亞某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

黑亞檢訴刑訴〔2020〕42號(hào)

被告人吳某某，男，1975年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2310831975********，漢族，中專文化，案發(fā)前系黑龍江**企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司**，戶籍所在地黑龍江省大海林林業(yè)局，住黑龍江省牡丹江市東安區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月18日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被大海林林業(yè)地區(qū)公安局逮捕。

被告人顏某某，女，1957年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2310831957********，漢族，高中文化，案發(fā)前系黑龍江省**企業(yè)管理有限責(zé)任公司**分公司**，戶籍所在地黑龍江省海林市**鎮(zhèn)，住大海林林業(yè)局**家園**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月17日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月9日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2310831983********，漢族，初中文化，案發(fā)前系黑龍江**企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司**分公司**，戶籍所在地黑龍江省海林市**鎮(zhèn)，住海林市**花園**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月27日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月9日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某，女，1964年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2310831964********，漢族，初中文化，案發(fā)前系黑龍江**企業(yè)管理有限責(zé)任公司**分公司**，戶籍所在地黑龍江省大海林林業(yè)局，住大海林林業(yè)局**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月17日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月13日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2310831968********，漢族，小學(xué)文化，案發(fā)前系黑龍江省**企業(yè)管理有限責(zé)任公司**分公司**，戶籍所在地黑龍江省大海林林業(yè)局，住黑龍江省大海林林業(yè)局**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月17日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月13日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1953年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2310831953********，漢族，初中文化，案發(fā)前系黑龍江省**企業(yè)管理有限責(zé)任公司**分公司**，戶籍所在地黑龍江省大海林林業(yè)局，住大海林林業(yè)局**區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月16日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月9日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1960年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2310831960********，漢族，高中文化，案發(fā)前系黑龍江省**企業(yè)管理有限責(zé)任公司**分公司**，戶籍所在地黑龍江省大海林林業(yè)局，住大海林林業(yè)局**區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月27日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月7日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1966年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2310831966********，漢族，高中文化，案發(fā)前系黑龍江省**企業(yè)管理有限責(zé)任公司**，戶籍所在地黑龍江省海林市，住海林市**區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月17日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月13日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1969年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2310831969********，漢族，初中文化，案發(fā)前系黑龍江省**企業(yè)管理有限責(zé)任公司**，戶籍所在地黑龍江省海林市**鎮(zhèn)，住海林市**樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月17日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月7日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由大海林林業(yè)地區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于同年4月21日一次延長(zhǎng)審查起訴期限十五天，于4月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于5月29日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。本院于6月30日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某某曾在廣西“北部灣”地區(qū)、天津、北京等地學(xué)習(xí)5年公司運(yùn)營(yíng)管理。2018年6月28日，被告人吳某某以打造民間財(cái)團(tuán)，共享經(jīng)濟(jì)名義，成立黑龍江省**企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司，吳某某任**。后被告人吳某某于2019年3月至案發(fā)前，在海林、柴河、寧安、雞西、四平、寶清、亞某某、勃利、綏陽(yáng)、長(zhǎng)汀等地設(shè)立了多家分公司，并親自負(fù)責(zé)各分公司的管理活動(dòng)，分公司沒(méi)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)賬目。

2019年3月26日，被告人吳某某成立黑龍江省**企業(yè)管理服務(wù)有限公司**分公司，后被告人吳某某任命被告人徐某某為**分公司**，負(fù)責(zé)分公司的全面工作；任命被告人顏某某、丁某某為**分公司**，協(xié)助分公司經(jīng)理工作；任命被告人張某某為**分公司**，負(fù)責(zé)審核新加入會(huì)員的申購(gòu)表等工作；任命被告人李某甲為**分公司**，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和會(huì)員的統(tǒng)計(jì)等工作；任命被告人陳某某為**，負(fù)責(zé)實(shí)體店的對(duì)接洽談業(yè)務(wù)等工作、任命被告人李某乙、吳某某為**負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)、宣傳等工作。

根據(jù)黑龍江省**企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司《獎(jiǎng)金分配制度》，公司的運(yùn)營(yíng)模式為：公司設(shè)立兩個(gè)投資平臺(tái)，規(guī)定一平臺(tái)會(huì)員繳納800元分享經(jīng)濟(jì)服務(wù)費(fèi)和60元稅金、卡費(fèi)，成為會(huì)員后需要作為擔(dān)保人繼續(xù)發(fā)展新會(huì)員加入，當(dāng)會(huì)員達(dá)到1-2-4-8架構(gòu)層級(jí)后，一平臺(tái)會(huì)員出局得到5,200元。一平臺(tái)會(huì)員出局后可以選擇成為二平臺(tái)會(huì)員，需要向公司繳納4,000元會(huì)員費(fèi)和230元稅金，并且需要再發(fā)展3名新會(huì)員交由公司分配，公司以進(jìn)入二平臺(tái)的先后順序?yàn)槎脚_(tái)會(huì)員組成1-3-9架構(gòu)層級(jí)，稱為“公排13人”。二平臺(tái)會(huì)員出局，公司一次性給會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)18,500元，并在次月平分公司對(duì)接實(shí)體店和自營(yíng)實(shí)體店全部利潤(rùn)的85%。截止2019年12月17日，黑龍江**企業(yè)管理服務(wù)有限公司共計(jì)發(fā)展會(huì)員26層4,922人，一平臺(tái)收取會(huì)員費(fèi)人民幣4,232,920.00元、收取進(jìn)入二平臺(tái)的303人會(huì)員費(fèi)人民幣1,212,000.00元、收取眾籌款人民幣30.9萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.物證“會(huì)員卡”、銀行卡等；

2.書(shū)證《申購(gòu)表》、《分享經(jīng)濟(jì)合同》、《素質(zhì)課程表》、《**民間財(cái)團(tuán)誓言》等；

3.證人王某某、趙某某、李某丙等的證言；

4.被告人吳某某、顏某某、徐某某、李某甲、丁某某、張某某、吳某某、李某乙、陳某某的供述和辯解；

5.被告人顏某某等人的辨認(rèn)筆錄；

6.檢驗(yàn)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；

7.被告人顏某某、李某乙等人手機(jī)中錄音錄像電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、徐某某等9人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某歪曲國(guó)家政策，夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目，通過(guò)注冊(cè)黑龍江**企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司會(huì)員，“拉人頭”、“設(shè)層級(jí)”、收取“入門(mén)費(fèi)”等方式，組成層級(jí)，以直接間接發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與傳銷活動(dòng)，騙取參與傳銷人員錢(qián)財(cái)4,232,920.00元；被告人顏某某、徐某某、李某甲、丁某某、張某某、陳某某、吳某某、李某乙8人積極參與傳銷活動(dòng)，被告人吳某某、顏某某、徐某某、李某甲、丁某某、張某某、陳某某、吳某某、李某乙之行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人吳某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人顏某某等8人在共同犯罪中起輔助作用，系從犯。被告人吳某某主動(dòng)到案后對(duì)其行為性質(zhì)進(jìn)行辯解，系自首、被告人顏某某等8人到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某等9人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

亞某某人民法院

檢察官：張鶴鑫

2020年7月14日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于大海林林業(yè)地區(qū)看守所、被告人顏某某、徐某某、李某甲、丁某某、張某某、陳某某、吳某某、李某乙現(xiàn)在住所地取保候?qū)彛?/span>

2.量刑建議書(shū)9份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》9份、《認(rèn)罪認(rèn)罰權(quán)利義務(wù)告知書(shū)》9份；

4.原刑事偵查卷宗15冊(cè)；

5.書(shū)證黑龍江**企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司各種文書(shū)樣式2號(hào)1冊(cè)、銀行存款日記賬1冊(cè)、委任書(shū)1份、**分公司組織機(jī)構(gòu)單1份、手寫(xiě)申購(gòu)冊(cè)2冊(cè)、**分公司手繪層級(jí)圖1冊(cè)；

6.講師向民警講解視頻光盤(pán)1張、**1周年慶典錄光盤(pán)1張；

7.協(xié)助凍結(jié)金融財(cái)產(chǎn)通知書(shū)回執(zhí)復(fù)印件7份、銀行業(yè)務(wù)憑證復(fù)印件5聯(lián)；

8.被告人丁某某上交公司運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、被告人顏某某親屬賠償損失3萬(wàn)元、被告人徐某某親屬賠償損失5萬(wàn)元、被告人張某某親屬賠償損失2萬(wàn)元、被告人丁某某親屬賠償損失1萬(wàn)元、被告人陳某某賠償損失1萬(wàn)元說(shuō)明6份；

9.隨案移送贓證款物品清單2份。