上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2019〕1404號

被告人周某某，女，1975年**月**日生，公民身份號碼：3102221975********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**街**弄**號**室。2019年5月17日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，期間延長刑事拘留期限至30天，同年6月21日經(jīng)我院批準，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料，經(jīng)審查于同年9月29日退回補充偵查，上海市公安局嘉定分局補充偵查終結，于同年10月29日移送審查起訴。被告人周某某對本案同意適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年間，被告人周某某對外謊稱其從事注冊企業(yè)代驗資生意或需要資金周轉等多種理由，向周邊親友借款，并向部分被害人許以高額月息，所得錢款多數(shù)用于歸還前期借款本息，未歸還金額總計人民幣760萬余元（以下幣種相同），具體事實如下：

1.2014年至2017年9月，被告人周某某以“代驗資”生意為由，騙得被害人瞿某某60萬元，后瞿收回利息22.8萬元；

2.2015年至2019年4月，被告人周某某以“代驗資”生意為由，騙取被害人王某某錢款，尚欠55萬余元；

3.2015年7月至2019年4月，被告人周某某以“代驗資”生意為由，騙取被害人張某甲錢款，尚欠56萬余元；

4.2015年9月至2019年5月，被告人周某某以“代驗資”生意為由，騙得被害人陸某某287萬元，后陸收回利息150萬元；

5.2015年9月至2019年4月，被告人周某某以“代驗資”生意為由，騙得被害人付某某49萬余元，后付收回利息2萬余元；

6.2016年6月至2019年2月，被告人周某某以“代驗資”生意為由，騙取被害人何某某錢款，尚欠116萬余元；

7.2017年8月至2019年5月，被告人周某某以“代驗資”生意為由，騙取被害人李某某錢款，尚欠50萬余元；

8.2018年5月13日至2019年2月18日間，被告人周某某以“代驗資”生意為由，騙取被害人牛某某10萬元，后牛收回利息2.45萬元；

9.2018年5月15日至2019年2月19日間，被告人周某某以“代驗資”生意為由，騙取被害人程某某53.54萬元，尚欠24萬余元；

10.2018年6月14日至2019年3月13日間，被告人周某某以“代驗資”生意為由，騙取被害人于某某30萬元，于收回利息5.425萬元；

11.2018年8月7日至2019年5月5日間，被告人周某某以“代驗資”生意為由，騙得被害人劉某某155萬元，劉收回利息77.05萬元；

12.2019年1月17日，被告人周某某以需要資金周轉為由，騙得被害人張某乙10萬元，張收回利息2萬元；

13.2019年2月1日至3月22日間，被告人周某某以“代驗資”生意為由，騙得被害人趙某甲20萬元，趙收回利息3萬元；

14.2019年3月13日至2019年3月14日間，被告人周某某以“代驗資”生意為由，騙得被害人袁某某10萬元，袁收回利息0.3萬元；

15.2019年4月13日至2019年5月13日間，被告人周某某以“代驗資”生意為由，騙得被害人嚴某某6萬元，嚴收回利息500元；

16.2019年4月8日，被告人周某某以“代驗資”生意為由，騙得被害人趙某乙66萬元，趙收回利息2.6萬元；

17.2019年4月19日，被告人周某某以欲開設晚托班需要資金為由，騙得被害人呂某某20萬元；

18.2019年5月6日，被告人周某某以朋友出事急需用錢為由，騙得被害人陳某某5萬元；

19.2019年5月13日，被告人周某某以有急事為由，騙得徐衛(wèi)忠通過支付寶轉賬3萬元；

2019年5月16日，被告人周某某自動至公安機關投案，并如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.被害人呂某某、陳某某等19人的陳述證實，周某某多以“代驗資”生意需要資金，或資金周轉等理由向被害人借款，并向多數(shù)被害人承諾支付高額月息；

2.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、相關銀行交易明細等證實，偵查人員調(diào)取相關銀行卡、賬號交易明細等情況；

3.周某某投案時提供的被害人清單、各被害人提供的銀行卡交易明細或交易截圖、借條、收條等書證證實，被害人提供借款、收取利息等情況；

4.司法會計鑒定意見證實，周某某關聯(lián)賬戶與各被害人之間資金往來情況；

5.證人徐某某的證言證實，周某某曾向其提過想辦托班，但后來未再聯(lián)系；

6.公安機關出具的工作情況證實，被告人周某某于2019年5月16日自動投案的經(jīng)過；

7.戶籍資料、工商登記資料證實，被告人周某某的身份情況及相關企業(yè)基本情況；

8.被告人周某某的供述，印證上述基本事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某對基本事實及證據(jù)均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，詐騙多人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人周某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。結合其自愿認罪認罰等情節(jié)，建議對其判處有期徒刑十年至十三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察員：蘇牧青

2019年11月26日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.案件材料及證據(jù)6冊。

3.《適用簡易程序建議書》1份，《認罪認罰具結書》1份。

4.贓證物品清單1頁。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)?！?/span>

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰?！?/span>

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。