安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

屯檢刑訴〔2020〕211號(hào)

被告人吳犇玞，綽號(hào)“兵哥”、“老一”，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410021985********，漢族，初中文化，黃山市**區(qū)**隊(duì)負(fù)責(zé)人，**會(huì)所合伙人，戶籍所在地安徽省黃山市屯溪區(qū)，住安徽省黃山市屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯銷售贓物罪于2005年2月2日被黃山市屯溪區(qū)人民法院判處管制二年，罰金5000元；因擾亂單位秩序于2010年3月被黃山市公安局屯溪分局行政拘留十日并罰款500元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月25日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某，綽號(hào)“小小斌”、“老二”，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410021986********，漢族，小學(xué)文化，?**會(huì)所合伙人，戶籍所在地安徽省黃山市屯溪區(qū)，住黃山市屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因?yàn)橘€博提供條件于2017年9月被安徽省歙縣公安局罰款500元。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年12月25日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，綽號(hào)“阿波”，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410021977********，漢族，初中文化，出租車司機(jī)，戶籍所在地安徽省黃山市屯溪區(qū)，住安徽省黃山市屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因賭博于2006年12月26日、2007年12月29日、2012年4月12日、2019年7月5日被行政處罰。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年12月25日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某甲，綽號(hào)“阿利”，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410221990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市休寧縣，住安徽省黃山市休寧縣**鎮(zhèn)**村**組。曾因多次尋釁滋事于2010年8月13日被黃山市人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)委員會(huì)勞動(dòng)教養(yǎng)一年；因毆打他人于2014年4月23日被安徽省休寧縣公安局行政拘留八日并處罰款1000元。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年12月25日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410211994********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省黃山市歙縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，租住安徽省黃山市屯溪區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪于2020年1月6日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人吳犇玞涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法占用農(nóng)用地罪；被告人胡某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；被告人李某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、敲詐勒索罪；被告人程某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪；被告人朱某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪，于2020年6月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年7月24日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2018年間，被告人吳犇玞通過(guò)自己或與被告人李某某、胡某合伙開(kāi)設(shè)的擔(dān)保公司、賭場(chǎng)對(duì)外高息放貸給他人用于資金周轉(zhuǎn)或賭博，在被害人未及時(shí)償還的情況下，吳犇玞指使被告人程某甲、胡某、朱某甲、李某某等人采取上門滋擾、故意毀壞財(cái)物、非法拘禁、聚眾造勢(shì)、隨意毆打等軟暴力手段要債，逼迫多名被害人簽訂《房屋買賣合同》或虛高借條、欠條，并制造虛假給付痕跡，通過(guò)威脅、訴訟等手段謀取非法利益，形成以被告人吳犇玞為首，被告人胡某、程某甲、李某某、朱某甲等人積極參與的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，被害人迫于吳犇玞等人的勢(shì)力，選擇忍氣吞聲，不敢報(bào)案，造成了惡劣的社會(huì)影響。具體違法犯罪事實(shí)如下：

1.2012年至2018年間，被告人吳犇玞與他人合伙多次在阜上路國(guó)稅局附近出租房、徽商故里酒店房間、足浴店樓上包廂內(nèi)聚眾賭博，由胡某幫忙抽水，程某甲在賭場(chǎng)內(nèi)“放炮”。參賭人員有吳某乙、汪某甲等人。

其中，2015年底至2016年3月，被告人吳犇玞伙同被告人胡某、李某某在聯(lián)通公司對(duì)面巷弄開(kāi)了一間麻將廳，供他人打下崗麻將或雙扣賭博，雇傭被告人朱某甲負(fù)責(zé)抽水，抽水比例為莊家上莊時(shí)抽10%，下莊抽5%；安排被告人程某甲負(fù)責(zé)“放炮”給參賭人員，收取1萬(wàn)元一天300-500元的利息。同時(shí)被告人吳犇玞、胡某、李某某等人還于每日凌晨，先后在該麻將廳內(nèi)、李某某家中、雷汀曼酒店、江畔雅居酒店、阿里山茶樓等地組織人員以打“牛?！钡姆绞竭M(jìn)行賭博。該賭場(chǎng)共聚眾賭博40余場(chǎng)次，每場(chǎng)參賭人數(shù)約10余人，參賭人員有孫某甲、方某某、李某某、葉某某、凌某某等人，累計(jì)參賭150余人次，共抽水15萬(wàn)余元，由吳犇玞、李某某、胡某在扣除人員開(kāi)支后按照吳犇玞占5成、李某某、胡某各占2.5成的比例進(jìn)行分配。開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間，朱某甲獲利0.4萬(wàn)元，程某甲獲利0.9萬(wàn)元。

2.2011年12月份，被害人吳某甲因工程周轉(zhuǎn)從被告人吳犇玞處借款，在支付第二個(gè)月高額利息后其無(wú)錢償還。被告人吳犇玞便多次帶人到吳某甲家中要債，其中2012年6月24日，吳犇玞帶人到吳某甲家中要債，吳某甲妻子報(bào)警，后民警出警告知吳犇玞等人協(xié)商解決或通過(guò)法院處理。

2012年12月份一天下午，被告人吳犇玞、程某甲等人到吳某甲家中要債，吳某甲請(qǐng)求第二天籌錢還債，吳犇玞便讓陳某某（另處理）等人待在吳某甲家中看著吳某甲，防止其逃跑。次日早上，吳犇玞、程某甲到吳某甲家給陳某某送飯并向吳某甲要錢。直到下午，陳某某等人才離開(kāi)吳某甲家。

2013年1月21日下午，被告人吳犇玞、程某甲去吳某甲家中未找到吳某甲，后在路上遇見(jiàn)吳某甲便開(kāi)車將吳某甲帶至江畔雅居酒店房間。吳犇玞要挾吳某甲不還錢就不要離開(kāi)，并安排程某甲叫來(lái)的被告人朱某甲和陳某某晚上在酒店看著吳某甲，吳犇玞、程某甲則在白天給朱某甲、陳某某送飯并逼吳某甲還錢。直至1月23日凌晨，吳某甲趁朱某甲、陳某某睡著之機(jī)跳窗離開(kāi)酒店。吳某甲被非法拘禁時(shí)間長(zhǎng)達(dá)36小時(shí)。

3.2013年至2014年，被害人吳某乙在被告人吳犇玞等人開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)內(nèi)借款用于賭博，本息累計(jì)5萬(wàn)元未還，后吳犇玞多次找吳某乙還錢。2014年上半年一天，被告人吳犇玞找到吳某乙，并帶其到七天連鎖酒店一房間內(nèi)，提出讓吳某乙與柯某某（綽號(hào)“老黑”，欠吳犇玞9萬(wàn)元賭債）“對(duì)賭”（一副撲克牌各抽一張比大小，三局兩勝），輸?shù)囊环揭袚?dān)贏方欠吳犇玞的債務(wù)。吳某乙與柯某某對(duì)賭后輸了，吳犇玞讓吳某乙出具了一張9.1萬(wàn)元的欠條，承擔(dān)柯某某欠吳犇玞的債務(wù)。

2014年7月份，為讓吳某乙父親吳某丙幫助還債，被告人吳犇玞提出由吳某丁出面做“局”，讓吳某乙打一張15萬(wàn)元的欠條給吳某丁，以不存在的車輛進(jìn)行抵押，并將欠條時(shí)間提前到2014年3月20日。2014年7月16日，吳某丁在吳犇玞的授意下，拿著吳某乙打的欠條找到吳某丙，要求其還錢，后吳犇玞出面對(duì)吳某丙稱吳某丁欠其15萬(wàn)元，吳某乙欠吳某丁15萬(wàn)元，直接由吳某乙負(fù)責(zé)償還吳犇玞15萬(wàn)元，當(dāng)日吳犇玞讓吳某乙出具了一張15萬(wàn)元的欠條給吳犇玞，并讓吳某丙也在欠條上簽字。同年8月8日，吳某丙代吳某乙償還1萬(wàn)元給吳犇玞。后吳某丙從吳某乙處得知欠款實(shí)情，便不再理會(huì)吳犇玞的催債。2017年4月6日，吳犇玞向法院提起訴訟，要求吳某乙夫妻償還借款14萬(wàn)元并支付利息1.05萬(wàn)元，后于2017年10月16日撤訴。吳某乙被敲詐勒索未遂10.05萬(wàn)元。

4.2015年年底至2016年上半年，被害人孫某甲在被告人吳犇玞、李某某、胡某等人開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)內(nèi)賭博輸錢，從被告人程某甲處借了四萬(wàn)余元用于賭博。為歸還“炮錢”，孫某甲從被告人吳犇玞、李某某、胡某三人合伙出資成立的黃山市**擔(dān)保公司（吳犇玞為法定代表人）多次借錢，因未及時(shí)歸還，被告人吳犇玞、李某某、胡某三人在公司內(nèi)三次要求孫某甲將本金與利息一起出具欠條，最后一次出具了一張累計(jì)20萬(wàn)元的欠條。后吳犇玞等人多次催要未果，提出讓孫某甲以其草市花園**幢**室的安置房作價(jià)26萬(wàn)元賣給擔(dān)保公司，抵扣債務(wù)20萬(wàn)元，余款6萬(wàn)元?dú)w孫某甲。孫某甲無(wú)奈，于2016年4月7日與吳犇玞簽訂了《房屋買賣協(xié)議》，并應(yīng)要求分別出具了收到房款21萬(wàn)元、定金5萬(wàn)元的收條。為制造虛假給付流水，吳犇玞從銀行分別取出4.9萬(wàn)元和21萬(wàn)元，實(shí)際并未支付給孫某甲。2016年5月份，吳犇玞向屯溪區(qū)法院提起訴訟，要求解除房屋買賣合同，并雙倍返還定金10萬(wàn)元及購(gòu)房款26萬(wàn)元。屯溪區(qū)法院于同年11月份判決孫某甲歸還26萬(wàn)元房款及支付違約金5萬(wàn)元，總共31萬(wàn)元。

判決后，吳犇玞等人多次找孫某甲要錢未果。有一次，胡某到孫某甲位于草市花園的家中未找到孫某甲，吳犇玞讓其用膠水將孫某甲家大門鎖眼堵上。

2017年1月29日晚（農(nóng)歷年正月初二），被告人吳犇玞、李某某、胡某到孫某甲舅舅家找孫某甲，遭到孫家人拒絕，吳犇玞便讓胡某通知程某某帶人來(lái)幫忙要債。在得知孫家人報(bào)警后，吳犇玞、李某某、胡某從孫家出來(lái)在草市入口處遇見(jiàn)程某某帶著朱某甲、朱某乙等人，被告人程某甲開(kāi)車帶著陳某某，吳犇玞讓程某甲、程某某幫忙去找孫某甲要債。程某甲、程某某等人到孫某甲舅舅家，在被明確告知孫某甲不在的情況下，還欲強(qiáng)行進(jìn)入屋內(nèi)尋找，與孫某甲父親孫某乙及親戚發(fā)生肢體沖突，在互毆中，孫某乙持刀將朱某乙砍成輕傷二級(jí)。事后孫某乙想與朱某乙私下調(diào)解，吳犇玞以此為要挾，要求孫某乙必須將法院判決的31萬(wàn)元一次性付清才談賠償諒解的事情。孫某乙及其家人因害怕做牢，不得已答應(yīng)吳犇玞提出的條件，支付35萬(wàn)元（其中賠償款4萬(wàn)元）給了吳犇玞，吳犇玞讓朱某乙出具了諒解書，后孫某乙被判處緩刑。孫某甲被敲詐勒索11萬(wàn)元。

5.2016年一天上午8點(diǎn)左右，因被害人李某某在被告人吳犇玞、胡某、李某某等人開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)內(nèi)賭博時(shí)，向程某甲借了“炮錢”未還，被告人吳犇玞指使被告人程某甲、朱某甲將李某某帶到青皮樹(shù)酒店房間內(nèi)逼李某某還錢，下午5點(diǎn)李某某答應(yīng)一周內(nèi)還錢后才得以離開(kāi)酒店。李某某被非法拘禁時(shí)間約9小時(shí)。

6.2018年2月至5月，被害人汪某甲多次向被告人吳犇玞借款用于賭博，本息累計(jì)15萬(wàn)元。后吳犇玞多次帶人找汪某甲要債。同年5月23日，汪某甲與吳犇玞簽訂了房屋買賣合同，將草市花園小區(qū)**幢**室的房子及**號(hào)附屬車庫(kù)一起賣給吳犇玞，成交價(jià)42萬(wàn)元，為制造虛假給付流水，吳犇玞當(dāng)日從銀行取出15萬(wàn)元，并讓汪某甲捧著15萬(wàn)元現(xiàn)金拍了照片就收回該15萬(wàn)元，并未實(shí)際支付，并讓汪某甲出具了收到定金15萬(wàn)元的收條。后得知汪某甲將該房屋賣給江某某，吳犇玞便派被告人程某甲和陳某某等人采取換鎖、阻擾裝修等方式向汪某甲逼債，并于2018年7月3日向屯溪區(qū)法院提起訴訟，要求汪某甲交付房屋并返還雙倍定金15萬(wàn)元。迫于壓力，汪某甲同意江某某從購(gòu)房余款中支付20萬(wàn)元給吳犇玞。吳犇玞于2018年7月25日向法院提出撤訴。汪某甲被敲詐勒索5萬(wàn)元。

2018年7月11日，被告人吳犇玞安排被告人程某甲等人在華山路牛羊滿院樓上找到汪某甲，程某甲等人將汪某甲帶下樓時(shí)，程某甲滑倒。下樓后，程某甲以汪某甲在背后推其為由用磚頭打了汪某甲。汪某甲報(bào)警后，民警調(diào)解處理。

7.2016年，被害人汪某乙在被告人吳犇玞、李某某、胡某合伙開(kāi)設(shè)的擔(dān)保公司內(nèi)多次借款，本息累計(jì)10萬(wàn)元。后汪某乙無(wú)力支付高額利息及本金，2017年6月6日，被告人吳犇玞、胡某讓汪某乙打了一張本息共計(jì)16萬(wàn)元的欠條給胡某。為制造虛假給付痕跡，當(dāng)日吳犇玞轉(zhuǎn)賬16萬(wàn)元至胡某的中行賬戶，胡某將該16萬(wàn)取現(xiàn)后交給吳犇玞，并未實(shí)際給汪某乙。

后吳犇玞指使胡某多次采取威脅、故意毀損財(cái)物、訴訟的手段逼汪某乙還債：2017年7月17日，吳犇玞制作了一條“人民警察欠錢不還”的橫幅給胡某，讓胡某拿著橫幅向汪某乙施壓。胡某拍下橫幅視頻發(fā)送給汪某乙，汪某乙被迫還了1萬(wàn)元給胡某；2018年2月15日，被告人胡某到汪某乙家尋找未果，用石頭砸了汪某乙家的玻璃；2018年7月5日，被告人胡某到汪某乙家尋找未果，又用石頭砸了汪某乙家的玻璃。

2018年10月12日，胡某向屯溪區(qū)法院提起訴訟，要求汪某乙歸還本金16萬(wàn)元。2019年2月份，屯溪區(qū)法院判決汪某乙歸還本金16萬(wàn)元。汪某乙被敲詐勒索未遂6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、前科材料、訴訟材料等書證；

2.證人陳某某、程某某、江某某等人的證言；

3.被害人孫某甲、吳某乙、吳某甲等人的陳述；

4.被告人吳犇玞、胡某、李某某、程某甲、朱某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳犇玞在向被害人索要高利債務(wù)或虛假債務(wù)的過(guò)程中，指使胡某、程某甲、朱某甲、李某某等人通過(guò)非法拘禁、上門滋擾、故意毀損財(cái)物、隨意毆打等軟暴力手段，形成以吳犇玞為首，胡某、程某甲、朱某甲、李某某為重要成員的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。被告人吳犇玞、胡某、李某某、程某甲、朱某甲以營(yíng)利為目的合伙開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究各被告人刑事責(zé)任；被告人吳犇玞、胡某、李某某以非法占有為目的，采用暴力、威脅等手段索要虛假債務(wù)，數(shù)額巨大，其中吳犇玞敲詐勒索既遂16萬(wàn)元，未遂16.05萬(wàn)元；被告人胡某敲詐勒索既遂11萬(wàn)元，未遂6萬(wàn)元；被告人李某某敲詐勒索既遂11萬(wàn)元，三被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人程某甲在幫助他人索要債務(wù)過(guò)程中，多次使用暴力、威脅手段，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳犇玞、程某甲、朱某甲在索債過(guò)程中，非法拘禁他人，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究三被告人刑事責(zé)任。被告人吳犇玞、胡某、李某某、程某甲、朱某甲均觸犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察官：李娟

檢察官助理：儲(chǔ)媛媛

2020年8月6日

附件：

1.被告人吳犇玞、胡某、李某某、程某甲、朱某甲現(xiàn)羈押于黃山市看守所；

2.偵查卷七冊(cè)。