河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

洛西檢二部刑訴〔2019〕5號(hào)

被告人吳璧全，曾用名吳某甲，化名周某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)5221261975********，漢族，大專文化，戶籍所在地貴州省務(wù)川仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)**街**大廈**室。2019年5月17日因涉嫌集資詐騙罪被洛陽(yáng)市公安局西工分局刑事拘留，2019年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被洛陽(yáng)市公安局西工分局依法逮捕。

被告人倪某甲，曾用名倪某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)4305281988********，漢族，初中文化，住湖南省新寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年6月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽(yáng)市公安局西工分局刑事拘留，2019年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被洛陽(yáng)市公安局西工分局依法逮捕。

本案由洛陽(yáng)市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人吳璧全涉嫌集資詐騙罪、被告人倪某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月16日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年3月23日，那某某（已判刑）與他人注冊(cè)成立哈爾濱***養(yǎng)殖有限公司，法定代表人是那某某。后那某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)被告人吳璧全，二人商議開(kāi)展融資業(yè)務(wù)。2012年10月份，被告人吳璧全利用那某某提供的哈爾濱***養(yǎng)殖有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼證等資料在洛陽(yáng)注冊(cè)成立哈爾濱***養(yǎng)殖有限公司洛陽(yáng)分公司（以下稱***洛陽(yáng)分公司），負(fù)責(zé)人為那某某，經(jīng)營(yíng)范圍為飼養(yǎng)技術(shù)咨詢。被告人吳璧全作為***洛陽(yáng)分公司的總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)該公司在洛陽(yáng)的業(yè)務(wù)工作，聘請(qǐng)胡某某帶融資團(tuán)隊(duì)來(lái)洛陽(yáng)融資，虛構(gòu)***洛陽(yáng)分公司在哈爾濱有大型養(yǎng)殖場(chǎng)，以養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)張需要資金為由，采取高息誘惑的方式，對(duì)洛陽(yáng)地區(qū)廣大不特定群眾實(shí)施非法集資活動(dòng)。吳璧全將所得資金中42%至52%分配給胡某某團(tuán)隊(duì)作為提成，剩下資金大部分被那某某、吳璧全瓜分，未用于任何生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。經(jīng)鑒定，截止2013年5月13日案發(fā)，該公司共吸收存款3033萬(wàn)元，未兌付2801.4萬(wàn)元，涉及集資群眾310人。

2012年10月至2013年3月，被告人倪某甲應(yīng)聘到***洛陽(yáng)分公司任業(yè)務(wù)一部經(jīng)理，負(fù)責(zé)非法集資業(yè)務(wù)。經(jīng)鑒定，***洛陽(yáng)分公司業(yè)務(wù)1部共吸收存款378萬(wàn)元，未兌付378萬(wàn)元，涉及集資群眾36人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、抓捕經(jīng)過(guò)、羈押證明、報(bào)案材料、扣押清單、隨案移送清單、邀請(qǐng)函、照片、借款合同、群眾投資表、賬目明細(xì)、情況說(shuō)明等；

2.證人那某某、胡某某、趙某甲、趙某乙、潘某某等人的證言；

3.集資參與人姜某某、王某某、陳某某等人的陳述；

4.被告人吳璧全、倪某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)及補(bǔ)充說(shuō)明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人倪某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳璧全伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人倪某甲違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院

檢察員：王欣

2019年9月16日

附：

1、被告人吳璧全、倪某甲現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所；

2、卷宗材料和證據(jù)四冊(cè)；　

3、被告人倪某甲認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份；

4、量刑建議書(shū)貳份。