湖北省武漢市黃陂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陂檢二部刑訴〔2020〕384號(hào)

被告人吳某某，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201021965********，漢族，初中文化，武漢**實(shí)業(yè)有限公司法定代表人。出生地湖北省武漢市，戶籍所在地武漢市江岸區(qū)**巷**號(hào)，住武漢市江岸區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月21日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，同年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。因案情復(fù)雜，2019年12月23日，經(jīng)武漢市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由武漢市公安局黃陂區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2020年3月6日、5月20日退回武漢市公安局黃陂區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2020年4月5日、6月19日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2020年2月21日、5月6日、7月20日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2010年11月11日，被告人吳某某在本區(qū)前川沿河街56號(hào)注冊(cè)成立武漢**實(shí)業(yè)有限公司并擔(dān)任法定代表人。2015年至2017年期間，被告人吳某某和上述公司股東肖某某（另案處理）以投資黃陂鼎弘養(yǎng)老公寓項(xiàng)目名義，聘請(qǐng)湖南籍融資團(tuán)隊(duì)任某某、彭某某（另案處理）等人，約定以融資款20%的比例支付傭金，分別在武漢市江岸區(qū)、青山區(qū)、洪山區(qū)等地通過散發(fā)宣傳單等方式向社會(huì)公眾宣傳黃陂鼎弘養(yǎng)老公寓項(xiàng)目，并在僅辦理2159.69平方米工業(yè)用地土地使用權(quán)證的情況下，以高額回報(bào)或承諾入住養(yǎng)老公寓享受折扣為誘餌，與不特定客戶簽訂《黃陂鼎弘養(yǎng)老公寓會(huì)員預(yù)訂（購(gòu)買）養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)合同書》，非法吸收張某某、霍某某、周某某等200余人存款約人民幣997.7萬(wàn)元。

被告人吳某某將上述非法吸收資金用于支付任某某、彭某某等人傭金和投資黃陂鼎弘養(yǎng)老公寓項(xiàng)目建設(shè)計(jì)人民幣109.22萬(wàn)元，償還出資人本金和支付福利補(bǔ)貼（消費(fèi)券）計(jì)人民幣177.38萬(wàn)元，造成融資本金914.16萬(wàn)元無法歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案登記表、身份信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、土地轉(zhuǎn)讓使用權(quán)協(xié)議書、土地證、聘用合同書、武漢市黃陂區(qū)民政局文件、黃陂鼎弘養(yǎng)老公寓會(huì)員預(yù)訂（購(gòu)買）養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)合同書、客戶領(lǐng)款明細(xì)表、銀行交易流水明細(xì)清單等書證；2.證人梅某某、肖某某證言；3.被害人張某某、霍某某、周某某等人陳述；4.審計(jì)報(bào)告；5.辨認(rèn)筆錄；6.歸案說明、辦案說明；7.被告人吳某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某犯罪后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武漢市黃陂區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：涂亮

檢察官助理：周沛

2020年7月31日

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)被羈押于黃陂區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)22冊(cè)；

3.《量刑建議書》1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。