貴州省道真仡佬族苗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

道檢刑訴〔2020〕65號

被告人周某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份證號碼3502111992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市集美區(qū)，捕前住集美區(qū)**鎮(zhèn)**號。因犯盜竊罪，于2013年10月31日被福建省廈門市集美區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年；因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被道真自治縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被道真自治縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人鮮某某，男性，1994年**月**日出生，公民身份證號碼5221241994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市正安縣，捕前住正安縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被道真自治縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被道真自治縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人康友民，男性，1990年**月**日出生，公民身份證號碼5002411990********，土家族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市秀山土家族苗族自治縣，捕前住秀山土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被道真自治縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被道真自治縣公安局依法執(zhí)行逮捕。?

被告人吳某某，男性，1984年**月**日出生，公民身份證號碼5002411984********，苗族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市秀山土家族苗族自治縣，捕前住秀山土家族苗族自治縣**街道**大道北段**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被道真自治縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被道真自治縣公安局依法執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于貴州省余慶縣看守所。?

被告人雷某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份證號碼5002411989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市秀山土家族苗族自治縣，住秀山土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被道真自治縣公安局刑事拘留，同年6月8日被該局監(jiān)視居住。

被告人柯某某，男，漢族，1992年**月**日生，公民身份證證號碼5109231992********，小學文化，無業(yè)，戶籍地四川省遂寧市大英縣，住大英縣**鎮(zhèn)**村**社**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被道真自治縣公安局依法刑事拘留。2020年6月8日被該局監(jiān)視居住。

被告人金某某，男性，1994年**月**日出生，公民身份證號碼5221241994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市正安縣，捕前住正安縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被道真自治縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被道真自治縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份證號碼5002411993********，漢族，大學本科，務工，戶籍所在地重慶市秀山土家族苗族自治縣，住重慶市沙坪壩區(qū)，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月24日被道真自治縣公安局刑事拘留，同年7月24日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，男性，1988年**月**日出生，公民身份證號碼3502111988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市集美區(qū)，捕前住集美區(qū)**鎮(zhèn)**大道**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被道真自治縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被道真自治縣公安局依法執(zhí)行逮捕，同年10月10日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，女性，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省納雍縣，住貴州省遵義市捕前住貴州省遵義市紅花崗區(qū)**村**樓**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被道真自治縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月15日被道真自治縣公安局依法執(zhí)行逮捕，同年6月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由道真自治縣縣公安局偵查終結，以被告人周某某、鮮某某、康友民、吳某某、雷某某、柯某某、金某某、孫某某、蘇某某、魏某某等10人涉嫌詐騙罪，于2020年8月14日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年9月14日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年10月13日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月底，被告人周某某、鮮某某經(jīng)商議到貴州省遵義市正安縣實施詐騙活動后，經(jīng)鮮某某介紹，二人租下金某某所承租的貴州省遵義市正安縣**小區(qū)**棟**單元**室作為實施詐騙的場所。周某某到達正安縣后，立即從網(wǎng)上購買電腦、手機、銀行卡和網(wǎng)絡詐騙平臺以及社交軟件微信號、探探號、陌陌號等實施詐騙的設備，并邀約被告人康友民、雷某某、吳某某、柯某某等人到正安縣共同實施詐騙活動?？涤衙瘛⒗啄衬?、吳某某、柯某某等人到達正安縣后，在周某某的安排下，由康友民、雷某某、吳某某、柯某某利用“探探”、“陌陌”和“微信”添加陌生女性進行聊天，鮮某某利用電腦操控網(wǎng)絡詐騙平臺，以戀愛交友騙取被害人信任，誘騙被害人進入網(wǎng)絡詐騙平臺實施賭博的方式進行詐騙。

期間，周某某通過“探探”認識被害人韓某某，雙方添加微信好友后，周某某、康友民先后多次以“羅某某”的虛擬身份與被害人韓某某聊天，與韓某某發(fā)展成戀人關系，同時，周某某、康友民誘騙韓某某在鮮某某操控的網(wǎng)絡詐騙平臺上充值進行賭博，通過電腦操控讓其贏利并進行提現(xiàn),從而取得了韓某某的信任。2020年4月20日,周某某安排金某某駕車載周某某、康友民、鮮某某從正安縣前往遵義市的路途中，周某某、康友民以幫助投資為由，誘騙韓某某轉(zhuǎn)賬50000元到周某某提供的戶名為“賴某某”的銀行賬戶上，后周某某通過聯(lián)系他人將余款46000元轉(zhuǎn)至金某某的銀行賬戶。同時鮮某某通過電腦操控，在網(wǎng)絡詐騙平臺添加虛擬分數(shù),造成“羅某某”為韓某某賬戶充值50000元、韓某某平臺賬戶以100000元本金贏利一萬余元的假象。??

為了騙取韓某某更多錢財,康友民告知韓某某不要對平臺上充值和贏取的分值進行提現(xiàn),待贏利更多后再進行提現(xiàn)。2020年4月25日，周某某、康友民再次以幫助投資為由誘騙韓某某投資賭博，在得知韓某某打算充值后，周某某與康友民、鮮某某、吳某某駕車前往重慶，在韓某某轉(zhuǎn)賬100000元到康友明提供的戶名為“譚某某”的銀行賬戶后，鮮某某隨即將該款項轉(zhuǎn)至孫某某提供的戶名為“范某某”的銀行賬戶內(nèi)。孫某某扣除10500元費用后，將剩余款項通過現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳的方式支付給周某某等人。與此同時，鮮某某通過后臺操控將韓某某在平臺上的賬戶余額更改為337552元。

2020年5月5日，蘇某某應周某某邀約到正安縣幫助其操控該網(wǎng)絡詐騙平臺。2020年5月6日，周某某與康友民得知韓某某打算對網(wǎng)絡詐騙平臺內(nèi)的賬戶余額提現(xiàn)，便以平臺客服的名義告知韓某某需充值102999元增加“打碼量”才能進行全額提現(xiàn)。韓某某備好提現(xiàn)金額后,周某某、康友民、蘇某某、雷某某、金某某五人立即駕車前往重慶。在周某某和康友民的授意下，韓某某轉(zhuǎn)賬49999元至蘇某某的銀行賬戶，轉(zhuǎn)賬53000元至魏某某提供的戶名為“李某某”的銀行帳戶,后蘇某某將所收到款項轉(zhuǎn)賬至金某某賬戶，李某某將所收款項轉(zhuǎn)至魏某某賬戶。被告人周某某、鮮某某、康友民等人，分三次共計詐騙被害人韓某某252999元，其中被告人周某某分得贓款130000余元，被告人鮮某某分得贓款9000余元，被告人康友民分得贓款62000余元，被告人吳某某分得贓款13500余元，被告人金某某分得贓款10000余元，加上自己中國郵政銀行帳戶剩余贓款12000余元，總計22000余元，被告人魏某某中國農(nóng)業(yè)銀行帳戶剩余贓款2000余元，微信零錢剩余贓款8000余元，總計10000余元，被告人蘇某某贓款購買4150元手機一部。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.電腦、手機、銀行卡、U盾等物證；2.扣押決定書、搜查和扣押筆錄及清單、銀行交易明細、取款憑證、微信聊天及交易記錄、刑事判決書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過等書證；3.證人李某某、冉某某、駱某某、徐某某的證言；4.被害人韓某某的陳述；5.被告人周某某、鮮某某等人的供述和辯解；6.鑒定意見；7.辨認筆錄；8.監(jiān)控視頻、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人周某某、鮮某某、康友民、吳某某、雷某某、柯某某等人以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物，數(shù)額巨大，被告人金某某、孫某某、蘇某某、魏某某、明知他人實施詐騙而提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪，應依法追究其刑事責任。被告人柯某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，應適用《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省道真仡佬族苗族自治縣人民法院

檢??察??官?肖淑禮

檢察官助理?唐竣欽

2020年11月12日

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附件：1.被告人周某某、鮮某某現(xiàn)羈押貴州省道真自治縣看守所；被告人康友民現(xiàn)羈押于貴州省正安縣看守所；被告人吳某某現(xiàn)羈押于貴州省余慶縣看守所；被告人金某某現(xiàn)羈押于貴州省湄潭縣看守所；被告人雷某某監(jiān)視居住，住重慶市秀山縣**鎮(zhèn)**村**組，電話1992338****；被告人柯某某監(jiān)視居住，住四川省大英縣**鎮(zhèn)**村**社**號，電話1532912****；被告人蘇某某取保候?qū)彛?/span>福建省廈門市集美區(qū)**鎮(zhèn)**大道**號，電話1395006****；被告人孫某某取保候?qū)彛娫?887555****；被告人魏某某取保候?qū)彛∽窳x市匯川區(qū)**城，電話1820848****