其辯護(hù)人、值班律師及各被害人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。各被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年年底至2020年7月，被告人袁某某與張某某（患?。┘m集被告人索某某、田某甲、田某乙、程某甲、程某乙、陳某某等人在許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**室、許昌市**小區(qū)**棟**室和許昌市建安區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)等地，通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布制作假證的信息，預(yù)留電話、QQ、微信，偽造、買(mǎi)賣(mài)各類(lèi)公文、證件、印章，共偽造、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文1份、國(guó)家機(jī)關(guān)證件67份、國(guó)家機(jī)關(guān)印章53枚，偽造事業(yè)單位印章135枚、人民團(tuán)體印章1枚，偽造、買(mǎi)賣(mài)身份證件22份，偽造金融票證1份，買(mǎi)賣(mài)、偽造武裝部隊(duì)印章12枚。其中被告人袁某某系業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，管理索某某、田某甲、田某乙等人并負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)電腦、手機(jī)等設(shè)備；被告人索某某負(fù)責(zé)接聽(tīng)客戶咨詢電話；被告人田某甲負(fù)責(zé)以QQ、微信等方式與客戶溝通，匯總客戶資料，并收取定金；被告人田某乙負(fù)責(zé)將客戶信息轉(zhuǎn)到制證室，由制證室制作假證，并收取尾款；張某某雇傭程某乙、程某甲、陳某某三人制作假證、假印章，并將制作好的假證通過(guò)郵寄的方式送達(dá)給客戶。

2019年3月至2020年7月，被告人周樂(lè)長(zhǎng)以非法占有為目的，虛構(gòu)其在中佛協(xié)有關(guān)系，可以辦理僧伽證、教職證、宗教活動(dòng)場(chǎng)所法人登記證，在巢湖境內(nèi)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假消息，從被告人袁某某等人處購(gòu)買(mǎi)假證冒充真證交付被害人，騙取王某某、李某某等二十五名被害人的錢(qián)財(cái)共計(jì)人民幣191600元。

2020年8月3日，被告人周樂(lè)長(zhǎng)家人代其退贓人民幣1萬(wàn)元；2020年11月3日，被告人袁某某家人代其退贓人民幣1萬(wàn)元。2020年7月6日下午2時(shí)許，被告人周樂(lè)長(zhǎng)在巢湖西門(mén)廣場(chǎng)隨緣茶室被民警抓獲歸案；2020年7月22日，被告人袁某某、索某某、田某甲在河南省許昌市魏都區(qū)許都路**小區(qū)**棟**單元**室被民警抓獲歸案；同日，被告人程某甲、程某乙、陳某某在河南省許昌市建安區(qū)**鄉(xiāng)**村被民警抓獲歸案；2020年8月12日，被告人田某乙經(jīng)民警電話通知后主動(dòng)到案接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.普通高等學(xué)校畢業(yè)證書(shū)、結(jié)婚證、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)等物證；

2.受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、前科查詢證明、戶籍證明、情況說(shuō)明、扣押清單、接受證據(jù)清單、微信聊天記錄等書(shū)證；

3.證人戴某某、李某乙、關(guān)某某、李某丙等人的證言；

4.被害人李某某、孫某某、王某某等人的陳述；

5.被告人周樂(lè)長(zhǎng)、袁某某、索某某、田某甲、程某乙、程某甲、陳某某、田某乙等人的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.電子物證檢查報(bào)告；

8.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周樂(lè)長(zhǎng)以非法占有為目的，使用欺騙方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人袁某某伙同被告人索某某、田某甲、程某甲、程某乙、陳某某、田某乙偽造、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，偽造事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章，偽造、買(mǎi)賣(mài)身份證件，偽造金融票證，偽造、買(mǎi)賣(mài)武裝部隊(duì)印章，其中偽造、買(mǎi)賣(mài)武裝部隊(duì)印章行為情節(jié)嚴(yán)重，七被告人行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條第一款、第二百八十條、第三百七十五條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，對(duì)被告人袁某某、索某某、田某甲、田某乙應(yīng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，偽造事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪，買(mǎi)賣(mài)身份證件罪，偽造金融票證罪，買(mǎi)賣(mài)武裝部隊(duì)印章罪分別追究四被告人刑事責(zé)任；對(duì)被告人程某甲、程某乙、陳某某應(yīng)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，偽造事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪，偽造身份證件罪，偽造金融票證罪，偽造武裝部隊(duì)印章罪分別追究三被告人刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人袁某某起主要作用，系主犯；被告人索某某、田某甲、程某甲、程某乙、陳某某、田某乙起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款、第二十七條之規(guī)定予以處罰。被告人袁某某、索某某、田某甲、程某甲、程某乙、陳某某、田某乙一人犯數(shù)罪，應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定予以處罰。各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

安徽省巢湖市人民法院

檢??察??官：王金晶

????檢察官助理：潘尚崢

2020年11月13日

附：

1.被告人周樂(lè)長(zhǎng)、袁某某、索某某、程某乙、程某甲、陳某某現(xiàn)羈押于巢湖市看守所；被告人田某甲、田某乙現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)、光盤(pán)四十二張、偽造證書(shū)、公文、印章等203份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》八份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。?