江蘇省江陰市人民檢察院

起 訴 書

澄檢訴刑訴〔2020〕309號

被告人吳海南（綽號“南某某”），男，1986年**月**日生，身份證號碼4325031986********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住湖南省漣源市斗**鎮(zhèn)**村**組。被告人吳海南曾因犯尋釁滋事罪，于2015年7月被湖南省婁底市婁星區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，2017年10月3日刑滿釋放。被告人吳海南因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被江陰市公安局刑事拘留，2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳海南涉嫌詐騙罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本案于2020年3月19日依法延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳海南于2018年11月，與劉某甲、張某某（均已判決）經(jīng)事先商量，由被告人吳海南介紹，共同加入電信詐騙團(tuán)伙，并約定所得利潤3人均分。該詐騙團(tuán)伙通過微信添加被害人為好友，向被害人推薦虛假的“**基金”網(wǎng)站，謊稱投資“**基金”即可分享紅利，誘騙被害人在虛假網(wǎng)站上注冊并充值。被害人需要充值時(shí)，由張某某以“中銀基金客服”的身份誘導(dǎo)被害人將錢款轉(zhuǎn)至指定的銀行賬戶，通過修改后臺(tái)數(shù)據(jù)使網(wǎng)頁上顯示被害人賬戶資金及獲利情況，讓被害人誤以為充值成功且分得紅利；被害人需要小額提現(xiàn)時(shí)，由張某某將小額款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬給被害人，讓被害人誤以為可以隨時(shí)提現(xiàn)，取得被害人信任。爾后，該詐騙團(tuán)伙繼續(xù)誘騙被害人加大投資，騙取被害人錢款。被害人錢款轉(zhuǎn)至詐騙團(tuán)伙控制的賬戶后，由周某某、劉某乙（均已判決）持銀行卡將贓款取出后交由張某某，由張某某扣除工資、日常開銷、所得利潤后將剩余款項(xiàng)交由被告人吳海南及劉某甲，由二人交給詐騙上家。2018年11月24日至12月1日間，被告人吳海南伙同劉某甲、張某某等人采用上述手段，騙得重慶、吉林、廣東等地被害人共計(jì)人民幣225196元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2018年11月24日至28日，被告人吳海南伙同劉某甲、張某某及詐騙上家，采用上述手段，騙得重慶市萬州區(qū)被害人陳某某人民幣86490元。

2.2018年11月25日至26日，被告人吳海南伙同劉某甲、張某某及詐騙上家，采用上述手段，騙得吉林省吉林市被害人王某某人民幣4350元。

3.2018年11月26日至12月1日，被告人吳海南伙同劉某甲、張某某及詐騙上家，采用上述手段，騙得廣東省廣州市被害人楊某某人民幣69960元。

4.2018年11月27日至29日，被告人吳海南伙同劉某甲、張某某及詐騙上家，采用上述手段，騙得貴州省天柱縣被害人馬某某人民幣4280元。

5.2018年11月27日至30日，被告人吳海南伙同劉某甲、張某某及詐騙上家，采用上述手段，騙得四川省成都市被害人唐某某人民幣6280元。

6.2018年11月29日至30日，被告人吳海南伙同劉某甲、張某某及詐騙上家，采用上述手段，騙得江蘇省江陰市被害人彭某某人民幣34496元。

7.2018年11月30日至12月1日，被告人吳海南伙同劉某甲、張某某及詐騙上家，采用上述手段，騙得廣東省廣州市被害人潘某某人民幣19340元。

被告人吳海南歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的刑事案件偵破經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)手續(xù)、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人劉某甲、張某某等人的證言；

3.被害人王某某、陳某某等人的陳述；

4.被告人吳海南的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳海南對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳海南以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳海南在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人吳海南曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)在故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人吳海南歸案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人吳海南自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：宋夢醒

2020年4月2日

附：

1.被告人吳海南現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。