天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢一部刑訴〔2020〕202號

被告人周世權(quán)，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4409232000********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)**村**號，在津無固定住所。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2020年7月1日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，綽號“淡接”，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4409231995********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)**村**號，在津無固定住所。2017年因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑七個月；2019年因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑九個月，2019年6月7日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2020年7月20日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人周世權(quán)、楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年9月間，被告人周世權(quán)在明知他人從事詐騙活動的情況下，根據(jù)詐騙團伙的安排，伙同周某某(已判刑)等人，監(jiān)視團伙成員提取詐騙所得錢款過程并為詐騙團伙轉(zhuǎn)移詐騙所得錢款。被告人楊某某在明知他人從事詐騙活動的情況下，向詐騙團伙提供自己的銀行賬戶并協(xié)助將賬戶內(nèi)的詐騙所得錢款取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移。被告人周世權(quán)、楊某某從經(jīng)手轉(zhuǎn)移的詐騙所得錢款中獲取相應(yīng)的提成。具體犯罪事實如下：

2019年9月19日，被告人周世權(quán)、楊某某所在詐騙團伙中的男子以打電話冒充鎮(zhèn)黨委書記的方式向被害人劉某某索要錢款，騙取人民幣5000元，被害人劉某某將5000元人民幣打入該男子提供的張某某（已判刑）的銀行卡內(nèi)。

2019年9月20日，被告人周世權(quán)、楊某某所在詐騙團伙中的男子以打電話冒充被害人王某某的領(lǐng)導(dǎo)的方式向被害人王某某索要錢款，騙取人民幣10000元，被害人王某某將10000元人民幣打入該男子提供的張某某的銀行卡內(nèi)。

2019年9月20日，被告人周世權(quán)、楊某某所在詐騙團伙中的男子以打電話冒充掛職村書記的方式向被害人代某某索要錢款，騙取人民幣50000元，被害人代某某將50000元人民幣打入該男子提供的張某某的銀行卡內(nèi)。

2019年9月20日，張某某根據(jù)詐騙團伙的安排，在周某某等人監(jiān)視下將上述詐騙所得錢款取現(xiàn)后，交給周某某，由周某某交給被告人周世權(quán)，由周世權(quán)采取無卡存款的方式存入被告人楊某某的銀行卡內(nèi)，由楊某某將詐騙所得錢款62500元取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移。

2019年9月23日，被告人周世權(quán)、楊某某所在詐騙團伙中的男子以打電話冒充熟人的方式向被害人葛某甲索要錢款，被害人葛某甲分三次給對方提供的銀行賬號打款共計27萬元，其中8萬元打入張某某的銀行卡內(nèi)。張某某在被告人周世權(quán)、周某某等人監(jiān)視下將上述詐騙所得錢款取現(xiàn)后，交給周某某，由周某某交給周世權(quán)，由周世權(quán)采取無卡存款的方式存入被告人楊某某的銀行卡內(nèi)，由楊某某將詐騙所得錢款71800元取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移。

2020年5月28日，被告人周世權(quán)被公安機關(guān)抓獲歸案。2020年6月17日，被告人楊某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、銀行卡交易明細(xì)清單等書證。

2、證人葛某乙等人的證言。

3、被害人葛某甲等人的陳述。

4、被告人周世權(quán)、楊某某的供述與辯解。

5、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周世權(quán)、楊某某以非法占有為目的，與他人結(jié)伙，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人資金，并將騙取的資金轉(zhuǎn)移分贓，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人周世權(quán)、楊某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢察官：趙凱

2020年9月11日

附件：

1、被告人周世權(quán)、楊某某現(xiàn)羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)2冊，情況說明1份，補充材料1份。

3、《證人（鑒定人）名單》1份。

4、隨案移送手機2部，暫存于天津市公安局東麗分局打擊犯罪支隊三大隊。

5、《量刑建議書》8份。