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起訴書(吳某甲詐騙案)_湖南省冷水江市人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評論0

湖南省冷水江市人民檢察院

起?訴?書

冷檢公訴刑訴〔2020〕45號

被告人吳某甲,男,1954年**月**日出生,公民身份號碼4325021954********,漢族,小學文化,自由職業(yè),原系冷水江市**建材有限責任公司法人代表,戶籍所在地**:湖南省婁底市冷水江市**鎮(zhèn)**村**組**號,因涉嫌詐騙罪,2019年9月25日被冷水江市公安局刑事拘留,同日被該局取保候審。

本案由冷水江市公安局偵查終結,以被告人吳某甲涉嫌詐騙罪,于2019年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了值班律師的意見,審查了全部案件材料。因事實不清,證據(jù)不足,退回公安機關補充偵查二次(2020年1月3日至1月31日、2020年3月11日至4月9日),因案情復雜,延長審查起訴期限半個月(2020年3月1日至3月15日)。

經(jīng)依法審查查明:

冷水江市**廠,屬冷水江市**鎮(zhèn)鎮(zhèn)辦企業(yè),成立于1981年4月6日,經(jīng)營范圍為水泥制造,水泥生產許可證有效期至2009年7月7日,1992年12月,冷水江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)經(jīng)濟委員會以冷鄉(xiāng)企《1992)76號文件,同意擴建到8.8萬噸/年水泥生產規(guī)模立項。2006年2月,因企業(yè)改制,冷水江市**鎮(zhèn)人民政府將該水泥廠整體轉讓給被告人吳某甲。2016年4月,吳某甲、朱某某等人買下了冷水江**速凝劑廠的一條速凝劑(又稱水泥外加劑)生產線,重新注冊了冷水江市**建材有限責任公司(以下簡稱“**公司”),吳某甲任法人代表,經(jīng)營范圍為水泥外加劑生產、銷售。

2008年底,冷水江市**廠被冷水江市經(jīng)濟工作局列入2009年決定關閉企業(yè)名單,2010年10月,被告人吳某甲以冷水江市**廠的名義向冷水江市經(jīng)濟工作局申報中央關閉小企業(yè)補助資金,其申報淘汰生產能力為8.8萬噸的水泥生產線。經(jīng)冷水江市經(jīng)濟工作局分管該項工作的羅某(已判決)和具體實施該項工作的吳某某(已判決)審核上報。2011年8月,吳某甲獲取中央關閉小企業(yè)補助資金40萬元。2011年底,吳某甲又找到羅某和吳某某,請求以**公司的名義申報2012年淘汰落后產能財政獎勵項目,羅某表示同意,并安排吳某某開展相關申報工作。因**公司不符合淘汰落后產能的政策規(guī)定,在資料申報時,吳某甲制作了大量虛假的納稅憑證,電費清單、操作日志等,將原**廠在申報關閉小企業(yè)補助資金項目資料中的職工花名冊又作為職工安置名單申報淘汰落后產能獎勵項目的資料之一,將于2009年7月7日已經(jīng)失效的冷水江市**廠的水泥生產許可證偽造成**公司的水泥生產許可證,并將有效期改為2013年7月7日,編制了《冷水江市**建材有限責任公司淘汰落后產能資料匯編》多套,交給吳某某、羅某審查,吳某某、羅某未要求吳某甲提供原始資料,也未審查項目是否真實、合法即予以上報婁底市經(jīng)信委。

2012年12月17日,湖南省財政廳向冷水江市財政局下發(fā)了《關于下達2012年淘汰落后產能中央財政獎勵資金的通知》,對**公司淘汰落后產能認定為8.8萬噸的水泥生產線,獎勵資金67萬元。資金到位后,吳某甲將其用于**公司的拆除廠房、發(fā)放拖欠的工資、還公司舊賬等。

2013年8月,冷水江市審計局對2012年淘汰落后產能中央財政獎勵資金專項審計調查,發(fā)現(xiàn)**公司多頭申報,并且偽造申報材料、決定處以130000元罰款的行政處罰決定。

被告人吳某甲于2019年5月6日15時許,主動到冷水江市公安局渣渡派出所投案,如實供述上述犯罪事實,并主動退繳贓款15萬元。

2020年1月3日22時許,被告人吳某甲在冷水江火車東站廣場發(fā)現(xiàn)涉嫌盜竊罪的犯罪嫌疑人蘇某某,及時報警,協(xié)助冷水江市公安局抓獲蘇某某。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.案件移送函、冷水江市經(jīng)濟工作局關于關閉能耗高、污染嚴重小企業(yè)的決定、企業(yè)注冊登記資料、冷水江市質量技術監(jiān)督局證明、冷水江市經(jīng)濟工作局[2018]16號文件、冷經(jīng)信(2011)25號請示文件、**公司自查報告、**公司淘汰落后產能驗收意見表、冷水江市國稅局提供**公司的納稅清單、完稅證等資料、吳某甲以**公司名義為申報獎補資金而偽造的納稅記錄、電費繳納清單、**公司生產許可證、生產日志、職工安置花名冊等資料、撥款單、冷審報(2013)24號審計報告、漣源市人民法院刑事判決書、到案經(jīng)過等書證;2.證人謝某某、劉某某、李某甲、吳某乙、張某某、楊某某、曾某某、李某乙、朱某某等人的證言;3.被告人吳某甲及羅某、吳某某的供述和辯解;4.扣押物品清單及結算收據(jù);5.訊問光碟一張;6.立案決定書、拘留證、犯罪嫌疑人蘇某某訊問筆錄、抓獲經(jīng)過等關于被告人吳某甲立功相關材料。

上述證據(jù)收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人吳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人吳某甲詐騙公共財物,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某甲自愿認罪認罰,適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理;吳某甲系自首,適用《中華人民共和國刑法》第六十七的規(guī)定,可以從輕或者減輕處罰;吳某甲協(xié)助公安機關抓獲其他犯罪嫌疑人,經(jīng)查證屬實,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定,有一般立功表現(xiàn),可以從輕或者減輕處罰。吳某甲以單位名義實施犯罪,違法所得亦歸單位所得,且退贓15萬元,可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

湖南省冷水江市人民法院

員額檢察官:李矣生

檢察官助理:袁婷

2020年5月7日

附:

1.被告人吳某甲取保候審在家。

2.案卷材料和證據(jù)12冊939頁。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.光碟一張。?

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