江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕458號

被告人吳某，女，1969年**月**日生，身份證號碼3206221969********，漢族，文盲，無業(yè)，戶籍所在地：江蘇省如皋市**街道**新村**幢**室，暫住南京市雨花臺區(qū)**苑**幢**室。

被告人朱某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼3604261993********，漢族，大學文化，無業(yè)，戶籍所在地：江西省德安縣**鄉(xiāng)**村**畈**村**號，暫住南京市雨花臺區(qū)**城**期**幢**單元**室。

被告人吳某某，女，1973年**月**日生，身份證號碼4223251973********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地:湖北省崇陽縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住南京市雨花臺區(qū)**苑**幢**室。

被告人姜某某，女，1968年**月**日生，身份證號碼3301271968********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**村**源**號，暫住南京市雨花臺區(qū)**苑**幢**室。

上述4名被告人均因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年7月24日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年8月28日由本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結(jié)，以被告人吳某、朱某某、吳某某、姜某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月23日前，被告人吳某、朱某某、吳某某、姜某某等人先后來到南京市雨花臺區(qū)岱善保障房片區(qū)，以參加“1040陽光工程”、“商務(wù)商會”或者“連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，在無實際商品情況下，通過發(fā)展下線方式，從事組織、領(lǐng)導傳銷活動。該傳銷組織根據(jù)人員購買份額多少，實行以業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員（又稱老總）為級差的五級三晉制，不同層級按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動，該傳銷組織將所屬的傳銷人員劃分為若干個經(jīng)理室（也稱“家庭”），由老總（直總）管理，并在經(jīng)理室內(nèi)設(shè)大總管（負責經(jīng)理室日常管理），并設(shè)立以下職位（也稱“窗口”），自律總管和自律配合（負責或者協(xié)助開展經(jīng)理室成員紀律管理等事項）、能力總管和能力配合（負責或者協(xié)助開展經(jīng)理室成員學習等事項）、經(jīng)晨總管（負責經(jīng)理室經(jīng)晨會議等事項）、申購總管（負責經(jīng)理室成員購買份額等事項）。

截止案發(fā)時，該傳銷組織內(nèi)下設(shè)吳某和楊某甲、李某某、劉某某、楊某乙、張某某(其他5人均另案處理)為大總管的6個經(jīng)理室，傳銷組織中的傳銷人員總計不少于3層120人。傳銷組織中的老總、大總管和其他窗口等不同層級間均有互動交流，包括集中任命相關(guān)人員職務(wù)、集中進行窗口人員培訓、組建共同的微信群組，輪流召開窗口會議，交叉進行經(jīng)理室間的自律檢查，統(tǒng)一辦理和使用集團電話號碼，不定期統(tǒng)計和分享租房資源等。

被告人吳某、朱某某、吳某某、姜某某案發(fā)時隸屬于吳某經(jīng)理室。被告人吳某擔任經(jīng)理室大總管，被告人朱某某擔任經(jīng)理室自律總管，被告人吳某某擔任經(jīng)理室能力總管，被告人姜某某擔任經(jīng)理室經(jīng)晨總管。

2020年7月23日，被告人吳某、朱某某、吳某某、姜某某被公安機關(guān)抓獲歸案。到案后，4名被告人均如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關(guān)扣押的被告人吳某、朱某某、吳某某、姜某某等人的銀行卡等物證；

2.被告人吳某、朱某某、吳某某、姜某某等人的常住人口基本信息、微信聊天信息截圖、涉?zhèn)骰顒拥挠涗浖垙?、涉?zhèn)魅藛T行政處罰決定書等書證；

3.證人蔡某某、柏某某、鄭某某等人的證言；

4.被告人吳某、朱某某、吳某某、姜某某等人的供述與辯解；

5.?南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，南京市公安局雨花臺分局制作的搜查、提取等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某、朱某某、吳某某、姜某某等人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某、朱某某、吳某某、姜某某等人以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人吳某、朱某某、吳某某、姜某某等人共同故意實施組織、領(lǐng)導傳銷活動的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人吳某、朱某某、吳某某、姜某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人吳某、朱某某、吳某某、姜某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人吳某、朱某某、吳某某、姜某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

???檢察官：朱琳

2020年11月24日

附件：

1.被告人吳某、吳某某、姜某某均羈押于南京市看守所；被告人朱某某羈押于南京市雨花臺區(qū)看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.量刑建議書1份；

4.認罪認罰具結(jié)書4份。