杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕1617號

被告人吳某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼3301211968********，漢族，文化程度初中，系“*聯(lián)*”組織蕭山地區(qū)負(fù)責(zé)人，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**社**村**號。因犯危險駕駛罪，于2014年7月18日被判處拘役一個月，緩刑二個月，并處罰金2000元。因本案，于2019年1月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月5日被依法逮捕。

被告人茹某某，女，1970年**月**日出生，身份證號碼3301211970********，漢族，文化程度初中，系“*聯(lián)*”組織蕭山地區(qū)財務(wù)，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**號。因本案，于2019年1月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月5日被依法逮捕。

被告人盛董玲，女，1968年**月**日出生，身份證號碼3301211968********，漢族，文化程度初中，系“*聯(lián)*”組織蕭山地區(qū)成員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**小**幢**單元**室。因本案，于2019年1月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月5日被依法逮捕。

被告人壽某某，女，1963年**月**日出生，身份證號碼3301211963********，漢族，文化程度高中，系“*聯(lián)*”組織蕭山地區(qū)成員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**路**號**室。因本案，于2019年1月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年2月3日被變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，1958年**月**日出生，身份證號碼3301211958********，漢族，文化程度高中，系“*聯(lián)*”組織蕭山地區(qū)成員，戶籍所在地浙江省杭州市蕭山區(qū)**街道**小**幢**單元**室。因本案，于2019年1月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年2月3日被變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，女，1963年**月**日出生，身份證號碼3301211963********，漢族，文化程度高中，系“*聯(lián)*”組織蕭山地區(qū)成員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**幢**單元**室。因本案，于2019年5月17日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，女，1962年**月**日出生，身份證號碼3301211962********，漢族，文化程度大專，系“*聯(lián)*”組織蕭山地區(qū)成員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**小**幢**單元**室。因本案，于2019年5月17日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、茹某某、盛董玲、壽某某、許某某、孟某某、何某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法補(bǔ)充偵查1次，延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2016年5月期間，被告人吳某某、茹某某、盛董玲、許某某、壽某某、孟某某、何某某等人先后加入“*聯(lián)*”組織。該傳銷組織通過吃飯、出游、講課等方式宣傳、推薦參加者投資“*聯(lián)*”保險理財?shù)软椖慨a(chǎn)品：參加者先支付開戶費(fèi)獲得加入資格，后才能購買“*聯(lián)*”保險理財?shù)软椖慨a(chǎn)品，且參加者可以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量及購買份額作為返利依據(jù)。

被告人吳某某負(fù)責(zé)“*聯(lián)*”項目在蕭山地區(qū)的推廣，其直接和間接發(fā)展人員共計200余人，涉案賬戶接收傳銷資金共計人民幣1億余元；其妻子被告人茹某某負(fù)責(zé)傳銷資金涉及的財務(wù)；被告人盛董玲作為被告人吳某某直接下線，其直接或間接發(fā)展人員共計120余人，涉案賬戶接收傳銷資金共計人民幣5600余萬元；被告人許某某作為被告人吳某某的直接下線，其直接或間接發(fā)展人員共計30余人，涉案賬戶接收傳銷資金共計人民幣700余萬元，其還負(fù)責(zé)“*聯(lián)*”項目的宣講；被告人壽某某作為被告人盛董玲直接下線，其直接或間接發(fā)展人員共計110余人，涉案賬戶接收傳銷資金共計人民幣3300余萬元；被告人孟某某作為被告人壽某某直接下線，其直接或間接發(fā)展人員共計50余人，涉案賬戶接收傳銷資金共計人民幣1800余萬元；被告人何某某作為被告人孟某某直接下線，其直接或間接發(fā)展人員共計30余人，涉案賬戶接收傳銷資金共計人民幣600余萬元。被告人吳某某、盛董玲、壽某某、許某某、孟某某、何某某的層級在三級以上。

被告人到案后均如實供述自己的犯罪事實或主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明，刑事判決書，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書，銀行明細(xì)單，檢舉材料，拘留證，接受證據(jù)清單，關(guān)于俞某某等人詐騙的補(bǔ)充材料，搜查筆錄，扣押決定書，扣押清單等；

2、證人證言：證人王某某、陳某某、周某某、童某某、沈某某等人的證言，案發(fā)經(jīng)過，情況說明；

3、被告人的供述和辯解：被告人吳某某、茹某某、盛董玲、壽某某、許某某、孟某某、何某某的供述和辯解；

4、勘驗筆錄：電子證物檢查工作記錄；

5、電子數(shù)據(jù)：銀行明細(xì)賬。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、茹某某、盛董玲、壽某某、許某某、孟某某、何某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、??????????????????????????????????????????????????????????????????????第二十七條的規(guī)定，系共同犯罪。被告人吳某某、茹某某、盛董玲、壽某某、許某某、孟某某、何某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人吳某某、茹某某、盛董玲、壽某某、許某某、孟某某、何某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院??????????????????????????????????

檢察員：陳麗娜

二○一九年九月三十日

附：

1、被告人吳某某、茹某某、盛董玲現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所，被告人壽某某、許某某、孟某某、何某某現(xiàn)在家候?qū)?/span>

2、公安卷21冊、檢察卷1冊、光盤8張

3、適用簡易程序建議書1份