新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市人民檢察院

起 訴 書

烏市檢刑一刑訴〔2015〕194號

被告人吳某某，男，漢族，1960年**月**日出生，身份證號：4103291960********，高中文化，系新疆**投資擔(dān)保有限公司法定代表人，在本市無固定住址，戶籍所在地：河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村。2014年11月14日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局刑事拘留，同年12月18日，被水磨溝區(qū)人民檢察院涉嫌非法吸收公眾存款犯罪批準(zhǔn)逮捕，同日，由烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳兵兵，男，漢族， 1984年**月**日出生，身份證號碼：410329191984********，初中文化，在本市無固定住址，戶籍所在地：河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村。2014年12月15日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局刑事拘留，2015年1月21日，被水磨溝區(qū)檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款犯罪批準(zhǔn)逮捕，同年3月20日被烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、吳兵兵涉嫌集資詐騙罪，于2015年5月18日向水磨溝區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院按照案件管轄的有關(guān)規(guī)定，于2015年5月20日報至本院審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限30日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年7月，被告人吳某某在烏魯木齊市注冊成立新疆**投資擔(dān)保有限公司，由吳某某擔(dān)任公司法定代表人，張某某（在逃）擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，公司成立后通過LED滾動顯示屏、張貼廣告和發(fā)放宣傳單等方式，以承諾高額利息為誘餌，以虛構(gòu)的他人為借款人，與投資群眾簽訂借款投資合同。2014年1月，被告人吳某某、張某某又在新疆昌吉市、五家渠市成立兩家新疆**投資擔(dān)保公司分公司在兩地使用同樣手段進(jìn)行非法吸收公眾存款。2015年5月，新疆**投資擔(dān)保公司被公安機(jī)關(guān)依法查封后，被告人吳某某、張某某（在逃）又利用他人身份證件注冊成立新疆**投資有限公司、新疆**房地產(chǎn)投資公司繼續(xù)在烏魯木齊市、昌吉市、五家渠市三地繼續(xù)以同樣手段非法吸收公眾存款。2013年7月至2014年10月之間，被告人吳某某、張某某以非法占有為目的，以高額回報為誘餌，虛構(gòu)集資用途、夸大公司實(shí)力，冒用劉某某、呂某某、梁某某的名義，與被害人簽訂借款擔(dān)保合同，并用收到的后期投資款兌現(xiàn)約定的利息，騙取客戶信任，采用上述方式騙取新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市、昌吉市、五家渠市等三地不特定對象220人，吸收金額5385.852萬元，支付利息及退款共計(jì)637.4739萬元，造成投資人損失共計(jì)4748.3781萬元。騙取的巨額集資款除小部分給投資人支付利息外，其余均打入?yún)悄衬?、張某某（在逃）、吳兵兵本人或者由本人控制的個人賬戶，由被告人吳某某、張某某（在逃）、吳兵兵占有、支配，主要用于自己歸還個人欠款、購買高檔汽車、個人消費(fèi)等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.物證；

2.書證；

3.證人證言；

4.被害人陳述；

5.鑒定意見；

6.被告人吳某某、吳兵兵等人的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、吳兵兵無視國家法律，以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，詐騙他人共計(jì)人民幣4748.3781萬元，數(shù)額特別巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市中級人民法院

代理檢察員：史 帥

丁軍勝

2015年12月2日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第五看守所；被告人吳兵兵現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.主要證據(jù)卷26冊。