江蘇省鎮(zhèn)江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鎮(zhèn)檢三部刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人吳某某，女，1958年**月**日出生，身份證號(hào)碼1101081958********，漢族，碩士研究生，原**集團(tuán)進(jìn)出口公司**、**，住北京市海淀區(qū)**路**園**號(hào)樓**單元**。因涉嫌嚴(yán)重職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，2019年8月29日被鎮(zhèn)江市監(jiān)察委員會(huì)留置，因涉嫌受賄罪，經(jīng)鎮(zhèn)江市人民檢察院決定，?2020年2月27日被鎮(zhèn)江市公安局刑事拘留，2020年3月6日被鎮(zhèn)江市公安局逮捕。

本案由鎮(zhèn)江市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌受賄罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。最高人民檢察院、江蘇省人民檢察院指定本院管轄。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2005年至2014年，被告人吳某某利用擔(dān)任**集團(tuán)進(jìn)出口公司**、**等職務(wù)上的便利，在信用證審批、延期還款、業(yè)務(wù)合作期還款、業(yè)務(wù)合作等方面為相關(guān)企業(yè)和個(gè)人謀取利益，多次索取或非法收受楊某某、仇某某等人給予的財(cái)物，共計(jì)折合人民幣1954.2772萬(wàn)元（以下未標(biāo)注幣種均為人民幣）。

一、2009年至2014年，被告人吳某某利用擔(dān)任**集團(tuán)進(jìn)出口公司**、**等職務(wù)上的便利，為江蘇**鋼鐵有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)在業(yè)務(wù)合作、信用證審批、延期還款等方面謀取利益，先后9次索取或非法收受上述公司負(fù)責(zé)人楊某某給予的財(cái)物，共計(jì)折合1085.98萬(wàn)元。

1.2010年2月，被告人吳某某以購(gòu)房為由向楊某某借款160萬(wàn)元，后楊某某表示無(wú)需歸還，被告人吳某某收受楊某某給予的160萬(wàn)元；

2.2010年3、4月份，被告人吳某某在北京一酒店收受楊某某給予的100克金條3根，合計(jì)300克，價(jià)值7.86萬(wàn)元；

3.2011年春節(jié)前，被告人吳某某在上海一酒店收受楊某某給予的200克金條2根、100克金條2根，合計(jì)600克，價(jià)值18.12萬(wàn)元；

4.2011年春節(jié)前，被告人吳某某以幫助解決**集團(tuán)進(jìn)出口公司賬面不好開(kāi)支的費(fèi)用為由，向楊某某索要200萬(wàn)元，2011年1月13日，楊某某安排人員將200萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬至被告人吳某某的中國(guó)工商銀行賬戶(hù)；?

5.2012年2月，被告人吳某某以幫助解決**集團(tuán)進(jìn)出口公司賬面不好開(kāi)支的費(fèi)用為由，向楊某某索要100萬(wàn)元，2012年2月14日，楊某某安排人員將100萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬至被告人吳某某的中國(guó)工商銀行賬戶(hù)；?

6.2012年2月，被告人吳某某以幫助解決**集團(tuán)進(jìn)出口公司賬面不好開(kāi)支的費(fèi)用為由，向楊某某索要100萬(wàn)元，2012年2月27日，楊某某安排人員將100萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬至被告人吳某某的中國(guó)工商銀行賬戶(hù)；?

7.2012年11月16日，被告人吳某某在招商銀行上海寶山支行，收受楊某某給予的300萬(wàn)元并存入招商銀行賬戶(hù);

8.2013年6月，被告人吳某某在江蘇**鋼鐵有限公司楊某某辦公室收受楊某某給予的現(xiàn)金100萬(wàn)元；

9.2014年2月11日，被告人吳某某在招商銀行上海寶山支行，收受楊某某給予的100萬(wàn)元并存入招商銀行賬戶(hù)。

二、2011年至2014年，被告人吳某某利用擔(dān)任**集團(tuán)進(jìn)出口公司**、**等職務(wù)上的便利，為上海**能源科技有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)在業(yè)務(wù)合作、信用證審批、延期還款等方面謀取利益，先后8次非法收受上述公司負(fù)責(zé)人仇某某給予的財(cái)物，共計(jì)折合691.6193萬(wàn)元。

1.2012年春節(jié)前，被告人吳某某在其公司地下停車(chē)場(chǎng)收受仇某某給予的現(xiàn)金美元15萬(wàn)元，折合人民幣94.5015萬(wàn)元；

2.2012年6月，被告人吳某某在其辦公室收受仇某某給予的500克金條1根，價(jià)值16.675萬(wàn)元；

3.2012年12月，被告人吳某某在新加坡一酒店收受仇某某給予的現(xiàn)金新加坡幣1萬(wàn)元，折合人民幣5.0817萬(wàn)元；

4.2013年春節(jié)前，被告人吳某某在北京一酒店收受仇某某給予的現(xiàn)金美元20萬(wàn)元，折合人民幣125.586萬(wàn)元；

5.2013年2月8日，仇某某以和被告人吳某某之子劉某某在新加坡共同成立公司為由，向劉某某個(gè)人銀行賬戶(hù)匯入美元50萬(wàn)元，公司后未實(shí)際運(yùn)營(yíng)并注銷(xiāo)，被告人吳某某通過(guò)劉某某收受仇某某給予的上述美元50萬(wàn)元，折合人民幣313.965萬(wàn)元；

6.2013年6月，被告人吳某某在其辦公室收受仇某某給予的卡地亞牌項(xiàng)鏈1根，價(jià)值8.95萬(wàn)元；

7.2014年春節(jié)前，被告人吳某某在其公司地下停車(chē)場(chǎng)收受仇某某給予的美元現(xiàn)金20萬(wàn)元，折合人民幣121.86萬(wàn)元；

8.2014年6月，被告人吳某某在其辦公室收受仇某某給予的項(xiàng)鏈1根和戒指1枚，價(jià)值5.0001萬(wàn)元。

三、2010年至2014年，被告人吳某某利用擔(dān)任**集團(tuán)進(jìn)出口公司**、**等職務(wù)上的便利，為河南**鋼鐵集團(tuán)有限公司在業(yè)務(wù)合作、信用證審批等方面謀取利益，先后6次非法收受該公司負(fù)責(zé)人李某甲給予的現(xiàn)金共計(jì)70萬(wàn)元。

1.2010年春節(jié)前，被告人吳某某在其辦公室收受李某甲之子李某乙經(jīng)手代李某甲給予的現(xiàn)金10萬(wàn)元；

2.2011年春節(jié)前，被告人吳某某在其公司樓下收受李某乙經(jīng)手代李某甲給予的現(xiàn)金10萬(wàn)元；

3.2011年8月，被告人吳某某在內(nèi)蒙古**特鋼有限公司廠區(qū)內(nèi)收受李某甲給予的現(xiàn)金20萬(wàn)元；

4.2012年春節(jié)前，被告人吳某某在北京海淀區(qū)一購(gòu)物中心停車(chē)場(chǎng)收受李某乙經(jīng)手代李某甲給予的現(xiàn)金10萬(wàn)元；

5.2013年中秋節(jié)前，被告人吳某某在其公司樓下收受李某乙經(jīng)手代李某甲給予的現(xiàn)金10萬(wàn)元；

6.2014年春節(jié)前，被告人吳某某在其公司樓下收受李某乙經(jīng)手代李某甲給予的現(xiàn)金10萬(wàn)元。

四、2010年至2014年，被告人吳某某利用擔(dān)任**集團(tuán)進(jìn)出口公司**、**等職務(wù)上的便利，為*甲銀行北京分行在業(yè)務(wù)合作等方面謀取利益，先后2次非法收受該銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理陳某某給予的現(xiàn)金共計(jì)40萬(wàn)元。

1.2013年春節(jié)前，被告人吳某某在其辦公室收受陳某某給予的現(xiàn)金20萬(wàn)元；

2.2014年春節(jié)前，被告人吳某某在其辦公室收受陳某某給予的現(xiàn)金20萬(wàn)元。

五、2005年至2014年，被告人吳某某利用擔(dān)任**集團(tuán)進(jìn)出口公司**、**等職務(wù)上的便利，為上海*甲國(guó)際貿(mào)易有限公司、上海*乙國(guó)際貿(mào)易有限公司等在業(yè)務(wù)合作、信用證審批等方面謀取利益，2013年10月至12月，被告人吳某某收受上述公司負(fù)責(zé)人吳某甲以為吳某某之子劉某某支付房屋裝修款的方式給予的錢(qián)款共計(jì)40.18萬(wàn)元。

六、2009年至2010年，被告人吳某某利用擔(dān)任**集團(tuán)進(jìn)出口公司**、**等職務(wù)上的便利，為**進(jìn)出口公司上海有限公司在資金安排等方面謀取利益，2010年春節(jié)前，被告人吳某某在其家中非法收受該公司總經(jīng)理吳某乙給予的現(xiàn)金10萬(wàn)元。

七、2008年至2014年，被告人吳某某利用擔(dān)任**集團(tuán)進(jìn)出口公司**、**等職務(wù)上的便利，為*乙銀行北京分行等在業(yè)務(wù)合作等方面謀取利益，先后2次非法收受*乙銀行北京石景山支行副行長(zhǎng)趙某某給予財(cái)物共計(jì)價(jià)值12.498萬(wàn)元。

1.2011年6月，被告人吳某某在迪拜一酒店收受趙某某給予的項(xiàng)鏈1根，價(jià)值5.458萬(wàn)元；

2.2011年中秋節(jié)前，被告人吳某某在其辦公室收受趙某某給予的200克金條1根，價(jià)值7.04萬(wàn)元。

八、2010年至2014年，被告人吳某某利用擔(dān)任**集團(tuán)進(jìn)出口公司**、**等職務(wù)上的便利，為**集團(tuán)合肥**水泥技術(shù)工程有限公司在工程分包、工程款撥付等方面謀取利益，2013年9月，被告人吳某某在北京一酒店收受該公司法定代表人邢某某、負(fù)責(zé)人韓某某給予的存有3.9999萬(wàn)元的招商銀行卡一張。

案發(fā)后，被告人吳某某如實(shí)供述了調(diào)查機(jī)關(guān)所掌握的犯罪事實(shí)，并主動(dòng)交代了尚未掌握的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，認(rèn)罪態(tài)度較好，全部涉案款物已依法扣押、追繳。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.干部任免審批表、職務(wù)任免文件、**集團(tuán)進(jìn)出口公司等相關(guān)工商登記資料、會(huì)議紀(jì)要、公司財(cái)務(wù)資料、買(mǎi)賣(mài)合同、銀行財(cái)務(wù)資料、銷(xiāo)售發(fā)票等書(shū)證；

2.金條、項(xiàng)鏈等物證；

3.檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)等鑒定意見(jiàn)；

4.證人楊某某、仇某某、李某甲、陳某某、吳某甲、吳某乙、趙某某、邢某某、韓某某等證人證言；

5.被告人吳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人吳某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第九十三條第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第三項(xiàng)、第二、三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市中級(jí)人民法院

檢察官：劉?婷

2020年4月2日

附：

????1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)32冊(cè)。

3.贓款贓物現(xiàn)扣押于本院。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份?！?/span>