海南省澄邁縣人民檢察院

起?訴?書

澄檢一刑訴〔2020〕64號(hào)?

被告人吳某能，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600271985********，漢族，初中文化程度，個(gè)體戶，出生地海南省澄邁縣,?戶籍所在地海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)**巷**號(hào),現(xiàn)住海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**路**宿舍**棟**房。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月5日被澄邁縣公安局刑事拘留，2019年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月13日被澄邁縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?。

辯護(hù)人蔡興照，海南以寬律師事務(wù)所律師。

被告人莊某（綽號(hào)“舞龍”、“阿龍”、“么龍”），男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600271986********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地海南省文昌市,?戶籍所在地海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)**路**號(hào)**鎮(zhèn)政府宿舍,現(xiàn)住海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**路**宿舍**棟**房。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月5日被澄邁縣公安局刑事拘留，2019年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月13日被澄邁縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于儋州市第二看守所。

被告人李慶才，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600271986********，漢族，文盲，無職業(yè)，出生地海南省澄邁縣,?戶籍所在地海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào),現(xiàn)住海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月5日被澄邁縣公安局刑事拘留，2019年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月13日被澄邁縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于臨高縣看守所。

被告人吳某海（綽號(hào)“么長(zhǎng)”），男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600271987********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，出生地海南省澄邁縣,?戶籍所在地海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)**巷**號(hào),現(xiàn)住海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**棟**房。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月5日被澄邁縣公安局刑事拘留，2019年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月13日被澄邁縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于儋州市第二看守所。

辯護(hù)人張琪、莫景儒，澄邁縣法律援助服務(wù)中心律師。

本案由澄邁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某能、莊某、李慶才、吳某海涉嫌敲詐勒索罪，被告人莊某、李慶才、吳某海涉嫌故意毀壞財(cái)物罪，被告人吳某能涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同時(shí)依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（2020年1月22日至2月21日，2020年4月3日至2020年5月3日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（2020年1月14日至1月28日，2020年3月22日至2020年4月5日）。被告人吳某能、莊某、李慶才、吳某海同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2013年起，被告人吳某能、莊某夫妻二人便在澄邁金江地區(qū)非法放高利貸，月利息8%至30%不等。為牟取非法高額利息，被告人吳某能、莊某糾集被告人吳某海、李慶才采取威脅、滋擾、限制人身自由、故意毀壞財(cái)物、非法經(jīng)營(yíng)等方式索取非法高額利息，形成惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）杜某某被敲詐勒索人民幣1149412.45元（其中既遂559412.45元，未遂590000元）

2013年底至2014年底，被告人吳某能共向被害人杜某某放高利貸共計(jì)約人民幣30萬元本金，月利息10%至30%不等，陸續(xù)收到杜某某還款。約至2015年，因利息過高，杜某某無力償還高額利息，于是吳某能便將利息變欠條的方式累加借款。約至2015年底，杜某某共寫給吳某能共計(jì)約人民幣90萬元的借條，因杜某某無力還款，吳某能便與莊某共同對(duì)杜某某催收高額利息。隨后，莊某便找到杜某某，以每月還人民幣3萬元抵消人民幣5萬元的借條的方式要求杜某某還高利貸，如當(dāng)月還款不到人民幣3萬元，則視為利息。2014年至2016年底，杜某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬、向他人借高利貸等方式共還款給吳某能、莊某人民幣961233元，但仍不能還完本息。之后，杜某某因經(jīng)濟(jì)原因，無法償還高利貸利息。莊某便以拉杜某某到海口當(dāng)妓女為威脅，脅迫杜某某寫下三張未支付借款、共計(jì)人民幣59萬元的空借條。杜某某迫于無奈便再次陸續(xù)還高利貸利息給吳某能和莊某。

自2017年起至2019年4月，莊某為迫使杜某某償還高利貸利息，分別于2017年初某天晚上伙同被告人李慶才駕車將杜某某帶到澄邁縣金江鎮(zhèn)金外灘小區(qū)后面的某個(gè)工地處，持刀威脅恐嚇、毆打杜某某，限制杜某某人身自由約4小時(shí)；2018年6、7月份間駕車帶杜某某到澄邁縣公安局大門口旁，在車上持刀威脅、恐嚇杜某某，以及通過堵截、砸毀車輛、電話辱罵、滋擾杜某某等方式，達(dá)到迫使杜某某還錢的目的。2017年至2019年4月，杜某某被迫通過微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、向他人借高利貸等方式總共還給吳某能和莊某人民幣559412.45元。

2019年9月4日，吳某能、莊某、李慶才被抓獲，吳某海被傳喚到案。

公安民警于2019年9月4日對(duì)被告人吳某能、莊某、李慶才、吳某海的住處、車輛進(jìn)行搜查，扣押到POS機(jī)、信用卡、手機(jī)、車輛等物品（詳見清單）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的物品（相片）；

2.書證：常住人口登記表、抓獲經(jīng)過、搜查證、搜查筆錄、搜查決定書、扣押物品清單、銀行流水賬、微信截圖、情況說明等；

3.證人證言：證人岑某某、李某甲、李某乙、王某甲、吳某丙、徐某某、王某乙、楊某某、陳某甲等人的證言；

4.被害人陳述：被害人杜某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人吳某能、莊某、吳某海、李慶才的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

7.鑒定意見：海南海政誠(chéng)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

（二）李某乙被敲詐勒索人民幣78000元

2016年至2018年11月，李某乙先后向被告人吳某能、莊某借了人民幣約20萬元，約定月利息10%，期間陸陸續(xù)續(xù)還了利息，后因?yàn)闆]有錢還利息，吳某能就讓其另外再簽欠條，壘高了債務(wù)。到2018年11月份，李某乙通過微信轉(zhuǎn)賬、借款、其先夫幫忙還款等方式共還了人民幣450550元給吳某能和莊某，但仍未還清本息。為索取非法高額利息，吳某能、莊某采取打電話、上門威脅、貼小紙條等方式向李某乙討債。2018年11月至2018年12月份期間，被告人吳某能、吳某海二人在晚上約0點(diǎn)鐘多次到李某乙前夫李某丙家采用踢門、吵鬧、威脅打其家人、貼小紙條等方式催討債務(wù)。為使家人免受威脅，李某丙父親李某丁便給了李某乙人民幣20000元讓其還債，李某乙就通過微信轉(zhuǎn)賬和銀行轉(zhuǎn)賬的方式共還了人民幣78000元給莊某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.書證：微信賬單詳情等；

2.證人證言：證人李某丙、李某丁、王某丙、王某甲等人的證言；

3.被害人陳述：被害人李某乙的陳述；

4.被告人吳某能、莊某、吳某海的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

6.鑒定意見：海南海政誠(chéng)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

（三）岑某某的車輛被故意損壞一案

杜某某自2013年開始向被告人莊某和吳某能夫婦借高利貸，至2016年左右便開始無力償還高額利息，被告人莊某多次上門追債。

2017年1月7日晚上，被告人莊某為了逼迫杜某某償還所欠高利貸，糾集被告人吳某海、李慶才等人，駕駛其通用牌轎車到澄邁縣金江鎮(zhèn)陸通路公路局宿舍門前斜對(duì)面路邊后，從其車輛后備箱取出鐵棍、砍刀、木棍，打砸杜某某丈夫岑某某停放在該處的一輛車牌號(hào)為瓊AV****的銀色日產(chǎn)逍客越野車，致使該車多處部位受損。之后，莊某、吳某海、李慶才逃離現(xiàn)場(chǎng)。

經(jīng)澄邁縣價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定，岑某某損毀的車輛直接損失價(jià)格為人民幣7271元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.書證：受案登記表、辦案說明、維修發(fā)票等；

2.證人證言：證人杜某某、蔡某某的證言；

3.被害人陳述：被害人岑某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人莊某、李慶才、吳某海的供述和辯解；

5.鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定書。

（四）吳某能非法經(jīng)營(yíng)案

2018年3月26日，被告人吳某能以人民幣300元的價(jià)格，通過他人非法注冊(cè)使用一臺(tái)名稱為“海口龍華和鄉(xiāng)大酒樓”的新大陸POS機(jī)，利用該臺(tái)POS機(jī)多次刷多人信用卡套現(xiàn)現(xiàn)金和收取高利貸本息。自2018年3月26日至案發(fā)，吳某能利用該P(yáng)OS機(jī)共刷卡537條，涉及10家銀行，共計(jì)34張卡號(hào)，持卡人共計(jì)15人，總金額為人民幣4397024.81元，其為他人套現(xiàn)獲利人民幣764元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.書證：信用卡、身份證（復(fù)印件）、銀行卡開戶信息、交易記錄、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料等。

2.證人證言：證人杜某某、洪某甲、洪某乙、王某丁、黃某某、王某戊、吳某甲、符某某、陳某乙、莊某某、吳某乙、王某己、王某庚等人的證言。

3.被告人供述和辯解：被告人吳某能的供述和辯解。

4.鑒定意見：海南海政誠(chéng)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李慶才對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人吳某海對(duì)指控的敲詐勒索犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)故意毀壞財(cái)物的犯罪事實(shí)不認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某能、莊某、李慶才、吳某海以非法占有為目的，采用威脅等方法索取他人財(cái)物，其中，被告人吳某能、莊某勒索他人財(cái)物人民幣1227412.45元（未遂590000元），被告人李慶才勒索他人財(cái)物人民幣1149412.45元（未遂590000元），數(shù)額特別巨大，被告人吳某海勒索他人財(cái)物人民幣78000元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊某、李慶才、吳某海故意毀壞他人財(cái)物，價(jià)值人民幣7271元，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十五條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某能違反國(guó)家規(guī)定，非法使用POS機(jī)虛構(gòu)交易，套現(xiàn)資金人民幣4397024.81元，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人李慶才、吳某海是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人李慶才如實(shí)供述犯罪事實(shí)，被告人吳某海如實(shí)供述敲詐勒索的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人吳某能、莊某、李慶才、吳某海均犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

澄邁縣人民法院??

副檢察長(zhǎng)：??劉元源

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檢察官助理：王咸青

檢察官助理：王廣欽

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2020??年5??月29?日

附：1.被告人吳某能現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮f某、吳某海現(xiàn)羈押于儋州市第二看守所，李慶才現(xiàn)羈押于臨高縣看守所；

2.公安卷17冊(cè)、鑒定意見材料四冊(cè)、檢察卷1冊(cè)；

3.未隨案移送物品清單1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。