成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成高新檢刑訴〔2020〕301號(hào)

被告人吳某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5125281968********，漢族，初中文化，“水依生”項(xiàng)目成都工作室負(fù)責(zé)人，戶籍所在地四川省成都市武侯區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，住四川省成都市武侯區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月25日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)被羈押于成都市看守所。

本案由成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年底，被告人吳某某等人經(jīng)人介紹，前往浙江省義烏市金華客緣祥商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱客緣祥公司）考察“水依生”項(xiàng)目，并于隨后，在成都市高新區(qū)益州大道城市春天A?座2519號(hào)成立“水依生”項(xiàng)目成都工作室，通過(guò)線上線下相結(jié)合的形式，公開(kāi)宣傳“水依生”項(xiàng)目的投資模式，發(fā)展會(huì)員參與投資。其中，吳某某作為“水依生”項(xiàng)目成都工作室負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)工作室日常經(jīng)營(yíng)管理、投資模式的講解、投資轉(zhuǎn)款、積分購(gòu)買、與金華客緣祥商貿(mào)有限公司對(duì)接等事宜。

“水依生”項(xiàng)目的投資模式為:?（1）投資人經(jīng)人推薦后，在“水依生”網(wǎng)站免費(fèi)注冊(cè)成為會(huì)員（不需要推薦碼）；（2）成為會(huì)員后，投資8928元為1單，成為渠道零售商。渠道零售商不僅可獲得“水依生”品質(zhì)飲料124件，還可以在“水依生”網(wǎng)站享受全國(guó)每天銷售業(yè)績(jī)的15%加權(quán)平分積分返還（5個(gè)月左右拿廣告補(bǔ)貼1.5萬(wàn)元人民幣）；（3）累計(jì)投資33單，成為分銷商。分銷商不僅可獲得“水依生”品質(zhì)飲料4092件，還可以在“水依生”網(wǎng)站享受全國(guó)每天銷售業(yè)績(jī)的5%加權(quán)平分積分返還（32單每單廣告補(bǔ)貼1.5萬(wàn)元人民幣，額外獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元人民幣，1年左右拿完）；（4）累計(jì)投資6個(gè)33單，成為運(yùn)營(yíng)商。運(yùn)營(yíng)商不僅可獲得“水依生”品質(zhì)飲料24552件，還可以在“水依生”網(wǎng)站享受全國(guó)每天銷售業(yè)績(jī)的3%加權(quán)平分積分返還（每33單廣告補(bǔ)貼68萬(wàn)元人民幣，額外獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元人民幣）。積分分為消費(fèi)積分（10%）、銷售積分（85%）、旅游積分（5%）。其中，消費(fèi)積分可以在“水依生”網(wǎng)站上面購(gòu)買“水依生”飲料和客緣祥公司股份，旅游積分達(dá)到一定數(shù)量會(huì)安排旅游，銷售積分扣除2%手續(xù)費(fèi)后，可以在“水依生”網(wǎng)站提現(xiàn),且1積分可折抵1元人民幣。

2019年11月19日，吳某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，經(jīng)訊問(wèn)，吳某某如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。經(jīng)鑒定，截止案發(fā)，吳某某所在的“水依生”項(xiàng)目成都工作室，報(bào)案投資人14人，投資金額427.8839萬(wàn)元人民幣，凈損失312.381939萬(wàn)元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、提取筆錄、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。吳某某系自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，成立自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，建議判處被告人吳某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二百一十四條第二款的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院　

檢??察??官：吳??畏

檢察官助理：武子焱

2020年5月28日

?????????????????????????????????????

附：

????1．被告人吳某某現(xiàn)被羈押于成都市看守所。

2．隨案移送案卷材料柒冊(cè)，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、提訊證、換押證各壹份。