南通市崇川區(qū)人民檢察院

起 訴 書

通崇檢刑三刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人吳某某，男，1996年**月**日出生，出生地廣東省汕頭市，居民身份證號(hào)碼4405131996********，漢族，小學(xué)文化，住廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**街道**巷**號(hào)**房。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2019年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，于2020年2月1日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。因部分證據(jù)不足，于2020年2月14日退回南通市公安局崇川分局補(bǔ)充偵查；于2020年3月14日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月，張某某、周某某、陳某某（均另案處理）等人經(jīng)共謀，決定通過在南方**產(chǎn)權(quán)交易所掛牌銷售版畫的方式實(shí)施詐騙。具體的詐騙模式為：周某某、陳某某以四川**文化發(fā)展有限公司名義擔(dān)任發(fā)行方，在南方**產(chǎn)權(quán)交易所掛牌發(fā)行“蘇新平時(shí)代風(fēng)景系列限量授權(quán)數(shù)字版畫”和“武藝京都系列限量授權(quán)數(shù)字版畫”，并通過自我交易等方式操控版畫價(jià)格；張某某、王某甲（另案處理）先后負(fù)責(zé)吸粉團(tuán)隊(duì)、講師團(tuán)隊(duì)。在具體實(shí)施詐騙過程中，吸粉團(tuán)隊(duì)根據(jù)話術(shù)撥打電話，以推薦股票的名義，吸引被害人加入微信群和直播間；講師團(tuán)隊(duì)、吸粉團(tuán)隊(duì)互相配合，通過講授、推薦股票獲取被害人信任，后期故意“不經(jīng)意間”展示出實(shí)際由發(fā)行方操控的版畫走勢(shì)K線圖，虛構(gòu)該版畫投資系私募大佬帶領(lǐng)操作，平臺(tái)價(jià)格遠(yuǎn)低于市場(chǎng)估值，投資該版畫可獲得高額利潤(rùn)，誘騙被害人以遠(yuǎn)高于成本價(jià)的價(jià)格購(gòu)買；被害人大量買入后，吸粉團(tuán)隊(duì)不再發(fā)展新的被害人即封盤，版畫價(jià)格也隨即下跌，致使被害人虧損。

2018年12月，王某甲等人又與李某甲合謀，通過廣東**交易所，利用上述方式發(fā)行“麻姑獻(xiàn)壽圖版畫”實(shí)施詐騙。

被告人吳某某系吸粉團(tuán)隊(duì)曾某某（另案處理）處的人員，與曾某某、王某乙、鄭某甲（均另案處理）成立**公司，由鄭某甲、吳某某負(fù)責(zé)**公司的日常管理，招募鄭某乙、鄭某丙、鄭某丁等人為業(yè)務(wù)員，配合發(fā)行商、講師團(tuán)隊(duì)誘騙被害人開戶，入金購(gòu)買版畫。

2018年5月至案發(fā)，被告人吳某某等人伙同他人先后通過南方**產(chǎn)權(quán)交易所、廣東**交易所，利用掛牌發(fā)行“蘇新平時(shí)代風(fēng)景系列限量授權(quán)數(shù)字版畫”和“麻姑獻(xiàn)壽圖版畫”，共計(jì)詐騙被害人李某甲等11人，造成上述被害人實(shí)際損失人民幣966779.01元。

被告人吳某某于2019年9月26日被抓獲歸案，到案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)依法扣押的手機(jī)等物證；

2.公安機(jī)關(guān)出具的被告人吳某某的戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行交易流水、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)清單等書證；

3.證人曾某某、王某乙、鄭某甲等人的證言；

4.被害人李某乙、盧某某等人的陳述；

5.被告人吳某某的供述和辯解；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)工作記錄、搜查筆錄；

7.審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)共同詐騙被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，被告人吳某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人吳某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南通市崇川區(qū)人民法院

檢察員：任留存

2020年4月13日

附：

1. 被告人吳某某現(xiàn)羈押在南通市看守所。

2. 案卷材料和證據(jù)12冊(cè)及另附卷材料。