海南省?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海龍檢一刑訴〔2020〕63號

被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4601021990********，漢族，大專文化，海南**有限公司業(yè)務員，海南省?？谑腥耍易『？谑旋埲A區(qū)**大道**號**棟**室，因職務侵占、詐騙嫌疑，于2019年8月17日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留；因涉嫌犯有職務侵占罪、詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月24日被?？谑泄簿铸埲A分局逮捕。

本案由海口市公安局龍華分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌職務侵占罪、詐騙罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間，退回公安機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某某自2019年3月份開始在海南**有限公司（以下簡稱**公司）工作，主要負責公司客戶的汽車銷售貸款業(yè)務。因沉迷賭博，吳某某在任職期間多次利用職務上的便利，將公司客戶的購車貸款非法占為己有，以及虛構(gòu)事實，騙取客戶錢財。具體犯罪事實如下：

一、被告人吳某某詐騙的犯罪事實：

（一）2018年12月，被害人張某甲在海南購買了一輛汽車，因其是外省戶口無法給車輛上牌，被告人吳某某得知后，向張某甲謊稱其能幫張某甲給車輛上牌，但需要好處費，張某甲信以為真，遂于2019年3月31日向吳某某轉(zhuǎn)賬人民幣23000元。吳某某收款后，并未幫張某甲辦理汽車上牌，而是將錢款用于賭博和還債。

（二）2019年3月，被害人張某乙因?？谑邢拶彑o法購買汽車，被告人吳某某得知后，向張某乙謊稱能幫其拿到購車指標并上牌，張某乙信以為真，遂于2019年3月14日、15日通過微信及銀行先后向吳某某轉(zhuǎn)賬人民幣129900元購車款。吳某某收款后，并未幫張某乙辦理購車及上牌，而是將錢款用于賭博和還債。

（三）2019年3月，被害人楊某甲因海口市限購無法購買汽車，被告人吳某某得知后，向楊某甲謊稱能幫其拿到購車指標并上牌，楊某甲信以為真，遂于2019年5月22日、23日通過微信向吳某某轉(zhuǎn)賬人民幣25000元作為購車指標費，于2019年6月4日向吳某某轉(zhuǎn)賬30000元作為購車定金。吳某某收款后，并未幫楊某甲辦理購車及上牌，而是將錢款用于賭博和還債。

（四）2019年4月，被害人董某某因?？谑邢拶彑o法購買汽車，被告人吳某某得知后，向董某某謊稱能幫其拿到購車指標并上牌，董某某信以為真，遂于2019年4月至5月間通過微信及銀行先后向吳某某轉(zhuǎn)賬人民幣25000元作為購車指標費，30000元作為購車定金。吳某某收款后，并未幫董某某辦理購車及上牌，而是將錢款用于賭博和還債。

（五）2019年5月，被害人宋某某因沒有居住證無法在海南購車，被告人吳某某得知后，向宋某某謊稱能幫其辦理居住證，宋某某信以為真，遂于2019年5月至29日通過微信向吳某某轉(zhuǎn)賬人民幣12000元。吳某某收款后，并未幫董某某辦理購車及上牌，而是將錢款用于賭博和還債。

吳某某職務侵占的事實：

（一）2019年6月，經(jīng)被告人吳某某介紹，客戶楊某乙通過**公司從88融資租賃公司（以下簡稱**公司）貸款人民幣100000元按揭購買了一輛汽車。購車后，楊某乙欲提前歸還貸款，并于2019年7月8日通過微信和支付寶向吳某某轉(zhuǎn)賬102132元。吳某某收款后，并未幫楊某乙還貸，而是轉(zhuǎn)到其他賬戶占為己有并用于賭博和還債。

????（二）2019年7月，客戶唐某某欲通過**公司忙辦理貸款購買汽車，被告人吳某某遂聯(lián)系**公司辦理貸款，**公司與唐某某簽訂合同后，將貸款人民幣64300元轉(zhuǎn)到**公司。貸款到賬后，吳某某未將貸款用于客戶購車，而是于2019年7月18日轉(zhuǎn)到其他賬戶占為己有并用于賭博和還債。

（三）2019年7月，客戶陳某甲欲通過**公司幫忙辦理貸款購買汽車，被告人吳某某遂聯(lián)系**公司辦理貸款，**公司與陳某甲簽訂合同后，將貸款人民幣75300元轉(zhuǎn)到**公司。貸款到賬后，吳某某未將貸款用于客戶購車，而是于2019年7月25日轉(zhuǎn)到其他賬戶占為己有并用于賭博和還債。

（四）2019年8月，客戶范某某欲通過**公司幫忙辦理貸款購買汽車，被告人吳某某遂聯(lián)系**公司辦理貸款，**公司與范某某簽訂合同后，將貸款人民幣98300元轉(zhuǎn)到**公司。貸款到賬后，吳某某未將貸款用于客戶購車，而是于2019年8月15日轉(zhuǎn)到其他賬戶占為己有并用于賭博和還債。

（五）2019年8月，客戶王某某欲通過**公司幫忙辦理貸款購買汽車，被告人吳某某遂聯(lián)系上海**融資租賃有限公司辦理貸款，上海**融資租賃有限公司與王某某簽訂合同后，將貸款人民幣60560元轉(zhuǎn)到**公司。貸款到賬后，吳某某未將貸款用于客戶購車，而是于2019年8月16日轉(zhuǎn)到其他賬戶占為己有并用于賭博和還債。

2019年8月17日，被告人吳某某到公安機關(guān)投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1到案經(jīng)過、報案書、戶籍資料、融資租賃合同、銀行回單、銀行賬戶明細、企業(yè)收支明細、購車合同、收據(jù)等書證；

????2.證人張某丙、黃某甲、楊某乙、黃某乙、陳某乙等人的證言；

????3.被害人張某甲、張某乙、董某某、楊某甲、宋某某的陳述；

4.被告人吳某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄、現(xiàn)場勘查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人?對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某虛構(gòu)事實，詐騙他人人民幣274900元，利用職務之便，將本單位人民幣400592元占為己有，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、二百七十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、職務侵占罪追究其刑事責任。被告人吳某某自動投案且如實供述自己的罪行，是自首，且自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。建議以詐騙罪判處有期徒刑三年至三年六個月的刑罰，并處罰金；以職務侵占罪判處吳某某有期徒刑一年四個月至一年十個月的刑罰，實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海口市龍華區(qū)人民法院

檢??察??官：王瑞德

?

???????????????????????????????2020年2月10日

附：

????1.被告人吳某某現(xiàn)被羈押于?？谑械谝豢词厮?/span>

????2.隨案移交全部案卷材料三冊，認罪認罰具結(jié)書一份。