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起訴書(吳某甲非法吸收公眾存款案)

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

江蘇省沛縣人民檢察院

起 訴 書

沛檢訴刑訴〔2019〕66號(hào)

被告人吳某甲,女,1964年****日出生,居民身份證號(hào)碼3203221964********,漢族,初中文化,個(gè)體經(jīng)營戶,住沛縣****小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人吳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年8月7日被沛縣公安局刑事拘留,2018年9月13日經(jīng)本批準(zhǔn)逮捕,次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由沛縣公安局偵查終結(jié),以被告人吳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2018年11月14日已告知被告人吳某甲有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人吳某甲,審查了全部案件材料。期間,因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足,本院于2018年12月24日決定將本案退回沛縣公安局補(bǔ)充偵查,2019年1月23日,沛縣公安局將案件報(bào)送審查起訴。因案情復(fù)雜,2019年1月24日本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明:

2009年6月至2015年1月期間,被告人吳某甲以超市進(jìn)貨或者干工地為由,以1.5分至3分不等高額利息,向蔡某某、閆某甲、張某甲等人借款合計(jì)人民幣5653000元,已返還本金80000元,已返還利息618500元。具體分述如下:

1.2009年6月至2012年1月期間,被告人吳某甲向蔡某某借款合計(jì)人民幣300000元;

2.2011年2月10日,被告人吳某甲向閆某甲借款人民幣94000元;

3.2011年6月至2013年11月期間,被告人吳某甲向張某甲借款合計(jì)人民幣80000元,已返還利息24000元;

4.2011年12月15日,被告人吳某甲向閆某乙借款人民幣94000元;

5.2012年3月至2014年9月期間,被告人吳某甲共向張某乙借款合計(jì)人民幣228400元,已返還利息24000元;

6.2012年5月至2013年2月期間,被告人吳某甲向朱某甲借款合計(jì)人民幣410000元,已返還利息人民幣100000余元;

7.2012年6月27日,被告人吳某甲通過閆某乙向?qū)O某甲借款人民幣188000元;

8.2012年8月至2013年9月期間,被告人吳某甲向洪某某借款合計(jì)人民幣195000元,已返還利息13000元;

9.2013年1月至2015年1月期間,被告人吳某甲向朱某乙借款合計(jì)人民幣163500元,已返還利息人民幣88700元;

10.2013年,被告人吳某甲向劉某甲借款合計(jì)人民幣500000元;

11.2013年2月至同年7月期間,被告人吳某甲向潘某某借款合計(jì)人民幣94000元,已返還利息45000元;

12.2013年3月至2014年8月期間,被告人吳某甲通過孫某乙共向梁敬九借款合計(jì)人民幣300000元,已返還利息10000余元;

13.2013年4月15日,被告人吳某甲向吳某乙借款人民幣10萬元,后返還本金20000元,利息20000余元;

14.2013年11月2日,被告人吳某甲向張某丙借款人民幣94000元,已返還利息32000元;

15.2013年12月,被告人吳某甲向朱某丙借款人民幣5萬元,后返還本金人民幣1萬元;

16.2013年12月至2014年1月期間,被告人吳某甲向季某某借款合計(jì)人民幣232000元,已返還利息63000元;

17.2013年12月至2014年2月期間,被告人吳某甲向丁某某借款合計(jì)人民幣758000元,已返還利息180000余元;

18.2013年4月至2014年7月期間,被告人吳某甲向秦某某借款合計(jì)人民幣324000元;

19.2013年11月21日,被告人吳某甲向周某某借款人民幣94000元,已返還利息人民幣18000元;

20.2014年4月至同年11月期間,被告人吳某甲向許某某借款合計(jì)人民幣287400元,已返還本金人民幣50000余元,已返還利息人民幣30000余元;

21.2014年5月3日,被告人吳某甲向石某某借款人民幣47000元,已返還利息人民幣8000元;

22.2014年6月12日,被告人吳某甲通過許某某向張某丁借款人民幣88200元,已返還利息9000元或10800元;

23.2014年7月3日,被告人吳某甲通過潘某某向劉某乙借款人民幣47000元;

24.2014年7月至同年9月期間,被告人吳某甲向杜某某借款合計(jì)人民幣144000元;

25.2014年7月至2015年2月期間,被告人吳某甲向韓某甲借款合計(jì)人民幣42900元。

26.2014年8月至同年12月期間,被告人吳某甲向董某某借款合計(jì)人民幣194000元;

27.2014年9月10日,被告人吳某甲通過秦某某向秦某某女兒黃某某借款人民幣20000元;

28.2014年9月至同年10月期間,被告人吳某甲向曹某某借款合計(jì)人民幣357200元;

29.2014年10月20日,被告人吳某甲向韓某乙借款人民幣4400元;

30.2014年12月至2015年1月期間,被告人吳某甲向朱某乙的母親張某戊借款合計(jì)人民幣102000元;

31.2015年1月10日,被告人吳某甲向徐某某借款合計(jì)人民幣20000元。

2018年8月7日公安機(jī)關(guān)在新疆將準(zhǔn)備回家自首的吳某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.借條等書證;

2.證人洪某某、季某某、劉某乙等人的證言;

3.被告人吳某甲的供述與辯解等。

本院認(rèn)為,被告人吳某甲違反國家金融管理法律行規(guī),向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收存款,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省沛縣人民法院

檢察員:屈濤

代理檢察員:陳雪

2019年3月9日

附:

1.被告人吳某甲現(xiàn)押于徐州市看守所;

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)。

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