江蘇省徐州市云龍區(qū)人民檢察院

起 訴 書

云檢訴刑訴〔2019〕459號(hào)

被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408251990********，漢族，高中文化，安徽**商貿(mào)有限公司員工，住安徽省太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408251985********，漢族，中專文化，安徽**商貿(mào)有限公司員工，現(xiàn)住安徽省太湖縣**鎮(zhèn)**車站對(duì)面**小區(qū)**樓（戶籍所在地：安徽省太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408251976********，漢族，初中文化，安徽**商貿(mào)有限公司員工，住安徽省太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人張某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408251990*******，漢族，大學(xué)文化，安徽**商貿(mào)有限公司員工，住安徽省太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人徐某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局云龍分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、張某甲、張某乙、徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月31日已告知被告人吳某某、張某甲、張某乙、徐某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了四被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，2019年8月31日、2019年11月15日本院分別決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。2019年9月15日，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院決定將案件退回徐州市公安局云龍分局補(bǔ)充偵查，2019年10月15日該分局將案件移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2019年4月，尤某某（另案處理）為牟利利益，設(shè)立“****現(xiàn)貨交易平臺(tái)”（2019年3月更名為“**國(guó)際商品交易中心”），該平臺(tái)在沒有真實(shí)貨物交易的情況下，利用平臺(tái)代理招攬客戶，在客戶投入資金使用平臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)貨交易時(shí)，平臺(tái)通過(guò)操縱指數(shù)，修改平臺(tái)商品走勢(shì)等手段，騙取客戶的交易傭金及“頭寸”（虧損）。被告人吳某某、張某甲、張某乙、徐某某明知其所在的安徽**商貿(mào)有限公司代理的該平臺(tái)通過(guò)上述手段實(shí)施詐騙的情況下，仍然幫助該平臺(tái)招攬客戶，并提供相關(guān)服務(wù)。截止案發(fā)，被告人吳某某參與詐騙金額共計(jì)人民幣31萬(wàn)余元，被告人張某甲參與詐騙金額共計(jì)人民幣7.8萬(wàn)余元，被告人張某乙參與詐騙金額共計(jì)人民幣6.1萬(wàn)余元，被告人徐某某參與詐騙金額共計(jì)人民幣4.6萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明、平臺(tái)客戶交易明細(xì)、銀行交易記錄等書證；

2.被害人邵某某、趙某某等人的陳述；

3.被告人吳某某、張某甲、張某乙、徐某某及尤某某、張某丙等人的供述；

4.電子數(shù)據(jù)提取筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、張某甲、張某乙、徐某某詐騙公民財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究四被告人的刑事責(zé)任。被告人吳某某、張某甲、張某乙、徐某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)，系從犯。被告人吳某某、張某甲、張某乙、徐某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州市云龍區(qū)人民法院

檢 察 員：劉曉陽(yáng)

2019年11月29日

附：

1.被告人吳某某、張某甲、張某乙、徐某某現(xiàn)均羈押于徐州市看守所；

2.案卷材料及證據(jù)十五冊(cè)，光盤五張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。