山東省平邑縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

平檢二部刑訴〔2020〕18號(hào)

被告人吳某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728301963********，漢族，小學(xué)文化，平邑縣**食品有限公司股東，山東省平邑縣人，農(nóng)民，住平邑縣平邑街道東陽(yáng)**村。2020年1月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平邑縣公安局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。

本案由平邑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月9日向本院移送起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

平邑縣**食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱永久發(fā)達(dá)公司）成立于2006年，經(jīng)營(yíng)范圍為禽類屠宰加工銷(xiāo)售，被告人吳某甲及李某某、于某甲（以上二人已判刑）為公司股東，公司法人代表人為李某某。自2008年起，為擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，經(jīng)公司股東商議決定向身邊親友吸收資金，并約定月息8厘至1分2厘不等的利息。此后，永久公司吸收資金的信息通過(guò)口口相傳的方式向社會(huì)公眾擴(kuò)散，不斷有人到公司進(jìn)行存款。被告人吳某甲等人明知該情況，仍然放任不特定的社會(huì)人員到公司存款，向社會(huì)公開(kāi)吸收資金，并參與公司分紅。公司財(cái)務(wù)人員按照公司股東安排辦理存款向并存款人出具收據(jù)，并在收據(jù)上標(biāo)明利息。至案發(fā)前，永久公司共向303人非法吸收公眾存款本金56378764.2元。該筆資金主要用于向王某某、吳某乙、班某某、于某乙等人借款并約定高額利息、歸還存款人利息以及用于公司經(jīng)營(yíng)和日常開(kāi)支等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

給王某某等人借款的借條、向?qū)O某某等人出具的收據(jù)、永久發(fā)達(dá)食品有限公司記賬憑證等單據(jù)、吳某甲的戶籍信息等書(shū)證：證人許某某、趙某某的證言；審計(jì)報(bào)告書(shū)等鑒定意見(jiàn)；抓獲經(jīng)過(guò)；被告人吳某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平邑縣人民法院

檢察官高虎

檢察官助理張蕓影

2020年5月9日

附件：1.被告人吳某甲現(xiàn)押于平邑縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。

5.證人名單一份。

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