天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津和檢三部刑訴〔2020〕67號(hào)

被告人吳某甲（化名：吳某乙），男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508241983********，漢族，大專(zhuān)文化，原佛山**農(nóng)業(yè)科技有限公司天津分公司**，現(xiàn)住福建省龍巖市新羅區(qū)**號(hào)**室（戶(hù)籍所在地：福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)）。因本案于2019年10月13日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年11月14日被取保候?qū)彙?020年1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

????本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年2月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年3月6日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2020年4月6日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年5月6日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年5月，佛山**農(nóng)業(yè)科技有限公司法定代表人藍(lán)某某（已判決）注冊(cè)成立佛山**農(nóng)業(yè)科技有限公司天津分公司（注冊(cè)地址：天津市和平區(qū)**路**號(hào)**大廈**；辦公地點(diǎn)：天津市和平區(qū)**大街**花園**居**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)），自2014年5月至2015年年底，組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工，以蔬菜種植銷(xiāo)往港澳地區(qū)需要資金為由，以年化收益率24%、按期還本付息為誘餌，向社會(huì)公眾吸攬資金共計(jì)人民幣1000余萬(wàn)元，后不能兌付本金及利息。

2014年7月至2015年5月，被告人吳某甲擔(dān)任佛山**農(nóng)業(yè)科技有限公司天津分公司**。其間，被告人吳某甲通過(guò)發(fā)放宣傳單、帶領(lǐng)集資參與人參觀種植基地、與集資參與人簽訂《借款協(xié)議書(shū)》等方式為該公司進(jìn)行宣傳、非法吸收資金。被告人吳某甲在職期間，共向潘某某等十名集資參與人吸攬資金人民幣75萬(wàn)余元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失59萬(wàn)余元無(wú)法挽回。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2019年10月7日將被告人吳某甲抓獲。案發(fā)后，被告人吳某甲退繳違法所得人民幣5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、藍(lán)某某、曾某某等八名證人的證言；

2、潘某某等十名集資參與人的證言；

3、辨認(rèn)筆錄；

4、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明材料、工商資料、租賃合同、借款協(xié)議書(shū)、收款收據(jù)、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、扣押清單、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

5、被告人吳某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人吳某甲系與他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定。建議判處被告人吳某甲有期徒刑一年，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：鄭學(xué)嬌

2020年5月27日

附：

1、被告人吳某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話(huà)1895080****。

2、偵查卷八冊(cè)、補(bǔ)充卷一冊(cè)、檢察機(jī)關(guān)補(bǔ)充卷一冊(cè)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》。