湖北省荊州市沙市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂荊沙檢二部刑訴〔2020〕17號

被告單位江陵縣**物資有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼9142102476********，法定代表人肖永佳，住所地江陵縣**鎮(zhèn)**路。

訴訟代表人熊某某，女，身份證號碼4204001963********，江陵縣**物資有限公司**，聯(lián)系電話1380721****。

被告人吳某某，男，1958年**月**日出生，身份證號碼4204001958********，漢族，初中文化，江陵縣**物資有限公司**，住荊州市沙市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌騙取貸款罪，于2019年10月15日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

本案由荊州市公安局沙市區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告單位江陵縣**物資有限公司（下稱**公司）、被告人吳某某涉嫌騙取貸款罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告單位的辯護人、被告人的辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2010年11月至2015年7月期間，被告人吳某某因其實際控制的被告單位江陵縣**物資有限公司經(jīng)營需要資金周轉(zhuǎn)，遂用與**公司有業(yè)務(wù)往來的宜昌**肥業(yè)有限公司的應(yīng)付賬款為抵押，向中國工商銀行股份有限公司**分行申請貸款。按照銀行要求，吳某某應(yīng)向銀行提供**公司出具的承諾函、應(yīng)收賬款債務(wù)轉(zhuǎn)讓通知書及回執(zhí)、應(yīng)付賬款確認書、應(yīng)收賬款核對函、應(yīng)收賬款債務(wù)轉(zhuǎn)讓明細表、三方協(xié)議等證明文件，吳某某為了使貸款獲得成功，在**肥業(yè)有限公司不知情的情況下，私刻了**公司的公章加蓋在證明文件上，并在證明文件上偽造了**公司相關(guān)負責(zé)人李某某、陳某某的簽名，將證明文件提供給工商銀行**分行后，騙取工商銀行**分行向**公司發(fā)放貸款。**公司和吳某某采取上述手段共向工商銀行**分行申請貸款12筆，實際騙取貸款6980萬，截止目前，**公司和吳某某所騙貸款中的1265.970601萬元仍然無法歸還給銀行。

案發(fā)后，吳某某于2015年12月29日主動到荊州市公安局沙市區(qū)分局經(jīng)偵大隊投案，并退還部分貸款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、民事判決書、到案經(jīng)過等相關(guān)書證；2、證人吳某某、付某某等人的證言；3、司法鑒定意見書等鑒定意見；4、視聽資料；5、被告人吳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告單位江陵縣**物資有限公司、被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位江陵縣**物資有限公司、被告人吳某某以欺騙手段取得銀行貸款，給銀行造成特別重大損失，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省荊州市沙市區(qū)人民法院

檢察員：伍敏

2020年1月16日

附：

1．被告人吳某某現(xiàn)羈押于沙市區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)3冊、光盤1張；

3．《認罪認罰具結(jié)書》二份。?