江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

寧棲檢訴刑訴〔2020〕594號(hào)　

被告人吳某某，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼5226311984********，侗族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生于貴州省黎平縣，住貴州省黎平縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人吳某某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月2日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，2020年9月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼5226311992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于貴州省黎平縣，住貴州省黎平縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人馮某某曾因吸毒，于2013年7月24日被貴州省黎平縣公安局行政拘留十五日，同年7月29日被該局決定強(qiáng)制隔離戒毒二年；被告人馮某某曾因吸毒，于2015年8月9日被貴州省黎平縣公安局行政拘留十五日，同年8月19日被該局決定強(qiáng)制隔離戒毒二年。被告人馮某某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月12日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，2020年10月12日被該分局取保候?qū)?，同?1月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼5226311988********，侗族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于貴州省黎平縣，暫住貴州省黎平縣**鎮(zhèn)**安置區(qū)**棟**單元**室（戶(hù)籍所在地：貴州省黎平縣尚重鎮(zhèn)紹洞村五組）。被告人楊某甲因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月12日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，2020年9月27日被該分局取保候?qū)?，同?1月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、馮某某、楊某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人依法享有的訴訟權(quán)利，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取了被告人吳某某辯護(hù)人石菊霞、被害人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料。被告人均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月至7月間，被告人吳某某提供支付寶、微信賬戶(hù)用于幫助他人收存、轉(zhuǎn)移違法犯罪所得錢(qián)款，并在接到他人指令后，組織吳某甲、楊某乙、吳某乙、楊某丙、姜某甲、楊某甲（均另案處理）共同收存被害人張某甲、張某乙、姜某乙被敲詐勒索錢(qián)款。被告人馮某某、楊某甲在明知錢(qián)款系違法犯罪所得的情況下，仍通過(guò)提供支付寶收款碼、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得贓款，并從中牟取好處費(fèi)。其中被告人吳某某涉案金額為人民幣117533.5元，被告人馮某某涉案金額為人民幣40888.88元，被告人楊某甲涉案金額為人民幣6700元。具體是：

1.2020年5月1日，被告人吳某某糾集吳某甲提供支付寶賬戶(hù)用于幫助收存、轉(zhuǎn)移被害人張某甲被敲詐勒索的人民幣7999.9元，后吳某甲將贓款轉(zhuǎn)至吳某某支付寶賬戶(hù)，經(jīng)吳某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)交上家。

2.2020年5月29日，被告人馮某某提供支付寶賬戶(hù)分別用于幫助收存、轉(zhuǎn)移被害人徐某某、張某丙、孟某某、陳某某被敲詐勒索的人民幣12000元、18888.88元、7000元、3000元，共計(jì)人民幣40888.88人民幣，后馮某某將其中贓款人民幣40864元轉(zhuǎn)至吳某某的支付寶賬戶(hù)。同時(shí)，被告人吳某某提供支付寶賬戶(hù)分別用于幫助收存、被害人徐某某、陳某某被敲詐勒索人民幣3000元、3000元，共計(jì)人民幣6000元，經(jīng)吳某某賬戶(hù)將上述贓款共計(jì)46864元轉(zhuǎn)交上家。

3.2020年7月11日，被告人吳某某糾集楊某乙、吳某乙、楊某丙、姜某甲，后由姜某甲糾集鐘某某、鐘某某糾集楊某?。ň戆柑幚恚?，楊某丙糾集羅某某（另案處理）共同收存、轉(zhuǎn)移被害人張某乙被敲詐勒索錢(qián)款。其中，楊某丁提供支付寶賬戶(hù)用于幫助收存、轉(zhuǎn)移被害人張某乙被敲詐勒索的人民幣9999.6元，該贓款被先后轉(zhuǎn)至鐘某某、姜某甲、被告人吳某某支付寶賬戶(hù)；曾某某（另案處理）提供支付寶賬戶(hù)用于幫助收存、轉(zhuǎn)移被害人張某乙被敲詐勒索的人民幣9000元，該贓款被先后轉(zhuǎn)至張某?。戆柑幚恚?、被告人吳某某支付寶賬戶(hù)；羅某某提供支付寶賬戶(hù)用于幫助收存、轉(zhuǎn)移被害人張某乙被敲詐勒索的人民幣9970元，該贓款被先后轉(zhuǎn)至楊某丙、被告人吳某某微信賬戶(hù)；楊某乙提供支付寶賬戶(hù)用于幫助收存、轉(zhuǎn)移被害人張某乙被敲詐勒索的人民幣7000元，后楊某乙將贓款轉(zhuǎn)至吳某某微信賬戶(hù)；吳某乙提供支付寶賬戶(hù)用于幫助收存、轉(zhuǎn)移被害人張某乙被敲詐勒索的人民幣20000元，該贓款被轉(zhuǎn)至楊某乙賬戶(hù)后再回到吳某乙賬戶(hù)，后取現(xiàn)交予被告人吳某某，上述贓款共計(jì)人民幣55969.6元經(jīng)吳某某轉(zhuǎn)交上家。

4.2020年7月22日，被告人吳某某糾集被告人楊某甲提供支付寶賬戶(hù)用于幫助收存、轉(zhuǎn)移被害人姜某乙被敲詐勒索的人民幣6700元，后楊某甲將贓款轉(zhuǎn)至吳某某支付寶賬戶(hù)，經(jīng)吳某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)交上家。

2020年8月2日，被告人吳某某向公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案；2020年9月12日，被告人馮某某經(jīng)電話(huà)傳喚到案；2020年9月11日，被告人楊某甲被民警抓獲歸案。上述三名被告人到案后，均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易流水、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

2.證人楊某乙、吳某乙、姜某甲等人的證言；

3.被害人張某乙、張某甲、徐某某等人的陳述；

4.被告人吳某某、馮某某、楊某甲的供述和辯解；

5.南京市公安局棲霞分局制作的檢查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。六名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、馮某某、楊某甲明知是犯罪所得而予以收存、轉(zhuǎn)移，并從中獲取非法利益，被告人吳某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人吳某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之第一、四款規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人馮某某、楊某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人吳某某、馮某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人楊某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

??檢察官：劉雅晴

檢察官助理：吳??丹

2020?年?11?月27日

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所，被告人馮某某、楊某甲均取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系方式：馮某某1530678****、楊某甲1571855****）；

2.案卷材料和證據(jù)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份；

4.量刑建議書(shū)1份；

5.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。