福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書(shū)

獅檢金融刑訴〔2019〕36號(hào)

被告人蔡檔梁，男，1967年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3590021967********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地與戶(hù)籍所在地均為福建省石獅市，住石獅市**路**號(hào)**花苑**幢**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年9月17日被石獅市公安局刑事拘留，同年9月30日變更為取保候?qū)?，同?2月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1972年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3590021972********，漢族，高中文化，經(jīng)商，出生地與戶(hù)籍所在地均為福建省石獅市，住石獅市**路**號(hào)**花苑**幢**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年9月17日被石獅市公安局刑事拘留，同年10月23日變更為取保候?qū)?，同?2月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1970年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3590021970********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地與戶(hù)籍所在地均為福建省石獅市，住石獅市**路**巷**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年9月17日被石獅市公安局刑事拘留，同年9月30日變更為取保候?qū)?，同?2月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡檔梁、吳某某、周某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分證據(jù)不足，退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年2月11日至2019年3月11日、自2019年4月26日至2019年5月24日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年1月28日至2019年2月11日、2019年4月12日至2019年4月26日、2019年6月25日至2019年7月9日）。

經(jīng)依法審查查明:?

2013年至2018年期間，被告人蔡檔梁以營(yíng)利為目的，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，在石獅市**花苑**幢**室等處，由被告人吳某某協(xié)助，共同采取借用被告人周某某與蔡某某等5人的銀行賬戶(hù)向客戶(hù)收支用于買(mǎi)賣(mài)外匯的人民幣，同步在境外交易外匯的方式進(jìn)行非法外匯買(mǎi)賣(mài)。2017年底以來(lái)，被告人周某某在知悉蔡檔梁、吳某某非法買(mǎi)賣(mài)外匯的情況下，仍然讓蔡檔梁、吳某某使用其賬戶(hù)用于收支買(mǎi)賣(mài)外匯的人民幣。至案發(fā)時(shí)，被告人吳某某、蔡檔梁通過(guò)上述方式買(mǎi)賣(mài)外匯折算成人民幣共計(jì)80767.81萬(wàn)，其中被告人周某某自2017年底以來(lái)的涉案金額為人民幣6663.608656萬(wàn)。

2018年9月17日，公安人員分別在石獅市**小區(qū)**幢**單元抓獲被告人蔡檔梁、吳某某，在石獅市**小區(qū)**棟**號(hào)梯**室抓獲被告人周某某。

案發(fā)后，被告人蔡檔梁協(xié)助破獲王某甲等3人販賣(mài)毒品案，被告人吳某某協(xié)助破獲林某某賭博案、張某某等人假冒注冊(cè)商標(biāo)案、王某乙假冒注冊(cè)商標(biāo)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：工作說(shuō)明、戶(hù)籍證明等；

2.證人證言：證人吳某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人蔡檔梁等人的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：福建征安會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告；

5.扣押、辨認(rèn)筆錄：石獅市公安局制作的扣押、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人蔡檔梁、吳某某、周某某違反國(guó)家規(guī)定，以營(yíng)利為目的，在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，其中，被告人蔡檔梁、吳某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣80767.81萬(wàn)元，被告人周某某的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣6663.608656萬(wàn)元，均屬情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡檔梁在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人吳某某、周某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人蔡檔梁、吳某某具有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察員：王傳苗

2019年7月1日

附：

1.被告人蔡檔梁、吳某某現(xiàn)均取保候?qū)徲谑{市**路**號(hào)**花苑**幢**室，其中蔡檔梁聯(lián)系電話(huà)1390506****，吳某某聯(lián)系電話(huà)1896578****；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲谑{市**路**巷**號(hào)，聯(lián)系電話(huà)1390507****；

2.案卷材料和證據(jù)壹拾壹冊(cè)；

3.證人名單壹份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案財(cái)物請(qǐng)依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十五條??違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
　?。ㄒ唬┪唇?jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品或者其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品的；
　?。ǘ┵I(mǎi)賣(mài)進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；
　?。ㄈ┪唇?jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；
　　（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十八條??犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。