上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬嘉檢三部刑訴〔2019〕1404號(hào)

被告人周某某，女，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102221975********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**街**弄**號(hào)**室。2019年5月17日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，期間延長(zhǎng)刑事拘留期限至30天，同年6月21日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，經(jīng)審查于同年9月29日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年10月29日移送審查起訴。被告人周某某對(duì)本案同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年間，被告人周某某對(duì)外謊稱(chēng)其從事注冊(cè)企業(yè)代驗(yàn)資生意或需要資金周轉(zhuǎn)等多種理由，向周邊親友借款，并向部分被害人許以高額月息，所得錢(qián)款多數(shù)用于歸還前期借款本息，未歸還金額總計(jì)人民幣760萬(wàn)余元（以下幣種相同），具體事實(shí)如下：

1.2014年至2017年9月，被告人周某某以“代驗(yàn)資”生意為由，騙得被害人瞿某某60萬(wàn)元，后瞿收回利息22.8萬(wàn)元；

2.2015年至2019年4月，被告人周某某以“代驗(yàn)資”生意為由，騙取被害人王某某錢(qián)款，尚欠55萬(wàn)余元；

3.2015年7月至2019年4月，被告人周某某以“代驗(yàn)資”生意為由，騙取被害人張某甲錢(qián)款，尚欠56萬(wàn)余元；

4.2015年9月至2019年5月，被告人周某某以“代驗(yàn)資”生意為由，騙得被害人陸某某287萬(wàn)元，后陸收回利息150萬(wàn)元；

5.2015年9月至2019年4月，被告人周某某以“代驗(yàn)資”生意為由，騙得被害人付某某49萬(wàn)余元，后付收回利息2萬(wàn)余元；

6.2016年6月至2019年2月，被告人周某某以“代驗(yàn)資”生意為由，騙取被害人何某某錢(qián)款，尚欠116萬(wàn)余元；

7.2017年8月至2019年5月，被告人周某某以“代驗(yàn)資”生意為由，騙取被害人李某某錢(qián)款，尚欠50萬(wàn)余元；

8.2018年5月13日至2019年2月18日間，被告人周某某以“代驗(yàn)資”生意為由，騙取被害人牛某某10萬(wàn)元，后牛收回利息2.45萬(wàn)元；

9.2018年5月15日至2019年2月19日間，被告人周某某以“代驗(yàn)資”生意為由，騙取被害人程某某53.54萬(wàn)元，尚欠24萬(wàn)余元；

10.2018年6月14日至2019年3月13日間，被告人周某某以“代驗(yàn)資”生意為由，騙取被害人于某某30萬(wàn)元，于收回利息5.425萬(wàn)元；

11.2018年8月7日至2019年5月5日間，被告人周某某以“代驗(yàn)資”生意為由，騙得被害人劉某某155萬(wàn)元，劉收回利息77.05萬(wàn)元；

12.2019年1月17日，被告人周某某以需要資金周轉(zhuǎn)為由，騙得被害人張某乙10萬(wàn)元，張收回利息2萬(wàn)元；

13.2019年2月1日至3月22日間，被告人周某某以“代驗(yàn)資”生意為由，騙得被害人趙某甲20萬(wàn)元，趙收回利息3萬(wàn)元；

14.2019年3月13日至2019年3月14日間，被告人周某某以“代驗(yàn)資”生意為由，騙得被害人袁某某10萬(wàn)元，袁收回利息0.3萬(wàn)元；

15.2019年4月13日至2019年5月13日間，被告人周某某以“代驗(yàn)資”生意為由，騙得被害人嚴(yán)某某6萬(wàn)元，嚴(yán)收回利息500元；

16.2019年4月8日，被告人周某某以“代驗(yàn)資”生意為由，騙得被害人趙某乙66萬(wàn)元，趙收回利息2.6萬(wàn)元；

17.2019年4月19日，被告人周某某以欲開(kāi)設(shè)晚托班需要資金為由，騙得被害人呂某某20萬(wàn)元；

18.2019年5月6日，被告人周某某以朋友出事急需用錢(qián)為由，騙得被害人陳某某5萬(wàn)元；

19.2019年5月13日，被告人周某某以有急事為由，騙得徐衛(wèi)忠通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元；

2019年5月16日，被告人周某某自動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.被害人呂某某、陳某某等19人的陳述證實(shí)，周某某多以“代驗(yàn)資”生意需要資金，或資金周轉(zhuǎn)等理由向被害人借款，并向多數(shù)被害人承諾支付高額月息；

2.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、相關(guān)銀行交易明細(xì)等證實(shí)，偵查人員調(diào)取相關(guān)銀行卡、賬號(hào)交易明細(xì)等情況；

3.周某某投案時(shí)提供的被害人清單、各被害人提供的銀行卡交易明細(xì)或交易截圖、借條、收條等書(shū)證證實(shí)，被害人提供借款、收取利息等情況；

4.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)證實(shí)，周某某關(guān)聯(lián)賬戶與各被害人之間資金往來(lái)情況；

5.證人徐某某的證言證實(shí)，周某某曾向其提過(guò)想辦托班，但后來(lái)未再聯(lián)系；

6.公安機(jī)關(guān)出具的工作情況證實(shí)，被告人周某某于2019年5月16日自動(dòng)投案的經(jīng)過(guò)；

7.戶籍資料、工商登記資料證實(shí)，被告人周某某的身份情況及相關(guān)企業(yè)基本情況；

8.被告人周某某的供述，印證上述基本事實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)基本事實(shí)及證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙多人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。結(jié)合其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議對(duì)其判處有期徒刑十年至十三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察員：蘇牧青

2019年11月26日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.案件材料及證據(jù)6冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.贓證物品清單1頁(yè)。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?！?/span>

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰?！?/span>

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。