如東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕199號

被告人吳某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3623291992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省上饒市余干縣**鎮(zhèn)**村**隊。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月4日被如東縣公安局刑事拘留；2020年5月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由如東縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人章某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3623291995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。被告人章某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月4日被如東縣公安局刑事拘留；2020年5月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由如東縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3623291994********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月3日被如東縣公安局刑事拘留；2020年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由如東縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人章某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3623291988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。被告人章某甲曾因犯非法經(jīng)營罪，于2010年4月12日被重慶市南岸區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金二萬元；因涉嫌詐騙罪，于2020年5月3日被如東縣公安局刑事拘留；2020年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由如東縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人章某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3623291987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。被告人章某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日被如東縣公安局刑事拘留；2020年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由如東縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3623291994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省上饒市余干縣**鎮(zhèn)**村**隊。被告人吳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被如東縣公安局刑事拘留；2020年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由如東縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3623291994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省上鐃市余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。被告人胡某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日被如東縣公安局刑事拘留，2020年5月8日釋放并轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?020年7月10日經(jīng)本院決定，繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3623291996********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。被告人吳某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年4月4日被如東縣公安局取保候?qū)彛?020年7月10日經(jīng)本院決定，繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人章某丙，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3623291987********，漢族，小學(xué)文化，自由職業(yè)，住江西省景德鎮(zhèn)市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人章某丙因涉嫌詐騙罪，于2020年4月4日被如東縣公安局取保候?qū)彛?020年7月10日經(jīng)本院決定，繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人章某丁，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3623291991********，漢族，初中文化，自由職業(yè)，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。被告人章某丁因涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日被如東縣公安局取保候?qū)彛?020年7月10日經(jīng)本院決定，繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3623291991********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日被如東縣公安局取保候?qū)彛?020年7月10日經(jīng)本院決定，繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3623291993********，漢族，初中文化，自由職業(yè)，住江西省上饒市余干縣**鎮(zhèn)**組**號。被告人李某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年5月6日被如東縣公安局刑事拘留，2020年5月27日釋放并轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?020年7月10日經(jīng)本院決定，繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3611271991********，漢族，小學(xué)文化，自由職業(yè)，住江西省上饒市余干縣**鎮(zhèn)**組**號。被告人李某丙因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被如東縣公安局取保候?qū)彛?020年7月10日經(jīng)本院決定，繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由如東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、章某、趙某某、章某甲、章某乙、吳某甲、胡某某、吳某乙、章某丙、章某丁、李某甲、李某乙、李某丙涉嫌詐騙罪，于2020年7月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月10日、13日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至2020年2月期間，被告人吳某某、章某先后伙同趙某某、章某甲、章某乙、吳某甲、胡某某、吳某乙、章某丁、李某乙等人，以在網(wǎng)絡(luò)直播平臺直播“詐金花”賭博的方式，虛構(gòu)存在其他網(wǎng)絡(luò)參賭人員一同賭博的事實，通過事先調(diào)整好順序的撲克牌，誘騙被害人投注，再假扮玩家與被害人比牌，造成被害人賭輸?shù)募傧?，騙取被害人下注資金。具體犯罪事實分述如下：

1．2019年4月6日，被告人吳某某、章某、趙某某、吳某甲、吳某乙等人在被告人章某丙住宅，通過上述方式分別騙取被害人李某丁41910元、被害人徐某某43010，后以獎勵的名義分別退給李某丁300元、徐某某300元。

2．2019年5月28日至29日，被告人吳某某、章某、趙某某、章某甲、章某乙、章某丁等人在被告人章某丙住宅，通過上述方式騙取被害人郭某某105110元，后以獎勵的名義退給郭某某300元。被告人李某甲提供微信賬號，用于實施詐騙。被告人章某丙提供銀行卡用于收取贓款。

3．2020年2月14日至15日，被告人吳某某、章某、章某甲、章某乙、胡某某等人在江西省余干縣烏泥鎮(zhèn)政府附近某出租屋，通過上述方式分別騙取被害人黎某某34010元、被害人肖某某21210元。被告人李某乙利用被告人李某丙的微信賬號參與該起詐騙犯罪，并分得4350元。

4．2020年2月24日，被告人吳某某、章某、章某甲、章某乙、胡某某等人在江西省余干縣烏泥鎮(zhèn)政府附近某出租屋，通過上述方式騙取被害人馬某某15910元。

被告人吳某乙與章某系夫妻關(guān)系，吳某乙還為章某實施詐騙犯罪提供幫助，給予資金支持、保管贓款等。被告人李某甲與章某甲系夫妻關(guān)系，其明知章某甲參與詐騙犯罪，仍提供微信用于收取贓款、幫助章某甲練習(xí)喊麥等。被告人章某丙明知章某等人實施詐騙犯罪，仍提供場所、提供銀行卡用于收取贓款，并收取一定費用。

被告人吳某某、章某、吳某乙涉案詐騙金額合計260260元；被告人趙某某、章某丙涉案金額合計189130元；被告人章某甲、章某乙、李某甲涉案金額合計175940元；被告人吳某甲涉案金額合計84320元；被告人胡某某涉案金額合計71130元；被告人章某丁涉案金額合計104810元；被告人李某乙涉案金額合計55220元。被告人李某丙明知他人實施違法犯罪活動，而將微信賬號提供給李某乙用于收款、轉(zhuǎn)賬，并從李某乙處分得贓款1000元，其涉案金額為34010元。

案發(fā)后，被告人趙某某、章某甲、章某乙、章某丁、李某乙、李某丙均主動投案，并如實供述了犯罪事實；被告人吳某某、章某、吳某甲、胡某某、吳某乙、李某甲、章某丙如實供述了犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.如東縣公安局調(diào)取的戶籍證明等書證；

2.證人馮某某、章某戊等人的證言；

3.被害人李某丁、徐某某等人的陳述；

4.各被告人的供述和辯解；

5.提取筆錄、微信聊天記錄等。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、章某、趙某某、章某甲、章某乙、吳某甲、胡某某、吳某乙、章某丙、章某丁、李某甲、李某乙以非法占有為目的，詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)分別以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某丙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條的規(guī)定，本案詐騙罪部分系共同犯罪，被告人吳某某、章某、趙某某、章某甲、章某乙、吳某甲、胡某某、李某乙均系主犯，均應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人吳某乙、章某丙、章某丁、李某甲均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。

案發(fā)后，被告人趙某某、章某甲、章某乙、章某丁、李某乙、李某丙均自動投案，并如實供述了自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人吳某某、章某、吳某甲、胡某某、吳某乙、李某甲、章某丙均如實供述了自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可從輕處罰。被告人吳某某、章某、趙某某、章某甲、章某乙、吳某甲、胡某某、吳某乙、章某丙、章某丁、李某甲、李某乙、李某丙均自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

如東縣人民法院

檢察官：宗曉麗

2020年8月10日

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附件：1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于啟東市看守所；被告人章某、趙某某、章某乙現(xiàn)羈押于如東縣看守所；被告人章某甲現(xiàn)羈押于南通市通州區(qū)看守所；被告人吳某甲現(xiàn)羈押于南通市看守所。

2.全部案卷材料。

3.被告人吳某乙退出110000元；被告人章某丁退出20000元；被告人李某甲退出17920元；被告人胡某某退出20000元；被告人章某丙退出6000元；被告人李某乙退出12000元。上述退贓款公安機(jī)關(guān)已經(jīng)部分發(fā)還給被害人，剩余部分暫存于公安機(jī)關(guān)。