福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢金融刑訴〔2019〕36號

被告人蔡檔梁，男，1967年**月**日出生，公民身份證號碼3590021967********，漢族，初中文化，經商，出生地與戶籍所在地均為福建省石獅市，住石獅市**路**號**花苑**幢**室。因涉嫌非法經營罪，于2018年9月17日被石獅市公安局刑事拘留，同年9月30日變更為取保候審，同年12月28日經本院決定取保候審。

被告人吳某某，女，1972年**月**日出生，公民身份證號碼3590021972********，漢族，高中文化，經商，出生地與戶籍所在地均為福建省石獅市，住石獅市**路**號**花苑**幢**室。因涉嫌非法經營罪，于2018年9月17日被石獅市公安局刑事拘留，同年10月23日變更為取保候審，同年12月28日經本院決定取保候審。

被告人周某某，男，1970年**月**日出生，公民身份證號碼3590021970********，漢族，初中文化，務工，出生地與戶籍所在地均為福建省石獅市，住石獅市**路**巷**號。因涉嫌非法經營罪，于2018年9月17日被石獅市公安局刑事拘留，同年9月30日變更為取保候審，同年12月28日經本院決定取保候審。

本案由石獅市公安局偵查終結，以被告人蔡檔梁、吳某某、周某某涉嫌非法經營罪，于2018年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分證據不足，退回石獅市公安局補充偵查二次（自2019年2月11日至2019年3月11日、自2019年4月26日至2019年5月24日）；因案情復雜，延長審查起訴期限三次（自2019年1月28日至2019年2月11日、2019年4月12日至2019年4月26日、2019年6月25日至2019年7月9日）。

經依法審查查明:?

2013年至2018年期間，被告人蔡檔梁以營利為目的，未經國家有關部門批準，在石獅市**花苑**幢**室等處，由被告人吳某某協(xié)助，共同采取借用被告人周某某與蔡某某等5人的銀行賬戶向客戶收支用于買賣外匯的人民幣，同步在境外交易外匯的方式進行非法外匯買賣。2017年底以來，被告人周某某在知悉蔡檔梁、吳某某非法買賣外匯的情況下，仍然讓蔡檔梁、吳某某使用其賬戶用于收支買賣外匯的人民幣。至案發(fā)時，被告人吳某某、蔡檔梁通過上述方式買賣外匯折算成人民幣共計80767.81萬，其中被告人周某某自2017年底以來的涉案金額為人民幣6663.608656萬。

2018年9月17日，公安人員分別在石獅市**小區(qū)**幢**單元抓獲被告人蔡檔梁、吳某某，在石獅市**小區(qū)**棟**號梯**室抓獲被告人周某某。

案發(fā)后，被告人蔡檔梁協(xié)助破獲王某甲等3人販賣毒品案，被告人吳某某協(xié)助破獲林某某賭博案、張某某等人假冒注冊商標案、王某乙假冒注冊商標案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：工作說明、戶籍證明等；

2.證人證言：證人吳某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人蔡檔梁等人的供述與辯解；

4.鑒定意見：福建征安會計師事務所出具的審計報告；

5.扣押、辨認筆錄：石獅市公安局制作的扣押、辨認筆錄。

本院認為，被告人蔡檔梁、吳某某、周某某違反國家規(guī)定，以營利為目的，在國家規(guī)定的交易場所以外買賣外匯，擾亂市場秩序，其中，被告人蔡檔梁、吳某某非法經營數(shù)額為人民幣80767.81萬元，被告人周某某的非法經營數(shù)額為人民幣6663.608656萬元，均屬情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人蔡檔梁在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人吳某某、周某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕處罰。被告人蔡檔梁、吳某某具有立功表現(xiàn)，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察員：王傳苗

2019年7月1日

附：

1.被告人蔡檔梁、吳某某現(xiàn)均取保候審于石獅市**路**號**花苑**幢**室，其中蔡檔梁聯(lián)系電話1390506****，吳某某聯(lián)系電話1896578****；被告人周某某現(xiàn)取保候審于石獅市**路**巷**號，聯(lián)系電話1390507****；

2.案卷材料和證據壹拾壹冊；

3.證人名單壹份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案財物請依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條??違反國家規(guī)定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：
　?。ㄒ唬┪唇浽S可經營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
　?。ǘ┵I賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經營許可證或者批準文件的；
　　（三）未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結算業(yè)務的；
　?。ㄋ模┢渌麌乐財_亂市場秩序的非法經營行為。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十八條??犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。