遼寧省黑山縣人民檢察院

起?訴?書

黑檢公訴刑訴〔2020〕53號(hào)

被告人吳某甲，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2107261963********，漢族，高中文化，北京**公司黑山辦事處負(fù)責(zé)人，戶籍所在地遼寧省黑山縣，現(xiàn)住遼寧省黑山縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月18日被黑山縣公安局刑事拘留；于2019年10月24日經(jīng)黑山縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被黑山縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由黑山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月21日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月20日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月5日起，被告人吳某甲經(jīng)北京**公司授權(quán)在黑山縣設(shè)立北京**公司黑山辦事處，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以北京**公司名義，在黑山鎮(zhèn)西交通崗、黑山鎮(zhèn)福山時(shí)代廣場(chǎng)、大虎山鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)等地開設(shè)門店，并以業(yè)務(wù)員推介、廣告宣傳等方式向社會(huì)公開宣傳，以承諾高額利息還本付息為誘餌，向社會(huì)不特定人非法吸收公眾存款。截止2018年9月，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣955萬元?，F(xiàn)有103名存款人報(bào)案，損失共計(jì)人民幣745.29萬元。

2019年9月9日9時(shí)25分，山東省榮成市公安局民警在榮成市大潤(rùn)發(fā)商場(chǎng)內(nèi)將被告人吳某甲抓獲。被告人吳某甲到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、常住人口詳細(xì)、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、存款人提供的本人銀行賬戶明細(xì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)書、北京**公司黑山辦事處基本法、北京**公司黑山辦事處業(yè)務(wù)宣傳單、被告人杜某某招商銀行、工商銀行及中國(guó)民生銀行個(gè)人賬戶對(duì)賬單、**企業(yè)產(chǎn)品手冊(cè)；2.證人證言：證人侯某甲、劉某甲、趙某甲、趙某乙、某某甲、詹某某、李某甲、郭某某、趙某丙、武某甲、朱某甲、周某甲、趙某丁、王某甲、曹某某、韓某某、楊某甲、牛某某、冮某某、侯某乙、徐某某、張某甲、李某乙、高某某、周某乙、李某丙、何某某、胡某某、耿某某、陳某某、某某乙、周某丙、李某丁、王某乙、劉某乙、張某乙、李某戊、張某丙、代某某、孫某某、侯某丙、某某丙、劉某丙、叢某某、羅某某、宋某某、張某丁、武某乙、師某某、張某戊、李某己、張某己、莫某某、楊某乙、朱某乙、某某丁、吳某乙、李某庚的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人吳某甲、李某辛、杜某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人吳某甲有期徒刑三年，并處罰金，責(zé)令返還吸收的存款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼寧省黑山縣人民法院

檢??察??官：趙福利

檢察官助理：李相民

2020年4月3日

附：

1．被告人吳某甲現(xiàn)羈押于錦州市女子看守所。

2．案卷材料和證據(jù)貳拾冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。