潮州市湘橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湘檢一部刑訴〔2020〕Z383號

被告人吳某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼：4451211993********，廣東省潮州市人，漢族，大學(xué)文化程度，原系潮州市******公司法定代表人，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。2020年2月28日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2020年4月3日因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：4451211990********，廣東省潮州市人，漢族，高中文化程度,?原在潮州市*******公司工作，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**巷**號，2020年2月28日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2020年4月3日因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱炎賓，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4451221989********，廣東省饒平縣人，漢族，中專文化程度，原在潮州市******公司工作，住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號,2020年6月14日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2020年7月14日因涉嫌敲詐勒索罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：4451211990********，廣東省潮州市人，漢族，初中文化程度,無業(yè)，住潮州市湘橋區(qū)**鎮(zhèn)**村****號，2009年8月10日因犯盜竊罪被潮州市潮安區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月。2020年2月29日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2020年4月3日因涉嫌敲詐勒索罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人莊某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4451211987********，廣東省潮州市人，漢族，大學(xué)文化程度,務(wù)工，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**巷**號，2020年5月6日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2020年5月14日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼：4451021994********，廣東省潮州市人，漢族，大專文化程度,務(wù)工，住潮州市湘橋區(qū)**街道******路**號，2020年2月28日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2020年4月3日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼：4451021994********，廣東省潮州市人，漢族，高中文化程度,務(wù)工，住潮州市湘橋區(qū)**街道******路**號之**，2020年2月28日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2020年4月3日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣東省潮州市公安局湘橋分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、謝某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人陸某某涉嫌敲詐勒索罪，被告人莊某某、王某某、郭某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日向本院移送審查起訴，本院于2020年7月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，潮州市公安局湘橋分局于2020年8月6日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送本院審查起訴；以被告人朱炎賓涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年8月6日向本院移送審查起訴。經(jīng)審查，我院于2020年8月11日對二案進(jìn)行并案審查。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某某、謝某某、朱炎賓，于2017年下半年開始，合伙注冊成立潮州市******公司，被告人吳某某任公司法定代表人，與謝某某、朱炎賓各占三分之一的股份，潮州市******公司在無金融放貸許可的情況下，為******公司（以下簡稱****公司）代理車輛抵押貸款業(yè)務(wù)，從事車輛抵押貸款的居間業(yè)務(wù)，在經(jīng)營過程中，為獲取非法利益，對外宣稱押證不押車、利息低、當(dāng)日放款等誘使借款人以車輛作為抵押前來借款，在業(yè)務(wù)辦理過程中，被告人吳某某等人教唆或指使被告人莊某某、王某某、郭某某等經(jīng)辦人員利用借款人急于借到錢款的心理，向借款人隱瞞部分高額前置費用，誘使借款人簽訂了相關(guān)協(xié)議，后以二次或三次放款的形式，以“GPS安裝費”“手續(xù)費”“抵押費”“壓一期本息”、保證金等不同的名義向借款人收取了相關(guān)前置費用，騙取借款人的錢款。對于逾期的借款人，經(jīng)催討無果后，指使被告人陸某某使用借款人原抵押的汽車備用鑰匙將借款人車輛開走，進(jìn)而以扣車不還相要挾，除要求借款人付清逾期本息款及結(jié)清尾款外，還向借款人索取高額的逾期費、拖車費、法務(wù)費等錢款。形成了以被告人吳某某、謝某某和朱炎賓為首要分子，被告人陸某某、莊某某、郭某某、王某某等人為參加者的犯罪集團(tuán)，在潮州市湘橋區(qū)多次實施詐騙、敲詐勒索違法犯罪行為，嚴(yán)重擾亂社會經(jīng)濟(jì)和生活秩序，造成惡劣的社會影響。被告人吳某某、謝某某和朱炎賓共同負(fù)責(zé)潮州市****公司的經(jīng)營、管理和決策，其中吳某某具體負(fù)責(zé)放款前的業(yè)務(wù)和員工培訓(xùn)，謝某某負(fù)責(zé)放款后的業(yè)務(wù)及GPS的相關(guān)業(yè)務(wù)，朱炎賓負(fù)責(zé)公司的財務(wù)，被告人莊某某、郭某某和王某某負(fù)責(zé)和借款人辦理借款業(yè)務(wù)，陸某某負(fù)責(zé)拖走逾期借款人的車輛。各被告人的具體犯罪事實如下：

1詐騙罪

被告人吳某某、謝某某、朱炎賓、郭某某等人，采用上述手段，于2017年12月份，在被害人黃某某以其福特**粵******車輛向****公司辦理汽車抵押借款時，與被害人黃某某簽訂金額為人民幣14萬元的借款合同，借款合同簽訂后，實際發(fā)放借款人民幣107513元，以前置費用名義騙取了被害人黃某某人民幣32487元。

被告人吳某某、謝某某、朱炎賓、莊某某等人，于2017年12月，采用上述手段，在被害人方某某以其本田**粵******車輛向****公司辦理汽車抵押借款時，被告人莊某某向被害人方某某謊稱只要收取人民幣7000元的前置費用，后與被害人方某某簽訂金額為人民幣7萬元的借款合同。借款合同簽訂后，實際發(fā)放借款人民幣59437元，以前置費用名義向被害人方某某收取了人民幣10563元，騙取被害人方某某人民幣3563元。

被告人吳某某、謝某某、朱炎賓、莊某某等人，于2018年1月25日，采用上述手段，在被害人陳某甲及其妻子謝某某以其馬自達(dá)粵******車輛向****公司辦理汽車抵押借款時，被告人莊某某向被害人陳某甲夫婦謊稱只要收取人民幣6545元“GPS安裝費”和賬戶管理費，后與被害人陳某甲夫婦簽訂金額為人民幣98000元借款合同。借款合同簽訂后，實際發(fā)放借款人民幣74345元，以前置費名義向被害人陳某甲夫婦收取了人民幣23655元，騙取被害人陳某甲夫婦人民幣17110元。

被告人吳某某、謝某某、朱炎賓、莊某某等人，于2018年2月2日，采用上述手段，在被害人蔡某甲以其豐田**粵******車輛向****公司辦理汽車抵押借款時，與被害人簽訂了金額為人民幣52000元的借款合同，借款合同簽訂后，實際發(fā)放借款人民幣35338.47元，以前置費用名義騙取了被害人蔡某甲人民幣16661.53元。

被告人吳某某、謝某某、朱炎賓、王某某等人，于2018年4月23日，采用上述手段，在經(jīng)同案人張某某（另案處理）介紹的被害人許某某以其日產(chǎn)藍(lán)鳥粵******車輛向****公司辦理汽車抵押借款時，被告人王某某向被害人許某某謊稱只要人民幣6000元的手續(xù)費，后與被害人許某某簽訂了金額為人民幣69000元的借款合同，借款合同簽訂后，實際發(fā)放借款人民幣57982元，以前置費用名義收取了被害人許某某人民幣13118元，騙取被害人許某某人民幣7118元。

二、敲詐勒索罪

被告人吳某某、謝某某與朱炎賓，于2018年12月，因被害人黃某某逾期沒還款，遂采用上述手段，指使被告人陸某某等人，到被害人黃某某住家樓下，在使用黃某某原抵押的車輛鑰匙要開走黃某某的車輛時，因黃某某更換了車鎖而沒能得逞，陸某某一伙遂威脅黃某某交出車輛鑰匙后強(qiáng)行將車輛拖走。爾后，以不還車為要挾，向被害人黃某某索取人民幣118085.16元，其中一次性和被害人黃某某結(jié)清16期的尾款人民幣101119.04元，以“拖車費”“逾期費”等名義強(qiáng)行索取了錢款人民幣16966.12元。

被告人吳某某、謝某某與朱炎賓，于2019年8月20日，因被害人方某某逾期未還款，遂采用上述手段，指使被告人陸某某等人，到被害人方某某家使用方某某抵押的車輛鑰匙將其抵押車輛拖走。爾后，以不還車為要挾，向被害人方某某索取了人民幣28700元，其中和被害人方某某結(jié)清逾期2期的借款本息人民幣7725.34元，以“逾期費”“法務(wù)催收費”“車輛回收費”等強(qiáng)行索取了錢款人民幣20974.66元，?

被告人吳某某、謝某某與朱炎賓，于2018年11月，因被害人陳某乙逾期未還款，遂采用上述手段，到潮州市楓溪區(qū)**村一出租屋樓下，使用陳某乙抵押的車輛鑰匙將其停放在該處的抵押車輛拖走。爾后，以不還車為要挾，向被害人陳某乙索取人民幣21000元，其中和被害人陳某乙結(jié)清逾期5期的借款本息人民幣13939.95元，以“拖車費”“法務(wù)催收費”“逾期費”等強(qiáng)行索取了錢款人民幣7060.05元。2019年9月，因被害人陳某乙繼續(xù)逾期未還款，被告人吳某某、謝某某與朱炎賓指使被告人陸某某等人，在潮汕公路**路口的輔路上利用汽車攔截的方式逼停駕車的被害人陳某乙并將其車輛拖走，爾后，以不還車為要挾，要求和被害人陳某乙結(jié)清逾期7期的借款人民幣19515.93元外，還以“拖車費”“法務(wù)催收費”“逾期費”等強(qiáng)行向被害人陳某乙索要人民幣19484.07元，最后，被害人陳某乙支付人民幣5880元后贖回車輛。

被告人吳某某、謝某某與朱炎賓，于2018年12月，因被害人徐某某逾期未還款，遂采用上述手段，到被害人徐某某住家門口，使用徐某某抵押的車輛鑰匙將其抵押車輛拖走。爾后，以不還車為要挾，向被害人徐某某索取人民幣16291元，其中一次性和被害人徐某某結(jié)清逾期3期的借款人民幣6936.39元，以“拖車費”“逾期費”等強(qiáng)行索取了錢款人民幣9354.61元。2019年6月，因被害人徐某某繼續(xù)逾期未還款，被告人吳某某、謝某某與朱炎賓指使被告人陸某某等人，再次將被害人徐某某的抵押車輛拖走后索要錢款，因被害人徐某某不同意，其車輛一直被扣押，案發(fā)后，上述車輛被公安機(jī)關(guān)查獲扣押。

被告人吳某某、謝某某與朱炎賓，于2019年9月，因被害人謝某某逾期未還款，遂采用上述手段，指使被告人陸某某等人，到被害人謝某某住家樓下，使用謝某某抵押的車輛鑰匙將其抵押車輛拖走。爾后，以不還車為要挾，要求被害人謝某某結(jié)清16期的尾款人民幣70371.88元外，還以“拖車費”“逾期費”“停車費”等強(qiáng)行向被害人謝某某索要人民幣25700元，最后，被害人謝某某支付人民幣3000元后贖回車輛。

被告人吳某某、謝某某與朱炎賓，于2018年9月份前后，因被害人蔡某甲逾期未還款，遂采用上述手段，指使被告人陸某某等人到**，使用蔡某甲抵押的車輛鑰匙將其抵押車輛拖走。爾后，以不還車為要挾，除一次性要求被害人蔡某甲結(jié)清18期的尾款人民幣40713.87元外，還以“法務(wù)催收費”“逾期費”“車輛回收費”等強(qiáng)行向被害人蔡某甲索要人民幣17954元，因被害人蔡某甲不同意，其車輛一直被被告人一伙扣押，案發(fā)后，該車輛被公安機(jī)關(guān)查獲扣押。

被告人吳某某、謝某某與朱炎賓，于2018年12月，因被害人蔡某乙逾期未還款，指使被告人陸某某等人，到被害人蔡某乙住家樓下，使用蔡某乙抵押的車輛鑰匙將其抵押車輛拖走。爾后，以不還車為要挾，向被害人蔡某乙索要人民幣30000元，其中和被害人蔡某甲結(jié)清逾期4期和最后1期的借款本息人民幣18095.85元，以“逾期費”“拖車費”“法務(wù)費”等強(qiáng)行向被害人蔡某乙索取了人民幣11904.15元。

綜上所述，被告人吳某某涉嫌詐騙5宗，共計詐騙人民幣76939.53元，涉嫌敲詐勒索7宗，其中未遂1宗，共計敲詐勒索既遂人民幣75139.59元，未遂人民幣17954元；被告人謝某某涉嫌詐騙5宗，共計詐騙人民幣76939.53元，涉嫌敲詐勒索7宗，其中未遂1宗，共計敲詐勒索既遂人民幣75139.59元，未遂人民幣17954元；被告人朱炎賓涉嫌詐騙5宗，共計詐騙人民幣76939.53元，涉嫌敲詐勒索7宗，其中未遂1宗，共計敲詐勒索既遂人民幣75139.59元，未遂人民幣17954元；被告人陸某某涉嫌敲詐勒索6宗，其中未遂1宗，共計敲詐勒索既遂人民幣58724.93元，未遂人民幣17954元；被告人莊某某涉嫌詐騙3宗，共計詐騙人民幣37334.53元；被告人郭某某涉嫌詐騙1宗，詐騙人民幣32487元；被告人王某某涉嫌詐騙1宗，詐騙人民幣7118元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：被告人在公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)的供述筆錄、被害人陳述、證人證言以及相關(guān)的物證、書證等為證。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、謝某某、朱炎賓、陸某某、莊某某、郭某某、王某某為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，并多次實施詐騙、敲詐勒索等違法犯罪活動，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)、社會秩序，造成惡劣社會影響，系惡勢力犯罪集團(tuán)，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款的規(guī)定。其中，被告人吳某某、謝某某、朱炎賓組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動，系集團(tuán)首要分子，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、三款的規(guī)定，被告人陸某某、莊某某、郭某某、王某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定。被告人吳某某、謝某某、朱炎賓，無視國家法律，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，且敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某，無視國家法律，敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊某某、王某某、郭某某，無視國家法律，詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、謝某某、朱炎賓、陸某某、莊某某、郭某某、王某某歸案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

潮州市湘橋區(qū)人民法院

檢察官：蔡祥歆

2020年8月19日

附件：

1.被告人吳某某、謝某某、朱炎賓、莊某某、王某某現(xiàn)羈押于潮州市看守所；被告人陸某某、郭某某現(xiàn)羈押于潮州市潮安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共拾叁冊。

3.涉案物品隨案移送（詳見移送清單）。