湖北省武漢市人民檢察院

起?訴?書

武檢四部刑訴〔2020〕21號

被告人吳某某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3304211966********，漢族，初中文化，出生地浙江省嘉善縣，戶籍所在地浙江省嘉興市嘉善縣**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯詐騙罪，于2015年9月28日被浙江省嘉興市中級人民法院判處有期徒刑十五年，在浙江省第六監(jiān)獄服刑。因涉嫌詐騙罪，2020年1月15日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年2月7日經(jīng)武漢市漢陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人符永新（綽號：小箍桶），男，1966年**月**日出生，身份證號碼3304211966********，漢族，初中文化，出生地浙江省嘉善縣，戶籍所在地浙江省嘉興市嘉善縣**鎮(zhèn)**園**號。曾因犯詐騙罪，2015年10月21日被江蘇省蘇州市吳江區(qū)人民法院判處有期徒刑十三年，在江蘇丁山監(jiān)獄服刑。因涉嫌詐騙罪，2020年1月15日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年2月7日經(jīng)武漢市漢陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人朱明榮，男，1967年**月**日出生，身份證號碼3205251967********，漢族，初中文化，出生地江蘇省蘇州市，戶籍所在地江蘇省蘇州市吳江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯詐騙罪，于2018年3月8日被山東省臨沂市蘭山區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，在山東省鄒城監(jiān)獄服刑。因涉嫌詐騙罪，2020年1月7日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年2月7日經(jīng)武漢市漢陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人沈志紅，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3304211977********，漢族，初中文化，出生地浙江省嘉善縣，戶籍所在地浙江省嘉興市嘉善縣**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯詐騙罪，2015年10月21日被江蘇省蘇州市吳江區(qū)人民法院判處有期徒刑十三年，在江蘇省丁山監(jiān)獄服刑。因涉嫌詐騙罪，2020年1月10日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年2月7日經(jīng)武漢市漢陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人徐興根，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3205251963********，漢族，初中文化，出生地江蘇省蘇州市，戶籍所在地江蘇省蘇州市吳江區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。曾因犯詐騙罪，2018年6月被浙江省海鹽縣人民法院判處有期徒刑十年，在浙江省臨海監(jiān)獄服刑。因涉嫌詐騙罪，2020年1月17日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年2月7日經(jīng)武漢市漢陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局漢陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、符永新、朱明榮、沈志紅、徐興根涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日經(jīng)武漢市漢陽區(qū)人民檢察院移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案件重大、復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限一次（自2020年6月22日至7月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月初，被告人吳某某、符永新、朱明榮、沈志紅、徐興根伙同梁某某（另案處理）經(jīng)通謀后,欲通過騙取承兌匯票進(jìn)而截留貼現(xiàn)款的手段騙取錢財。

2014年1月上旬，被告人吳某某、符永新、朱明榮、沈志紅、徐興根以及梁某某等人以低于正常貼現(xiàn)率貼現(xiàn)為誘餌，將湖北**物資有限公司的李某某、尹某某夫婦從武漢市漢陽區(qū)鋼材市場騙至上海市、江蘇省無錫市等地,后以驗(yàn)票的名義騙取李某某、尹某某手中湖北**物資有限公司人民幣1500萬元承兌匯票1張,并通過吳江**不銹鋼器皿廠、無錫市**物資有限公司等公司貼現(xiàn)人民幣1440.75萬元，后通過銀行轉(zhuǎn)帳給梁某某。梁某某及被告人吳某某、符永新、朱明榮、沈志紅、徐興根等收款后轉(zhuǎn)賬人民幣550萬元給湖北**物資有限公司李某某、尹某某,?把剩余款項截留，其中的人民幣565萬元由被告人吳某某、符永新、朱明榮、沈志紅、徐興根分贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報案材料、在逃人員登記表、常住人口信息表、違法信息查詢表、承兌匯票資料、承兌匯票貼現(xiàn)資料、貼現(xiàn)資金相關(guān)賬戶資料、銀行賬戶流水、無錫**物資有限公司轉(zhuǎn)賬記錄、蘇州市吳江**不銹鋼器皿廠等公司的工商資料、刑事判決書、服刑證明、收條等書證；2.證人李某某、尹某某、梁某某、查某某、劉某某等的證言；3.被告人吳某某、符永新、朱明榮、沈志紅、徐興根的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、符永新、朱明榮、沈志紅、徐興根伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、符永新、朱明榮、沈志紅、徐興根均因犯罪被判處過刑罰，在判決宣告之后、刑罰執(zhí)行完畢之前，被發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有本罪沒有判決，具有《中華人民共和國刑法》第七十條規(guī)定的處罰情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市中級人民法院

檢察官：王小英

檢察官助理：祁懷森

2020年7月6日

附：

1.被告人吳某某、符永新、朱明榮、沈志紅、徐興根現(xiàn)羈押于武漢市漢陽區(qū)看守所。

2.案卷材料五冊、光盤四張。

3.證人（鑒定人）名單。