江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧浦檢訴刑訴〔2020〕66號(hào)

被告人吳某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4527231998********，仫佬族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于廣西壯族自治區(qū)河池市，住廣西壯族自治區(qū)河池市羅城仫佬族自治縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)（戶(hù)籍地）。被告人吳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月27日被逮捕。

本案由南京市公安局浦口分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月29日已告知被告人吳某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人李某甲、左某某、吳某乙、柏某某、韓某某、談某某、毛某某、李某乙、周某某、羅某某、孫某某、黃某某、余某某、劉某庚、龔某某、章某某、王某某、朱某某、卜某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人吳某甲，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至7月期間，劉某乙（另案處理）與服務(wù)器設(shè)在柬埔寨的可人為控制的投資詐騙平臺(tái)“錦平國(guó)際”約定好詐騙分成比例（詐騙的錢(qián)款平臺(tái)分30%，劉某乙分70%),以吸引被害人投資魚(yú)膠產(chǎn)品為引誘手段實(shí)施詐騙。劉某乙安排劉某丙（另案處理）購(gòu)買(mǎi)電腦、手機(jī)、微信號(hào)及股民信息。租用廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**大廈**室為辦公地點(diǎn)，對(duì)國(guó)內(nèi)不特定的人員實(shí)施詐騙。該詐騙團(tuán)伙計(jì)劃周密、準(zhǔn)備充分。在實(shí)施詐騙前，給信息公司大量的發(fā)送信息，用購(gòu)買(mǎi)的關(guān)于股民的微信號(hào)添加好友，拉入QQ群觀看股票大師“歐陽(yáng)某某”的視頻。同時(shí)招募員工，統(tǒng)一住宿。給員工配備電腦和綁定微信號(hào)的手機(jī)，發(fā)放用于詐騙的“話術(shù)本”，并讓員工將“錦平國(guó)際”的二維碼或者鏈接發(fā)到組群里，讓客戶(hù)自行下載注冊(cè)?？蛻?hù)在平臺(tái)充值資金后，該團(tuán)伙成員冒充股票大師“歐陽(yáng)某某”及助理“小yan”將客戶(hù)推薦給“洪某某”拉進(jìn)只有客戶(hù)一個(gè)真實(shí)身份，其它都是團(tuán)伙成員冒充的“水軍”的群。由團(tuán)伙成員冒充客戶(hù)在群內(nèi)發(fā)魚(yú)膠產(chǎn)品賺錢(qián)的話術(shù)，并通過(guò)調(diào)控“錦平國(guó)際”平臺(tái)的后臺(tái)使客戶(hù)產(chǎn)生巨大盈利；客戶(hù)發(fā)現(xiàn)盈利后，讓客戶(hù)不斷充值，最后全部虧損掉，以此實(shí)施詐騙。

該詐騙團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，組織架構(gòu)清晰。形成了以劉某乙為首，以吳某丙（另案處理）、劉某?。戆柑幚恚?、黃某乙（另案處理）、劉某戊（另案處理）、劉某己（另案處理）等人為管理層核心成員的詐騙犯罪組織。其中：劉某乙為老板，負(fù)責(zé)出資、公司的整體運(yùn)行并召集團(tuán)伙核心成員，管理“錦平國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)；劉某丙為財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)管理公司財(cái)務(wù)工作；該詐騙團(tuán)伙后期分成三個(gè)業(yè)務(wù)小組，一組為由吳某丙、劉某丁擔(dān)任組長(zhǎng)、被告人吳某甲、黃某乙（另案處理）、唐某某（另案處理）等人為組員；二組由劉某戊、鄔某某（在逃）擔(dān)任組長(zhǎng)，溫某某（另案處理）、蔣某某（另案處理）等人為組員；三組由劉某己、董某某（另案處理）擔(dān)任組長(zhǎng)，覃某某（另案處理）、覃某乙（另案處理）、陸某某（另案處理）、黎某某（另案處理）等人為組員。該團(tuán)伙通過(guò)上述手段騙取多名被害人錢(qián)款合計(jì)人民幣約6800000元，具體分述如下：

1．2019年6月至7月期間，被害人李某甲被騙五次，合計(jì)被騙人民幣2100000?元。

2．2019年6月至7月期間，被害人左某某被騙四次，合計(jì)被騙人民幣110000元。

3．2019年7月1日，被害人吳某乙被騙人民幣40000元。

4．2019年6月至7月期間，被害人柏某某、韓某某被騙五次，合計(jì)被騙人民幣370000元。

5．2019年6月至7月期間，被害人談某某被騙三次，合計(jì)被騙人民幣290000元，后追回人民幣10778.58?元。

6．2019年6月期間，被害人毛某某被騙兩次，合計(jì)被騙人民幣100000元。

7.2019年6月至7月期間，被害人李某乙被騙四次，合計(jì)被騙人民幣230000元，后追回人民幣33113.06元。

8．2019年6月至7月期間，被害人周某某被騙六次，合計(jì)被騙人民幣300000元。

9．2019年6月至7月期間，被害人羅某某被騙四次，合計(jì)被騙人民幣350000元。

10．2019年6月24日，被害人孫某某被騙人民幣90000元。

11．2019年6月至7月期間，被害人黃某某被騙七次，合計(jì)被騙人民幣1960000元，后追回1991.75元。

12．2019年6月期間，被害人余某某被騙七次，合計(jì)被騙人民幣110000元。

13．2019年6月期間，被害人劉某庚被騙兩次，合計(jì)被騙人民幣50000元。

14.2019年6月期間，被害人龔某某被騙兩次，合計(jì)被騙人民幣370000元。

15．2019年7月2日，被害人章某某被騙人民幣15000元。

16．2019年6月期間，被害人王某某被騙四次，合計(jì)被騙人民幣150000元，后追回38411.95元。

17．2019年6月期間，被害人朱某某被騙人民幣100000元。

18．2019年6月期間，被害人卜某某被騙三次，合計(jì)被騙人民幣150000元。

被告人吳某甲于2019年11月25日在廣西壯族自治區(qū)融水苗族自治縣被抓獲，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的戶(hù)籍資料、受案登記表、立案決定書(shū)、移送案件通知書(shū)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明書(shū)、南京市公安局浦口分局調(diào)取的印某某、劉某丙的銀行卡交易明細(xì)、被害人提交的銀行卡交易明細(xì)、手機(jī)聊天截圖、寧夏鼎洪康業(yè)商貿(mào)有限公司、沈陽(yáng)然評(píng)商貿(mào)有限公司賬戶(hù)交易記錄等書(shū)證；

2.證人劉某乙、劉某丙、吳某丙、劉某丁、黃某甲、黃某乙、唐某某、劉某己的證言；

3.被害人李某甲、左某某、吳某乙、柏某某、韓某某、談某某、毛某某、李某乙、周某某、羅某某、孫某某、黃某乙、余某某、劉某庚、龔某某、章某某、王某某、朱某某、卜某某的陳述；

4.被告人吳某甲的供述和辯解；

5.南京市公安局浦口分局制作的搜查筆錄（附扣押清單）、人身檢查筆錄（附扣押清單）、檢查筆錄（附扣押清單）、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲與他人為共同實(shí)施犯罪組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人吳某甲在犯罪集團(tuán)中起次要、輔助的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：夏聯(lián)合

2020年3月10日

附：

????1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押于南京市浦口區(qū)看守所；

??2.全部案卷材料；

??3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。