安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

埇檢二部刑訴〔2019〕114號

被告人吳某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3205201970********，漢族，高中文化，戶籍所在地：江蘇省常熟市**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住江蘇省常熟市**鎮(zhèn)**村**組。2017年9月7日，被告人吳某某因犯非法吸收公眾存款罪被安徽省鳳陽縣人民法院判處有期徒刑三年兩個月，并處罰金人民幣八萬元，2019年3月4日刑滿釋放。被告人吳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月4日被宿州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年4月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宿州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因需要補充證據(jù)，本院于2019年7月3日、8月30日退回補充偵查，偵查機關(guān)補查后于2019年8月2日、10月8日重新移送審查起訴。期間，本院于2019年11月9日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月28日，被告人吳某某在宿州市注冊成立安徽**管理有限公司宿州分公司（以下簡稱**分公司），經(jīng)營范圍：商業(yè)運營管理、規(guī)劃、設(shè)計、項目招商、商鋪租賃等，?2015年7月23日，**公司與安徽**置業(yè)投資有限公司簽訂房屋租賃合同，合同約定**公司租賃宿州開發(fā)區(qū)**大道**廣場4#、5#樓約12000平方米，租期二十年，從2015年7月15日起至2035年7月18日。**分公司成立后，被告人吳某某委托多家營銷公司，向社會不特定人群撥打電話、發(fā)放宣傳彩頁等方式宣傳稱，**分公司位于宿州市開發(fā)區(qū)**大道**廣場4#、5#樓的商鋪是市政府重點招商引資項目，將引進(jìn)歐尚超市進(jìn)駐，開發(fā)成大型購物中心，將該商鋪分割成大小不等的商鋪向社會公眾招租，并承諾一次性收取租戶20年房租費，租戶可以將商鋪返祖給該公司，公司按照合同約定每年按照比例返還高額租金給租戶，自2014年10月至2015年9月，被告人吳某某以這種高額返祖的方式向張某甲、李某甲、陳某甲、陳某乙、余某某等社會不特定人員90多人吸收資金計人民幣13204046元，被告人吳某某將上述款項大部分用于付租金、房屋裝潢、管理費用、?宣傳費用等，其中返還承租方租金人民幣832345.75元，造成承租方人民幣12371700.25元租金無法收回。

該案由承租人報案案發(fā)，2019年3月4日被告人吳某某在刑滿釋放當(dāng)日被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.租賃合同書、收據(jù)、宣傳單、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)等書證；

2.證人張某乙、胡某某、武某甲、李某乙、蔡某某、郁某某、戴某某、李某丙、韋某某、張某乙等人證言；

????3.被害人張某甲、李某甲、陳某甲、陳某乙、余某某、李某丁、武某乙、王某某、馬某某、張某丙、邢某某、劉某某等人的陳述；

????4.被告人吳某某的供述與辯解；

????6.安徽求是會計司法鑒定所出具的司法會計鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人吳某某違反金融管理法律規(guī)定，擾亂金融秩序，向社會公眾非法吸收資金計人民幣1300余萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢?察?員：唐浩

2019年11月13日

附：

????1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于宿州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾陸冊。

3.證人、鑒定人名單。

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