云南省鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣人民檢察院

起?訴?書

鎮(zhèn)檢一部刑訴〔2020〕56號

被告人吳某某，綽號吳某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼5327261980********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣，住鎮(zhèn)沅縣**村委**組**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、強迫交易罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年6月7日被刑事拘留；因本案，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月13日被鎮(zhèn)沅縣公安局執(zhí)行逮捕。因?qū)め呑淌伦?，?017年1月18日被鎮(zhèn)沅縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。

被告人蘭某分，綽號老某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5327261987********，彝族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣，住鎮(zhèn)沅縣**組**號，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪尋釁滋事罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年5月19日被刑事拘留；因本案，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月26日被鎮(zhèn)沅縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

被告人馬某某，曾用名馬某希，綽號二某某、土某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5327261992********，回族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣，住鎮(zhèn)沅縣**村委**組**號，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局批準(zhǔn)，于2019年6月6日被刑事拘留；因本案，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月13日被鎮(zhèn)沅縣公安局執(zhí)行逮捕。因?qū)め呑淌伦?，?017年10月10日被鎮(zhèn)沅縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。

被告人黃某財，綽號財某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5323011994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州楚雄市，住鎮(zhèn)沅縣**單元**室。在普洱市監(jiān)獄服刑。因?qū)め呑淌伦?，?017年1月18日被鎮(zhèn)沅縣人民法院判處有期徒刑十一個月，緩刑一年。2019年因開設(shè)賭場罪，被鎮(zhèn)沅縣人民法院判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金20000元；因?qū)め呑淌伦?，判處有期徒刑三年；?shù)罪并罰，總和刑期五年零五個月，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金20000元。

被告人李某偉，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5327261973********，漢族，?？飘厴I(yè)，行政辦公人員，戶籍所在地云南省普洱市鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣，住鎮(zhèn)沅縣**路**號，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年8月27日被刑事拘留；因本案，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月23日被鎮(zhèn)沅縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

辯護(hù)人：楊猇茸，云南慧申律師事務(wù)所律師。

被告人羅某宏，曾用名紅某某，綽號二某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5327261990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣，住鎮(zhèn)沅縣**村委**組**號，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年6月6日被刑事拘留；因本案，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月13日被鎮(zhèn)沅縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

被告人羅某引，綽號小某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5327251994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市景谷傣族彝族自治縣，住景谷縣**鄉(xiāng)**村委**組**號，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局批準(zhǔn)，于2019年6月6日被刑事拘留；因本案，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月13日被鎮(zhèn)沅縣公安局執(zhí)行逮捕。因?qū)め呑淌伦?，?017年1月18日被鎮(zhèn)沅縣人民法院判處有期徒刑十一個月，緩刑一年。

被告人李某坤，綽號老某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5327261988********，哈尼族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣，住鎮(zhèn)沅縣**村委**廟**組**號，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年6月6日被刑事拘留；因本案，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月13日被鎮(zhèn)沅縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

被告人張某琴，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5327261995********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣，住鎮(zhèn)沅縣**村委**組**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年8月9日被鎮(zhèn)沅縣公安局取保候?qū)?。無前科。

被告人馬某寒，綽號馬某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5327261986********，回族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣，住鎮(zhèn)沅縣**村委**組**號，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年7月3日被刑事拘留；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月4日被鎮(zhèn)沅縣公安局執(zhí)行逮捕。因故意傷害罪，于2004年7月16日被鎮(zhèn)沅縣人民法院判處有期徒刑二年六個月。

被告人黃某云，綽號小某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5327261996********，彝族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣，住鎮(zhèn)沅縣**村委**村**組**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年7月1日被鎮(zhèn)沅縣公安局取保候?qū)?。無前科。

被告人楊某偉，綽號貴某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼5327262000********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣，住鎮(zhèn)沅縣**村委**組**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年7月15日被鎮(zhèn)沅縣公安局取保候?qū)?。無前科。

被告人陳某富，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼5327261999********，拉祜族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣，住鎮(zhèn)沅縣**村委**組**號。因?qū)め呑淌伦?，?017年6月23日被鎮(zhèn)沅縣人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑一年。2019年因故意傷害罪，被鎮(zhèn)沅縣人民法院判處有期徒刑二年零六個月。

被告人黃某童，綽號三某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼5327262000********，彝族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣，住鎮(zhèn)沅縣**廟**組**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年2月11日被刑事拘留；因本案，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月20日被鎮(zhèn)沅縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年9月29日，因故意傷害罪，被鎮(zhèn)沅縣人民法院判處有期徒刑一年四個月，因掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被鎮(zhèn)沅縣人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金2000元；數(shù)罪并罰，總和刑期一年十個月，并處罰金人民幣2000元，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣2000元。

被告人楊某菊，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5327261988********，白族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣，住鎮(zhèn)沅縣**村**組**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年7月16日被鎮(zhèn)沅縣公安局取保候?qū)?。無前科。

被告人馬某源，綽號少某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼5327262000********，彝族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣，住鎮(zhèn)沅縣**村委**組**號，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年6月6日被刑事拘留；因本案，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月13日被鎮(zhèn)沅縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

被告人楊某進(jìn)，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼5323291984********，傈僳族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州武定縣，住楚雄州武定縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年6月8日被刑事拘留；因本案，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月13日被鎮(zhèn)沅縣公安局執(zhí)行逮捕。因?qū)め呑淌伦?，?017年1月18日被鎮(zhèn)沅縣人民法院判處有期徒刑十一個月，緩刑一年。

被告人石某明，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5323291992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省楚雄州武定縣，住楚雄州武定縣**鄉(xiāng)**村**號**號，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年6月7日被刑事拘留；因本案，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月13日被鎮(zhèn)沅縣公安局執(zhí)行逮捕。因?qū)め呑淌伦?，?017年1月18日被鎮(zhèn)沅縣人民法院判處有期徒刑十一個月，緩刑一年。

被告人郭某志，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5301281995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣，住昆明市祿勸縣**鎮(zhèn)**村委**村**號，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年6月6日被刑事拘留；因本案，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月13日被鎮(zhèn)沅縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

被告人錢某亮，綽號亮某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5301281991********，彝族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省昆明市祿勸縣，住云南省昆明市祿勸縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年12月9日被刑事拘留；因本案，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月15日被鎮(zhèn)沅縣公安局執(zhí)行逮捕。因?qū)め呑淌伦铮?017年1月18日被鎮(zhèn)沅縣人民法院判處有期徒刑十一個月，緩刑一年。

被告人李某開，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5327261982********，彝族，文盲或半文盲，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣，住鎮(zhèn)沅縣**村委**組**號，因涉嫌犯有詐騙罪、非法買賣槍支罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年7月20日被刑事拘留；因本案，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月27日被鎮(zhèn)沅縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

辯護(hù)人：唐武，云南唐武律師事務(wù)所律師。

被告人杜某春，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4509231989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣，住廣西省博白縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年8月11日被刑事拘留；因本案，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月27日被鎮(zhèn)沅縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

辯護(hù)人：吳敬賢，廣東厚誠律師事務(wù)所律師。

被告人張某金，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5115261988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省宜賓市珙縣，住四川省珙縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)鎮(zhèn)沅縣公安局決定，于2019年7月23日被刑事拘留；因本案，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月27日被鎮(zhèn)沅縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

本案由鎮(zhèn)沅縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、蘭某分等三十四人涉嫌開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、詐騙罪等，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月8日補查重報；本院于2020年1月23日二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月23日補查重報。本院于2019年10月25日、2020年1月9日、2020年3月24日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人吳某某籠絡(luò)社會閑散人員、刑滿釋放人員，逐步形成以被告人吳某某為首要分子，被告人蘭某分、財某某黃某財、馬某某、楊某進(jìn)、石某明、錢某亮、郭某志等人為固定成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)在鎮(zhèn)沅縣多次實施違法犯罪活動，共實施開設(shè)賭場11起，尋釁滋事10起，詐騙1起、強迫交易1起、非法拘禁1起。同時，被告人吳某某為謀取非法利益，接受他人委托，組織地下執(zhí)法隊，有組織地對無法償還高利貸的借款人及家屬采取威脅、恐嚇、上門滋擾、毆打等違法犯罪手段進(jìn)行催討，為非作惡，欺壓百姓，擾亂了我縣經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

一、吳某某、蘭某分、黃某財、饒某某（另案處理）、李某偉、楊某菊、張某琴、羅某引、馬某某、馬某寒、馬某源、黃某云、楊某偉、黃某童、楊某進(jìn)、錢某亮、陳某富、李某坤、羅某宏涉嫌開設(shè)賭場罪的事實。

1、2015年7月至9月，被告人吳某某、李某偉、楊某菊三人以營利為目的，在鎮(zhèn)沅縣**冷飲店內(nèi)開設(shè)賭場，由被告人吳某某、李某偉、楊某菊出資并負(fù)責(zé)組織指揮，被告人黃某財、馬某某負(fù)責(zé)發(fā)牌、抽水、記賬及邀約參賭人員等工作，被告人羅某引、蘭某分人負(fù)責(zé)放哨。參賭人員主要由黃某權(quán)、白某仙、阮某林、田某甲、楊某菊、周某甲、劉某慶等人組成，主要采用玩“三匹”、“放水”的方式進(jìn)行賭博，賭資數(shù)額及抽頭漁利數(shù)額巨大，造成嚴(yán)重的社會影響。

2、2015年10月左右，被告人吳某某以營利為目的，在鎮(zhèn)沅縣**鎮(zhèn)**村**小組**飯店開設(shè)賭場，由被告人吳某某負(fù)責(zé)組織指揮，被告人黃某財、蘭某分、馬某某負(fù)責(zé)發(fā)牌、抽水、記賬及邀約參賭人員等工作，被告人饒某某、羅某引、羅某宏負(fù)責(zé)放哨。參賭人員主要由黃某權(quán)、李某文、雷某榮、黃某華、雷某兵、陳某金、黃某美、白某仙、秦某福、李某文、劉某慶等人組成，主要采用玩“三匹”、“放水”的方式進(jìn)行賭博，賭資數(shù)額巨大，造成嚴(yán)重的社會影響。

3、2015年10月至12月期間，被告人吳某某等人以營利為目的，在鎮(zhèn)沅縣**鎮(zhèn)**村**飯店、鎮(zhèn)沅縣城**園、鎮(zhèn)沅縣**飯店、鎮(zhèn)沅縣**鎮(zhèn)**村一處農(nóng)家樂、鎮(zhèn)沅縣**鎮(zhèn)**村**小組黃某美家、鎮(zhèn)沅縣**鎮(zhèn)**村**小組**農(nóng)家樂、鎮(zhèn)沅縣**鎮(zhèn)**村**小組**房共7個地方開設(shè)臨時賭場，由被告人吳某某出資，負(fù)責(zé)組織指揮，被告人黃某財、馬某某負(fù)責(zé)邀約參賭人員、發(fā)牌、抽水、記賬等工作，被告人饒某某、羅某引、羅某宏、郭某志、蘭某分、羅某宏負(fù)責(zé)放哨。參賭人員主要由黃某權(quán)、雷某榮、黃某華、雷某兵、陳某金、黃某美、白某仙、秦某福、李某文、劉某慶、羅某學(xué)、周某甲、謝某華、邱某某、劉某清等人組成，主要采用玩“三匹”、“放水”的方式參與賭博，賭資數(shù)額巨大，造成嚴(yán)重的社會影響。

4、2015年年底，被告人吳某某等人以營利為目的，在鎮(zhèn)沅縣**鎮(zhèn)**村**小組其老房子開設(shè)賭場，被告人吳某某負(fù)責(zé)組織指揮，被告人蘭某分負(fù)責(zé)記賬，被告人黃某財、馬某某負(fù)責(zé)放貸和抽水，被告人張某琴負(fù)責(zé)百家樂發(fā)牌，被告人饒某某負(fù)責(zé)煮飯、打雜、組織人放哨。被告人饒某某、羅某引、陳某富、石某明、錢某亮負(fù)責(zé)放哨。參賭人員主要由王某某、饒某東、李某家、羅某中、魯某宇、段某德、羅某榮、于某林、李某密、王某兵、王某波、楊某甲等人組成，主要采用玩“百家樂”的方式進(jìn)行賭博，賭資數(shù)額巨大，造成嚴(yán)重的社會影響。

5、2016年2月至4月期間，被告人吳某某等人以營利為目的，在鎮(zhèn)沅縣城**店三樓開設(shè)賭場，由被告人吳某某、李某偉共同出資，被告人吳某某負(fù)責(zé)組織指揮，被告人蘭某分、黃某財、馬某某負(fù)責(zé)賭場放貸記賬和抽水，被告人饒某某、楊某進(jìn)、錢某亮、石某明、郭某志、羅某引負(fù)責(zé)放哨。參賭人員主要由黃某權(quán)、雷某榮、黃某華、雷某兵、陳某金、黃某美、白某仙、秦某福、李某文、劉某慶、等人組成，主要采用玩“三匹”、“放水”的方式進(jìn)行賭博，賭資數(shù)額巨大，造成嚴(yán)重的社會影響。

6、2017年年初，被告人吳某某在鎮(zhèn)沅縣城**租賃套房共四層，并在二樓開設(shè)賭場，被告人吳某某負(fù)責(zé)組織指揮，被告人蘭某分、黃某財、馬某某、饒某某負(fù)責(zé)賭場運作，被告人羅某宏負(fù)責(zé)放哨。參賭人員主要由王某某、饒某東、羅某中、段某德、羅某榮、于某林、李某密、王某兵、王某波、楊某甲、李某新、李某佳、羅某屈等人組成，主要采用玩“三匹”、“放水”的方式進(jìn)行賭博，賭資數(shù)額巨大，造成嚴(yán)重的社會影響。

7、2017年年初，被告人吳某某以營利為目的，在鎮(zhèn)沅縣**鎮(zhèn)**村**房租賃一套房開設(shè)賭場，由被告人吳某某負(fù)責(zé)組織指揮，被告人蘭某分、馬某某主要負(fù)責(zé)記賬、抽水。參賭人員主要由雷某榮、黃某華、雷某兵、陳某金、黃某美、白某仙、秦某福、李某文、劉某慶等人組成，主要采用玩“百家樂”的方式進(jìn)行賭博，賭資數(shù)額巨大，造成嚴(yán)重的社會影響。

8、2017年年底至2018年年初，被告人吳某某和王某民（在逃）合伙以營利為目的，在鎮(zhèn)沅縣**鎮(zhèn)**村**小組吳某某老家開設(shè)賭場，被告人吳某某負(fù)責(zé)組織指揮，被告人蘭某分負(fù)責(zé)記賬，被告人馬某某負(fù)責(zé)放貸和抽水，被告人張某琴負(fù)責(zé)百家樂發(fā)牌，被告人饒某某負(fù)責(zé)煮飯、打雜、組織人放哨。被告人饒某某、黃某云、陳某富、羅某引、黃某童、馬某源、楊某偉負(fù)責(zé)放哨人。參賭人員主要由王某某、饒某東、李某家、羅某中、魯某宇、段某德、于某林、李某密、王某兵、楊某甲、李某新、李某佳、羅某屈等人組成，主要采用玩“百家樂”“三匹”、“放水”的方式進(jìn)行賭博，賭資數(shù)額巨大，造成嚴(yán)重的社會影響。

9、2017年年底至2018年年初，被告人吳某某等人以營利為目的，在鎮(zhèn)沅縣**鎮(zhèn)**莊園開設(shè)賭場，被告人吳某某負(fù)責(zé)組織指揮，被告人馬某某、饒某某、負(fù)責(zé)記賬、放貸、抽水，被告人張某琴負(fù)責(zé)發(fā)牌，被告人饒某某、馬某源、陳某富、馬某寒、楊某偉負(fù)責(zé)放哨。參賭人員主要由王某某、饒某東、羅某中、魯某宇、段某德、羅某榮、于某林、李某密、王某兵、王某波、王某察、張某書、鄭某元、楊某甲、李某新、李某佳、羅某屈等人組成，主要采用“放水”的方式進(jìn)行賭博，賭資數(shù)額巨大，造成嚴(yán)重的社會影響。

10、2017年年底至2018年年初，被告人吳某某等人以營利為目的，在鎮(zhèn)沅縣**鎮(zhèn)**街子一家賓館租賃一處鋼結(jié)構(gòu)的房子內(nèi)開設(shè)賭場，被告人吳某某出資讓被告人蘭某分組織玩百家樂坐莊，蘭某分負(fù)責(zé)記賬，被告人馬某某、黃某云負(fù)責(zé)組織人賭博、收錢、賠錢，被告人李某坤負(fù)責(zé)發(fā)牌，被告人馬某源、陳某富、馬某寒、楊某偉等人負(fù)責(zé)放哨。等人每天100元的工資。參賭人員主要由廖某有、羅某宏等人組成，主要采用玩“百家樂”的方式進(jìn)行賭博，賭資數(shù)額巨大，造成嚴(yán)重的社會影響。

11、2017年年底至2018年年初，被告人吳某某等人以營利為目的，在鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)秀山街子一家飯店的二樓房間內(nèi)開設(shè)賭場，被告人吳某某出資讓被告人蘭某分組織玩百家樂，被告人蘭某分負(fù)責(zé)記賬，被告人馬某某、黃某云負(fù)責(zé)組織人、收錢、賠錢，被告人李某坤負(fù)責(zé)發(fā)牌，被告人馬某源、馬某寒、陳某富、黃某童、楊某偉負(fù)責(zé)放哨。主要采用玩“百家樂”的方式進(jìn)行賭博，賭資數(shù)額巨大，造成嚴(yán)重的社會影響。

二、被告人吳某某、蘭某分、馬某某、黃某財、楊某進(jìn)、石某明、錢某亮、郭某志人涉嫌尋釁滋事的事實

1、2017年2月，被害人楊某甲在被告人吳某某開設(shè)在**鎮(zhèn)**村**老宅內(nèi)的賭場參賭，欠下7萬元人民幣（以下幣種均為人民幣）賭債。被告人吳某某、黃某財、饒某某、蘭某分多次打電話催收無果后，被告人吳某某組織上述人員將楊某甲帶至**附近，對楊某甲進(jìn)行威脅、恐嚇、毆打，逼迫楊某甲寫下一張借款7萬元的借條，嚴(yán)重干擾了被害人楊某甲及其家人正常的生產(chǎn)生活秩序。

2、被害人周某甲在被告人吳某某、楊某菊等人開設(shè)于**冷飲店的賭場內(nèi)參與賭博，欠下7萬余元的賭債。被告人吳某某組織被告人楊某進(jìn)、石某明、錢某亮、郭某志、黃某財、羅某引、蘭某分、陳某富多次到周某甲家采取威脅、恐嚇等手段催收賭債，嚴(yán)重影響了被害人周某甲及其家人的正常生產(chǎn)生活秩序。

3、2016年，被害人田某甲在被告人吳某某開設(shè)于**直銷店的賭場內(nèi)參與賭博欠下1萬元賭債。被告人吳某某、黃某財多次找田某甲采取威脅、恐嚇等方式催要賭債，嚴(yán)重干擾了田某甲及其家人正常的生產(chǎn)生活秩序。

4、2013年左右，被害人徐某某先后向謝某昌（另處）借高利貸21.6萬元，謝某昌找到吳某某，讓吳某某幫其收賬。吳某某組織楊某進(jìn)、石某明、郭某志、馬某某等人多次找徐某某催要高利貸，嚴(yán)重干擾了徐某某及其家人正常的生產(chǎn)生活秩序。

（1）2013年的一天，被告人吳某某組織楊某進(jìn)、石某明、郭某志、錢某亮找徐某某催要高利貸，楊某進(jìn)將徐某某叫至新茂酒店大堂內(nèi)看守，逼迫徐某某還錢，之后，在徐某某寫下還款計劃書后才離開。

（2）2013年的一天，被告人吳某某組織楊某進(jìn)、石某明、郭某志、錢某亮在**路**路處找徐某某催要高利貸，楊某進(jìn)等人采取威脅、恐嚇等方式向徐某某催債。

5、2013年至2015年期間，被害人張某某先后多次向許某某（另處）借高利貸共計43萬元，許某某找到被告人吳某某，讓吳某某幫其向張某某催要高利貸。被告人吳某某多次組織馬某某、饒某某、黃某財、楊某進(jìn)、石某明、郭某志、錢某亮采取威脅、恐嚇、毆打等方式向張某某催要高利貸，嚴(yán)重干擾了張某某正常的生產(chǎn)生活秩序。

（1）2016年3月的一天，吳某某組織馬某某、饒某某、黃某財、楊某進(jìn)在**酒店一間套房，采取威脅、恐嚇、毆打等方式向張某某催要高利貸。

（2）2016年年底的一天，吳某某組織楊某進(jìn)、石某明、錢某亮、郭某志在**酒店大堂向張某某催要高利貸，逼迫張某某寫下還款保證書后才讓離開。

6、2014年，被害人田某乙和許某某向謝某昌、段某強借款18萬元，月息10%，之后，田某乙和許某某無力償還借款本金及高額利息。謝某昌找到被告人吳某某，讓吳某某幫其催要高利貸。被告人吳某某多次組織馬某某、蘭某分、黃某財采取威脅、恐嚇等方式向田某乙催要高利貸，嚴(yán)重干擾了田某乙正常的生產(chǎn)生活秩序。

（1）2015年4月的一天，吳某某組織馬某某、饒某某、黃某財在**酒店一房間內(nèi)，采取威脅、恐嚇等方式向田某乙、許某某催要高利貸，并逼迫二人各自簽下一張15萬元的借條。

（2）2015年5月的一天，吳某某帶領(lǐng)蘭某分等人到**賓館田某乙住宿的房間催要高利貸，田某乙借款2萬元交給吳某某，吳某某將田某乙吉普車開走。

7、2014年左右，被害人陽某乙向許某某借款13萬元，約定月息10%。之后，陽某乙無力償還借款本金及高額利息，許某某找到被告人吳某某，讓吳某某幫其向陽某乙催要高利貸。被告人吳某某組織被告人楊某進(jìn)、石某明、郭某志、錢某亮多次到陽某乙家要債，嚴(yán)重干擾了陽某乙正常的生產(chǎn)生活秩序。

（1）2015年9月13日，被告人吳某某組織楊某進(jìn)、石某明、錢某亮、郭某志到陽某乙家要債，被告人楊某進(jìn)等人采用威脅、恐嚇、暴力踢門等方式催要高利貸。

（2）2015年9月30日，被告人吳某某組織被告人楊某進(jìn)、石某明、錢某亮、郭某志到陽某乙家要債，楊某進(jìn)等人采用威脅、恐嚇、暴力踢門等方式催要高利貸。

（3）被告人吳某某組織被告人楊某進(jìn)、石某明、郭某志、錢某亮找陽某乙催要高利貸，陽某乙向朋友李某某借款5000元還給許某某。

8、2016年，被害人蘭某某向羅某學(xué)（另處）借款10000元，月息30%，期限一個月，扣除砍頭息后實際收到借款9000元，之后，蘭某某無力償還借款本金及高額利息，羅某學(xué)多次打電話催債無果后，請被告人馬某某幫其向蘭其輝要債。馬某某多次采取威脅、恐嚇等方式向蘭某某要債，嚴(yán)重干擾了蘭某某及其家人的正常生產(chǎn)生活秩序。

（1）2017年6月的一天，被告人馬某某叫至其**店內(nèi)采取威脅、恐嚇方式要債，后派人到蘭某某家查看財產(chǎn)情況。

（2）2017年6月的一天，被告人馬某某酒后帶人到蘭某某家采取威脅、恐嚇方式要債，在蘭某某承諾盡快還債后才離開。

9、2015年3月，被害人周某乙向羅某學(xué)借款50000元，雙方約定借款期限10天，利息5000元。之后，周某乙無力償還借款本金及高額利息，羅某學(xué)找到馬某某，讓馬某某幫其向周某乙催收高利貸。被告人馬某某多次找被害人周某乙采取威脅、恐嚇、毆打等方式催收高利貸，嚴(yán)重干擾了被害人周某乙正常的生產(chǎn)生活秩序。

（1）2017年3月的一天，羅某學(xué)將被害人周某乙叫至鎮(zhèn)沅?“**”門面后離開，由被告人馬某某對周某乙進(jìn)行催要高利貸。

（2）2017年10月的一天，被告人馬某某將周某乙叫至蘭某分的**店內(nèi)，采取威脅、恐嚇的方式催要高利貸。

（3）2017年10月的一天凌晨2點左右，被告人馬某某到周某乙家采取滋擾、威脅、恐嚇等方式催要高利貸。

（4）2017年12月26日，被告人馬某某在鎮(zhèn)沅縣老司法局門口將周某乙攔下，對其進(jìn)行毆打，周某乙報警后民警將馬某某等人帶回派出所處理。

10、2015年，被害人楊某乙向吳某奇（另處）借款2萬元，月息3000元，實際收到借款17000元，楊某乙在支付三個月利息后，無力償還借款本金及高額利息。吳某奇、李某浩（另處）、被告人吳某某多次通過威脅、恐嚇等方式向楊某乙要債，后將楊某乙的一輛面包車開走抵債，嚴(yán)重干擾了被害人楊某乙及其家人正常的生產(chǎn)生活秩序。

三、被告人吳某某、黃某財、羅某引涉嫌非法拘禁罪的事實。

2014年3、4月份，被害人任某某中標(biāo)鎮(zhèn)沅縣煙草公司煙水工程建設(shè)，任某某向潘某周（另案處理）借款150萬元，任某某和潘某周商定借款三個月，月利息2%，三個月付利息錢10萬元，商定后任某某和潘某周簽訂一份工程合伙協(xié)議，到期后任某某未按照約定還清其中的90萬欠款。2015年4月份的一天，張某平（另案處理）找到被告人吳某某，并委托吳某某幫其找任某某收債，后吳某某于當(dāng)天早上10時左右?guī)Я_某引、財某某黃某財?shù)芥?zhèn)沅縣**鎮(zhèn)**水庫旁武某某家工地找到任某某討要欠款，并非法拘禁任某某直至次日早上9時左右，將任某某交給張某平等人。被告人吳某某、財某某黃某財、羅某引非法拘禁任某某23個小時左右。

四、被告人吳某某、李某開、張某金、杜某春涉嫌詐騙罪的事實。

2018年10月，被告人吳某某與李某及（另處）、被告人張某金、杜某春商議采取在賭局中變撲克牌的方式詐騙錢財。隨后李某及、張某金、杜某春一起駕車到鎮(zhèn)沅縣找到吳某某，經(jīng)過商量以后決定由被告人吳某某提供賭博所需的賭資，被告人張某金負(fù)責(zé)在賭局中作弊換撲克牌贏錢，贏錢以后按照相應(yīng)比率分成。隨后吳某某伙同張某金、杜某春到鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)聚緣飯店與段某有、陶某文、李某開等人賭博，賭博過程中被告人吳某某、杜某春配合被告人張某金采取換撲克牌的形式作弊贏錢，賭局結(jié)束后被告人張某金、杜某春從被告人吳某某處分得2萬元。被告人李某開發(fā)現(xiàn)吳某某、張某金等人在賭局中作弊換牌，主動聯(lián)系脅迫吳某某要求加入，并伙同吳某某、張某金、杜某春一起設(shè)計賭局，被告人吳某某伙同張某金、杜某春到鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)**飯店與趙某胡、那某杰等人賭博，賭博過程中被告人吳某某、李某開、杜某春配合被告人張某金采取換撲克牌的形式作弊贏錢10萬元。被告人吳某某、李某開、張某金設(shè)計賭局，并在賭博過程中相互配合，由被告人張某金采取換牌的方式騙取錢財共計12萬元。

被告人李某開涉嫌非法買賣槍支罪的事實。

2018年元旦節(jié)前后，那某杰（另案處理）向被告人李某開以4700元的價格購買了一支獵槍，經(jīng)鑒定，被告人李某開賣給那某杰的疑似獵槍，是以火藥為動力進(jìn)行發(fā)射的非軍用槍支，具有殺傷力。

六、被告人吳某某涉嫌強迫交易罪的事實。

2015年，被害人邱某某在被告人吳某某開設(shè)于鎮(zhèn)沅縣城**直銷店和**小區(qū)的賭場內(nèi)參與賭博，欠下賭債13萬余元。2016年4月的一天，被告人吳某某組織被告人馬某某、黃某財、楊某進(jìn)、石某明、郭某志、錢某亮到**鎮(zhèn)邱某某賣十字繡的店鋪催收賭債，未找到邱某某，后在**莊園對邱某某采取威脅、恐嚇等方式催收賭債，邱某某提出幫吳某某干活抵債。之后，邱某某在**鎮(zhèn)**村**小組吳某某老家看家、做活計三年抵償賭債。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證：物證照片；2.書證：受案登記表、立案決定書、被告人正側(cè)面照片、前科材料、**冷飲店營業(yè)執(zhí)照、**直銷店營業(yè)執(zhí)照、租房協(xié)議書等；3.證人證言：抓獲經(jīng)過、證人陽某甲、李某某、王某某、饒某東等人的證言：4.被害人陳述：被害人徐某某、楊某甲、陽某乙、周某乙等被害人的陳述；5.被告人的供述與辯解：二十三被告人的供述與辯解；6.鑒定意見；7.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片等；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子證據(jù)檢查工作記錄、視頻光盤一百二十六張。

七、其他案件事實：登記在楊某乙名下扣押在案車牌號為云******長安牌小型汽車為犯罪所得，建議依法處理。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、蘭某分、馬某某、黃某財、羅某引、羅某宏、李某坤、馬某源、楊某進(jìn)、錢某亮、石某明、馬某寒、李某偉、楊某菊、張某琴、黃某云、楊某偉、陳某富、黃某童開設(shè)賭場，十九被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究刑事責(zé)任。被告人吳某某組織被告人馬某某、黃某財、羅某引、楊某進(jìn)、石某明、郭某志、錢某亮向被害人楊某甲、徐某某、陽某乙等人采取滋擾、糾纏、威脅、恐嚇、毆打等暴力或軟暴力手段索要賭債或高利貸，嚴(yán)重影響了被害人正常的生產(chǎn)、生活秩序，八被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人吳某某、李某開、張某金、杜某春詐騙他人錢財12萬元，數(shù)額巨大，四被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人吳某某、羅某引、黃某財非法拘禁他人約23小時，三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。被告人吳某某以暴力、威脅手段強迫他人提供服務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某開非法買賣獵槍一支，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法買賣槍支罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條，被告人吳某某、蘭某分、黃某財?shù)榷桓嫒藢俟餐缸?。根?jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款、第四款的規(guī)定，被告人吳某某糾集被告人蘭某分、馬某某、黃某財、楊某進(jìn)等二十三人組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)，被告人吳某某為首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，被告人蘭某分、馬某某、黃某財、楊某進(jìn)在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人陳某富系被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告前還有其它罪沒有判決，適用《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款及第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人黃某財、黃某童系判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判刑宣告前還有其它罪沒有判決的，適用《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人黃某云、馬某寒、楊某偉、楊某菊具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某、蘭某分、馬某某、羅某引、羅某宏、李某坤、馬某源、楊某進(jìn)、石某明、郭某志、錢某亮、李某偉、黃某財、張某琴、陳某富、黃某童具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馬某源、楊某偉、陳某富犯罪時屬未成年人，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣人民法院

檢察員：鄭周榮

2020年4月3日

附：

1.被告人吳某某羈押于思茅區(qū)看守所；被告人馬某某、羅某引、羅某宏、李某坤、馬某源、馬某寒、郭某志羈押于景東縣看守所；被告人蘭某分、黃某財、李某偉、陳某富、楊某進(jìn)、石某明、錢某亮、李某開、杜某春、張某金羈押于鎮(zhèn)沅縣看守所；被告人黃某云、楊某偉、楊某菊、張某琴；被告人黃某童在普洱市監(jiān)獄服刑。

2.偵查卷35冊、檢察卷1冊。

3.起訴書121份。

4.涉案小型汽車扣押于鎮(zhèn)沅縣公安局，以照片形式移送。

5.光盤126張。

6.換押證18份?！?/span>