天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津東檢一部刑訴〔2019〕142號(hào)

被告人吳某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201011984********，滿(mǎn)族，大學(xué)文化，**小額貸**,住天津市南開(kāi)區(qū)**園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月9日被天津市公安局河?xùn)|分局刑事拘留，于2019年6月13日因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河?xùn)|分局執(zhí)行。

被告人閆某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201031991********，漢族，中專(zhuān)文化，**小額貸**,住天津市紅橋區(qū)**園**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)（戶(hù)籍地：天津市河西區(qū)**里**號(hào)）。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月19日被天津市公安局河?xùn)|分局刑事拘留，于2019年5月25日因涉嫌非法拘禁罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河?xùn)|分局執(zhí)行。

被告人尚某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201041994********，漢族，高職文化，**小額貸**，住天津市南開(kāi)區(qū)**園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)（戶(hù)籍地：天津市南開(kāi)區(qū)**路**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)）。2017年3月29日因?qū)め呑淌伦锉惶旖蚴泻颖眳^(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月19日被天津市公安局河?xùn)|分局刑事拘留，于2019年5月25日因涉嫌非法拘禁罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河?xùn)|分局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201041989********，回族，高中文化，**小額貸**，住天津市北辰區(qū)**鎮(zhèn)**園**排**號(hào)（戶(hù)籍地：天津市南開(kāi)區(qū)**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)）。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月4日被天津市公安局河?xùn)|分局刑事拘留，于2019年7月10日因涉嫌非法拘禁罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河?xùn)|分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局河?xùn)|分局偵查終結(jié)，以被告人吳某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、詐騙罪，被告人尚某某、閆某某、張某甲涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月14日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年8月14日、8月15日、12月20日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

**小額貸（以下稱(chēng)**）未注冊(cè)為公司，實(shí)為公司管理模式，經(jīng)營(yíng)個(gè)人借貸，被告人吳某、趙某某（另案處理）系**經(jīng)營(yíng)者。吳某管理風(fēng)控部門(mén)、趙某某管理貸后部門(mén)，被告人閆某某、尚某某、張某甲均系**員工。天津**公司（以下稱(chēng)**公司）成立于2015年10月26日，王某甲（另案處理）為該公司**，被告人馬某某（另案處理）系**。**與**公司系合作關(guān)系，**負(fù)責(zé)個(gè)人借貸業(yè)務(wù)，**公司負(fù)責(zé)催收業(yè)務(wù)，均在本市河?xùn)|區(qū)新開(kāi)路遠(yuǎn)洋新天地家園內(nèi)租房辦公。

2016年間，被告人吳某等人以非法占有為目的,利用**假借民間借貸之名，誘使被害人簽訂一正常借款金額和一虛增借款金額的兩份借貸協(xié)議，制造銀行虛假過(guò)賬給付痕跡，扣除高額“利息”、“入戶(hù)費(fèi)”“違約金”等費(fèi)用，后肆意認(rèn)定被害人違約形成虛假債權(quán)債務(wù)，以言語(yǔ)威脅、限制人身自由并毆打等方式，迫使被害人償還虛增的高額借款金額，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，吳某、趙某某、王某甲、馬某某、閆某某形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

一、敲詐勒索案

1、2016年7月18日，被害人朱某某到**通過(guò)馬某某、被告人閆某某欲借款2萬(wàn)元并簽署2萬(wàn)元和5萬(wàn)元借款協(xié)議。閆某某帶朱某某至本市河?xùn)|區(qū)遠(yuǎn)洋新天地小區(qū)附近中國(guó)工商銀行向朱某某銀行卡轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元，隨即又將該10萬(wàn)元錢(qián)轉(zhuǎn)回閆某某賬戶(hù)內(nèi)，朱某某實(shí)際借款得14000元。期間朱某某歸還兩次利息共計(jì)12000元。9月22日馬某某、王某某、趙某某等人因朱某某未還利息違約為由，到朱某某家中對(duì)朱某某妻子王某乙以言語(yǔ)相威脅讓其還錢(qián)。23日朱某某被迫給馬某某、王某甲、趙某某等人現(xiàn)金5萬(wàn)元。

2、2016年8月22日被害人張某乙到**通過(guò)被告人吳某、閆某某欲借款3萬(wàn)元并簽署3萬(wàn)元和9萬(wàn)元借款協(xié)議。閆某某帶被害人張某乙至本市河?xùn)|區(qū)遠(yuǎn)洋新天地小區(qū)附近中國(guó)工商銀行向張某乙賬戶(hù)內(nèi)轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)元，隨即取出交給該9萬(wàn)元交與閆某某，張某乙實(shí)際借款得24500元。期間閆某某以張某乙未及時(shí)支付利息為由強(qiáng)行索要違約金1500元。9月26日，張某乙到**辦公地點(diǎn)商談還款事宜，閆某某、馬某某、趙某某以不還錢(qián)不讓走等言語(yǔ)相威脅讓其當(dāng)日還錢(qián)并限制人身自由，當(dāng)晚20時(shí)許，張某乙親屬被迫給付**現(xiàn)金8.8萬(wàn)元后張某乙才被放走。

3、2016年8月23日被害人張某丙到**通過(guò)被告人吳某、閆某某、趙某某欲借款3萬(wàn)元并簽署3萬(wàn)元和10萬(wàn)元借款協(xié)議。閆某某等人帶張某丙至本市河?xùn)|區(qū)遠(yuǎn)洋新天地小區(qū)附近的中國(guó)工商銀行向張某丙賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，隨即將該10萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到閆某某賬戶(hù)內(nèi)。張某丙實(shí)際借款得25000元。后張某丙又在**通過(guò)閆某某借款3000元，張某丙簽署5000元借款協(xié)議。期間閆某某以張某丙未及時(shí)支付利息強(qiáng)行索要違約金3000元。11月的一天，張某丙到**辦公地點(diǎn)商談還款事宜，吳某、趙某某、閆某某以不還錢(qián)就去家里找其父母要錢(qián)等言語(yǔ)相威脅讓其當(dāng)日還錢(qián)并限制人身自由，當(dāng)晚張某丙親屬被迫給付**現(xiàn)金4.7萬(wàn)元后張某丙才被放走。

4、2016年10月被害人只某某到**通過(guò)被告人吳某、閆某某欲借款2.5萬(wàn)元并簽署2.5萬(wàn)元和10萬(wàn)元借款協(xié)議。閆某某帶只某某到本市河?xùn)|區(qū)遠(yuǎn)洋新天地小區(qū)附近的中國(guó)工商銀行內(nèi)，向只某某賬戶(hù)存款9萬(wàn)元，隨即將該9萬(wàn)元取出交與閆某某。只某某實(shí)際借款得20500元。11月2日只某某欲**借款8000元時(shí)，閆某某又給只某某賬戶(hù)打款5萬(wàn)元后取出，被告人張某甲、尚某某發(fā)現(xiàn)只某某住處無(wú)人居住將只某某帶至**辦公地點(diǎn)，吳某、趙某某以只某某在其他公司有借款為由認(rèn)定其違約，索要20萬(wàn)元的欠款迫使其簽訂一張20萬(wàn)的借款協(xié)議。當(dāng)晚馬某某、吳某、閆某某、尚某某等人帶只某某到只某某父母家，讓其父母三日內(nèi)還20萬(wàn)元錢(qián)，到11月5日上午，只某某親屬被迫給吳某20萬(wàn)元。

綜上，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)敲詐勒索數(shù)額人民幣311500元。

二、非法拘禁案

2016年11月2日晚，被害人只某某被帶回**辦公地點(diǎn)后，被告人吳某、馬某某安排被告人閆某某、張某甲、**公司人員信某某（另案處理）等人對(duì)只某某實(shí)施限制人身自由的看管行為。11月3日至5日間，白天在**辦公地點(diǎn)由被告人尚某某等人看管只某某，晚上在本市河北區(qū)**里**門(mén)**號(hào)只某某家中由張某甲等人看管只某某，期間趙某某到只某某住處對(duì)只某某實(shí)施毆打，直至只某某親屬還錢(qián)后放回。

被害人報(bào)警，公安機(jī)關(guān)于2019年4月18日、5月9日、6月4日將被告人閆某某、尚某某、吳某、張某甲抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水明細(xì)、**公司工商注冊(cè)材料等書(shū)證；

2、證人趙某某等人的證言；

3、被害人朱某某、張某乙、張某丙、只某某的陳述；

4、被告人吳某、閆某某、尚某某、張某甲的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人尚某某、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某、閆某某敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某、閆某某、尚某某、張某甲非法拘禁并毆打他人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。本案系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)犯罪，被告人吳某系首要分子，被告人閆某某、張某甲、尚某某起次要作用系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。被告人吳某、閆某某一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河?xùn)|區(qū)人民法院

檢??察??員：??葉昆

2019年12月31日

附：

1、被告人吳某、閆某某、尚某某、張某甲現(xiàn)羈押于天津市河?xùn)|區(qū)看守所。

2、案卷材料8冊(cè)（內(nèi)含光盤(pán)3張、附帶民事訴訟材料）。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

4、《量刑建議書(shū)》4份。