張家港市人民檢察院

起 訴 書

張檢訴刑訴〔2019〕1655號

被告人吳某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼5001011988********，漢族，中專文化，無業(yè)，住重慶市萬州區(qū)**會**號樓**單元**室。2019年7月29日因吸食毒品被張家港市公安局行政拘留十三日。被告人吳某某曾因犯故意傷害罪，于2011年11月4日被廣東省東莞市人民法院判處有期徒刑一年六個月，2012年5月6日釋放。被告人吳某某因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年7月10日被張家港市公安局刑事拘留,同年8月16日經(jīng)本院批準逮捕，現(xiàn)羈押于張家港市看守所。

被告人陳小某，男，1990年**月**日生，身份證號5001011990********，漢族，中專文化，無業(yè)，住重慶市萬州區(qū)**鎮(zhèn)**街。2019年7月29日因吸食毒品被張家港市公安局行政拘留十三日。被告人陳小某因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年7月10日被張家港市公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準逮捕，現(xiàn)羈押于張家港市看守所。

被告人何某某，男，1988年**月**日生，身份證號5001011988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住重慶市萬州區(qū)**小區(qū)**號樓**室。2017年7月18日、2019年7月29日因吸食毒品，分別被重慶市萬州區(qū)公安局行政拘留五日、被張家港市公安局行政拘留十三日。被告人何某某因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年7月18日被張家港市公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準逮捕,現(xiàn)羈押于張家港市看守所。

本案由張家港市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、陳小某、何某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人吳某某、陳小某、何某某有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人吳某某，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年11月14日決定延長審查起訴期限半個月。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月22日決定將該案退回張家港市公安局補充偵查。2019年12月6日,該局經(jīng)補充偵查完畢,再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至5月間，被告人吳某某從他人處獲取被害人蔡某某等人的信用卡信息,后通過使用技術(shù)工具偽造了被害人蔡某某等人的信用卡、指使被告人陳小某、何某某使用偽造的信用卡取款的方式，先后多次從被害人銀卡內(nèi)取款共計人民幣150600元。其中，被告人陳小某使用偽造的信用卡取款共計人民幣90600元，被告人何某某使用偽造的信用卡取款共計人民幣40000元。具體分述如下：

1.2019年3月31日，被告人吳某某伙同被告人陳小某，在中國銀行重慶市萬州區(qū)**支行ATM機上，使用偽造的被害人范某某的信用卡，取款人民幣20000元。

2.2019年3月31日，被告人吳某某伙同被告人陳小某，在工商銀行重慶市萬州區(qū)**支行ATM機上，使用偽造的被害人林某某的信用卡，取款人民幣共計5000元。

3.2019年4月9日，被告人吳某某伙同被告人何某某，使用偽造的被害人鐘某某的信用卡，在中國銀行重慶市**支行ATM機上，取款人民幣20000元。

4.2019年4月9日，被告人吳某某伙同被告人何某某，使用偽造的被害人蔡某某的信用卡，在工商銀行重慶市**支行ATM機上，取款人民幣20000元。

5.2019年5月27日，被告人吳某某伙同被告人陳小某，使用偽造的被害人劉某某的信用卡，在郵政儲蓄銀行重慶市**支行ATM機上，取款人民幣13900元。

6.2019年5月27日，被告人吳某某伙同被告人陳小某，使用偽造的被害人王某某的信用卡，在郵政儲蓄銀行重慶市**支行ATM機上，取款人民幣12000元。

7.2019年5月27日，被告人吳某某伙同被告人陳小某，使用偽造的被害人薛某某的信用卡，在農(nóng)業(yè)銀行重慶市**支行ATM機上，取款人民幣9100元。

8.2019年5月27日，被告人吳某某伙同被告人陳小某，使用偽造的被害人湯某某的信用卡，在郵政儲蓄銀行重慶市**營業(yè)所ATM機上，取款人民幣10700元。

9.2019年5月27日，被告人吳某某，使用偽造的被害人馮某某的信用卡，在重慶三峽銀行**自助銀行ATM機上，取款人民幣20000元。

10.2019年5月27日，被告人吳某某伙同被告人陳小某，使用偽造的被害人李某某的信用卡，在農(nóng)業(yè)銀行重慶市**支行ATM機上，取款人民幣11900元。

11.2019年5月27日，被告人吳某某伙同被告人陳小某，使用偽造的被害人施某某的信用卡，在重慶農(nóng)村商業(yè)銀行**支行ATM機上，取款人民幣8000元。

被告人陳小某歸案后，如實供述了上述犯罪事實，自愿認罪認罰。被告人何某某自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、行政處罰決定書、扣押物品清單等;

2.被害人范某某、林某某、鐘某某等人的陳述；

3.被告人吳某某、陳小某、何某某的供述和辯解；

4.司法鑒定科學(xué)研究院出具的司法鑒定意見書；

5.張家港市公安局所作的現(xiàn)場勘驗檢查筆錄等。

本院認為，被告人吳某某伙同被告人陳小某、何某某使用偽造的信用卡進行詐騙活動，其中被告人吳某某、陳小某的犯罪數(shù)額巨大，被告人何某某的犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（一）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人吳某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人陳小某、何某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯。被告人陳小某雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

張家港市人民法院

檢察員：楊雪松

2019年12月25日

附：

1.被告人吳某某、陳小某、何某某均羈押于張家港市看守所；

2.全部案件材料；

3.認罪認罰具結(jié)書2份。