上海市普陀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬普檢三部刑訴〔2020〕238號(hào)

被告人吳某（曾用名吳成龍），男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3402251988********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍在安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。2019年12月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，12月5日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人吳某涉嫌詐騙罪，于2020年2月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，2020年3月26日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至4月間，鹿某某（另案處理）以幫被害人盛某某償還涂某某（另案處理）處30萬(wàn)元債務(wù)為由主動(dòng)聯(lián)系盛某某。2017年3月24日，鹿某某將30萬(wàn)元轉(zhuǎn)至涂某某賬戶用于歸還前債，又將兩筆共計(jì)11萬(wàn)元經(jīng)涂某某賬戶轉(zhuǎn)給被害人盛某某用于歸還其他債務(wù)。之后，鹿某某和被告人吳某讓被害人盛某某以本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室房產(chǎn)進(jìn)行抵押貸款。期間，被告人吳某讓彭某某（已起訴）聯(lián)系抵押貸款事宜，由被害人盛某某向杭州市江干區(qū)*甲小額貸款股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）貸款189萬(wàn)元。2017年4月24日，貸款到賬當(dāng)日，被告人吳某安排彭某某與被害人盛某某在本市普陀區(qū)**路**大廈**樓“*乙公司”見面并辦理手續(xù)。彭某某配合吳某等人誘騙被害人盛某某簽署合同，以收取服務(wù)費(fèi)、保證金的名義，將50萬(wàn)元轉(zhuǎn)至張某某（已起訴）的賬戶內(nèi)；以歸還債務(wù)為由將94萬(wàn)轉(zhuǎn)至吳某某（已起訴）的賬戶內(nèi)。

被告人吳某事先安排了弟弟吳某某和經(jīng)肖某某（已起訴）聯(lián)系的張某某提供賬戶并取現(xiàn)，由吳某某、張某某分別將上述94萬(wàn)元、50萬(wàn)元提現(xiàn)后交給等候在附近的鹿某某。立案前被害人盛某某以要求返還保證金為由追回約34.6萬(wàn)元。

2019年11月6日，被告人吳某被抓獲歸案，到案后先供述不誠(chéng)，后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被害人盛某某的陳述證明，其被上述人員虛增債務(wù)并以保證金及還債等名義騙取錢款。

2、證人毛某某、葉某某的證言、辨認(rèn)筆錄證明，彭某某介紹被害人盛某某到其公司做抵押貸款，并讓其公司代收2萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)；189萬(wàn)元到賬后，彭某某說盛某某欠他們錢，借用其公司財(cái)務(wù)室操作轉(zhuǎn)賬；后來(lái)盛某某至其公司稱被收了50萬(wàn)元保證金要求返還，其聯(lián)系了彭某某，彭某某表示會(huì)處理好。

3、同案犯彭某某、吳某某、肖某某、張某某的供述證明，其均由被告人吳某聯(lián)系、指示，參與及實(shí)施上述犯罪事實(shí)。

4、借款合同證明，被害人盛某某與*甲公司簽訂借款款合同的情況。

5、銀行流水、支付寶截圖、資金流向明細(xì)梳理、工作情況、情況說明、辦案說明證明，涉案資金的往來(lái)情況。

6、辦案說明、抓獲經(jīng)過、**看守所臨時(shí)羈押憑證證明，被告人吳某的到案經(jīng)過及羈押情況。

7、戶籍信息證明，被告人吳某的主體身份。

8、被告人吳某的供述證明，其對(duì)上述主要犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人數(shù)額特別巨大的財(cái)產(chǎn)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人吳某在詐騙犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人吳某能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官 陳 斐

檢察官助理邱晗

2020年3月31日

附件：1.被告人吳某現(xiàn)羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查案卷二冊(cè)、補(bǔ)充證據(jù)一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》二份。

5.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一、四款　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　_

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。