重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z857號

被告人吳某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3506811981********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地福建省龍海市，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人黃某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3506811982********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍海市，住福建省漳州市漳州開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號。

被告人黃某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3506811991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍海市，住福建省漳州市漳州開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號。

上列三被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、黃某甲、黃某乙涉嫌詐騙罪，于2020年3月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院先后于2020年3月31日、6月10日決定延長審查起訴期限十五天（期限分別自2020年4月2日至16日、6月14日至28日）。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月15日將本案退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補充偵查，該分局補充偵查完畢后于同年5月13日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年年底開始，白某某、林某某、李某甲（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，先后在柬埔寨西哈努克港市租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設(shè)置窩點，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺，對中國境內(nèi)的公民實施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)發(fā)展下級“代理”，招募前、后臺人員，為下級“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號等實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，又由下級“代理”招募“鍵盤手”，設(shè)組長對“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績，統(tǒng)一食宿、上下班等。隨后，該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)在上述地點，由前臺人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊賬號，由“鍵盤手”使用虛假的姓名、照片、身份等，在上述社交軟件上與被害人交友，通過微信聊天取得被害人信任，以可以在“華聯(lián)金融”、“京東理財”等平臺為被害人賺錢為由，騙取被害人在平臺開戶充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博，并聯(lián)系前臺人員讓被害人先期小額盈利，引誘被害人繼續(xù)充值，后通過前、后臺人員的對接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，又以被害人卡號異常、賬戶被凍結(jié)、需交納保證金等為由，騙取被害人繼續(xù)充值，后各級之間按一定比例共同分配被害人充值資金（俗稱“殺豬盤”）。

2019年3月，被告人吳某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系Q組代理，管理該組組長被告人黃某甲、“鍵盤手”被告人黃某乙等人。已查證，2019年3月7日至8月14日期間，被告人吳某某管理的組長、“鍵盤手”參與詐騙被害人于某某、馮某某、黃某丙、印某某、周某某等人共計人民幣2487677元。

2019年3月，被告人黃某甲經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，先后系Q組“鍵盤手”、組長，管理該組“鍵盤手”黃某乙等人。已查證，2019年3月7日至8月14日期間，被告人黃某甲及其管理的“鍵盤手”參與詐騙被害人于某某、馮某某、周某某等人共計人民幣251246元。

2019年3月，被告人黃某乙經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系Q組“鍵盤手”。已查證，2019年3月28日至8月14日期間，被告人黃某乙參與詐騙被害人李某乙等人共計人民幣202426元。

2019年8月14日，被告人吳某某、黃某甲、黃某乙被抓獲歸案，其三人到案后均如實供述了上述案件事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、出入境記錄、進(jìn)出款記錄、代理簽到表、QQ聊天記錄、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、情況說明等書證；

2.被害人王某某、于某某、馮某某、黃某丙、印某某、周某某的陳述；

3.被告人吳某某、黃某甲、黃某乙的供述和辯解；

4.檢驗報告、審計報告；?

5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃某甲、黃某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、黃某甲、黃某乙以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其中，吳某某數(shù)額特別巨大，黃某甲、黃某乙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、黃某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某、黃某甲、黃某乙等人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人吳某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人黃某甲、黃某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人吳某某、黃某甲、黃某乙到案后如實供述自己的罪行，系坦白，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：張??怡

檢察官助理：房璐明

2020年6月28日

附：1.被告人吳某某、黃某甲、黃某乙現(xiàn)被羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；

2.《量刑建議書》十二份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4.案卷十六冊。