安徽省蕪湖市鳩某某人民檢察院

起?訴?書

鳩檢一部刑訴〔2019〕985號

被告人吳某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3501211992********，漢族，中專文化，原盈源恒公司經(jīng)理，戶籍所在地及住址：福建省平閩侯縣**鎮(zhèn)**村**頂**號，曾因犯開設(shè)賭場罪，于2019年3月15日被福州市倉山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金5000元；因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日至16日臨時(shí)羈押于閩侯縣看守所，同年4月16日被蕪湖市公安局鳩江分局刑事拘留，同年5月20日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕪湖市公安局鳩江分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼1423221982********，漢族，小學(xué)文化，原福州盈源恒網(wǎng)絡(luò)信息持股限公司（以下簡稱盈源恒公司）法人代表，戶籍所在地山西省呂梁市文水縣，住福建省福州市**區(qū)**路**號**小區(qū)*座**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年12月3日至9日臨時(shí)羈押于福州市第一看守所，同年12月9日被蕪湖市公安局鳩江分局取保候?qū)彛?019年7月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼5130211997********，漢族，初中文化，原盈源恒公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及住址：四川省達(dá)州市****小區(qū)**棟**樓*號，因涉嫌詐騙罪，?2018年10月8日被蕪湖市公安局鳩江分局取保候?qū)?/span>，2019年7月11日被本院取保候?qū)?/span>。

本案由蕪湖市公安局鳩江分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。在審查過程中，本院發(fā)現(xiàn)被告人王某甲、李某甲涉嫌詐騙罪應(yīng)當(dāng)一并起訴和審理。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月6日、2019年12月21日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月，李某乙（另案處理，已起訴）出資成立福建佰盛川文化發(fā)展有限公司（以下簡稱佰盛川公司），并擔(dān)任法定代表人負(fù)責(zé)公司的發(fā)展與運(yùn)營。2017年5月，?李某乙與李某丙（另案處理，已起訴）經(jīng)過商議為牟取非法利益，購買一套自帶能控制盈虧功能的專門用于電信詐騙的平臺投資交易軟件。該軟件內(nèi)有“外匯”、“精金礦”、“比特幣”、“萊特幣”等投資交易項(xiàng)目，當(dāng)被害人在業(yè)務(wù)員的引誘下向其指定的賬戶匯入資金后，該資金便被平臺軟件操作人員實(shí)際控制。平臺操作人員控制被害人投資款后，在沒有任何實(shí)物和實(shí)際投資的情況下，通過該軟件自帶的風(fēng)控功能虛構(gòu)交易結(jié)果讓被害人誤以為是自己投資虧損，從而達(dá)到占有被害人投資款的目的。

李某乙、李某丙在獲得該軟件后，由李某乙邀集鄭某甲（另案處理，已起訴）為該軟件做技術(shù)維護(hù)。鄭某甲在維護(hù)中明知該軟件平臺自帶能控制盈虧功能系詐騙軟件的情況下，仍將其搭建成“佰贏國際商品交易中心”（后期使用過“贏眾國際”、“佰贏微通”、“網(wǎng)樂國際”名稱）平臺并幫助該平臺遷移服務(wù)器、完善前期軟件運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。鄭某甲根據(jù)李某乙、李某丙的要求更改設(shè)置不同層級（超級管理員、運(yùn)營中心、會(huì)員單位、代理商、客戶）的瀏覽、管理權(quán)限、添置“黑名單”功能、不定期更換域名逃避打擊。鄭某甲設(shè)置的層級中超級管理員權(quán)限由李某乙、李某丙控制的平臺方掌握，該超級管理員實(shí)際控制平臺并可使用平臺全部功能。超級管理員可以在平臺系統(tǒng)中向下添加運(yùn)營中心、會(huì)員單位和代理商，并賦予相應(yīng)的權(quán)限。運(yùn)營中心可向下發(fā)展會(huì)員單位和代理商，并利用超級管理員賦予的風(fēng)控權(quán)限幫助會(huì)員單位、代理商完成詐騙客戶的投資款。會(huì)員單位或代理商詐騙的客戶（即被害人）投資款在進(jìn)入平臺后，由超級管理員、運(yùn)營中心、會(huì)員單位或代理商根據(jù)事先商議的比例進(jìn)行分成。

李某乙、李某丙掌控該平臺的超級管理員權(quán)限，并向下發(fā)展陳某甲（另案處理）經(jīng)營的福建翌翔投資咨詢管理有限公司（以下簡稱翌翔公司）作為“佰贏國際”詐騙平臺的運(yùn)營中心。經(jīng)李某丙與陳某甲商議，翌翔公司發(fā)展的代理商詐騙款由平臺、運(yùn)營中心、代理商三家分成共享，并由翌翔公司掌握其向下發(fā)展的代理商的風(fēng)控權(quán)限。陳某甲隨后找到李某?。戆柑幚恚哑鹪V），并告知李某丁“佰贏國際”平臺能控制“漲跌”以及詐騙款的分配方案。林某某（另案處理，已起訴）與葉某某（另案處理，已起訴）、李某丁、許某某（另案處理）等人同意其合伙經(jīng)營的盈源恒公司（前身為福建中富天下資產(chǎn)管理有限公司）于2017年6、7月份作為“佰贏國際”平臺的代理商，使用該平臺與佰盛川公司、翌翔公司共同實(shí)施詐騙。

上述人員為牟取非法利益，相互配合，形成以李某乙、李某丙的佰盛川公司、林某某、葉某某、李某丁、及詹某某（另案處理，已起訴）的盈源恒公司為上下關(guān)聯(lián)的詐騙犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)內(nèi)部分別下設(shè)市場部、財(cái)務(wù)部、人事部、后勤等部門。市場部內(nèi)設(shè)為不同業(yè)務(wù)小組，各小組內(nèi)有若干名業(yè)務(wù)員。該犯罪集團(tuán)的犯罪模式為：業(yè)務(wù)員要獲得抽成，必須要以其發(fā)展的“客戶”虧損金額為依據(jù)，“客戶”虧損越多，業(yè)務(wù)員提成越多；業(yè)務(wù)員為獲取非法利益，使用公司提供的微信號，在主管的指導(dǎo)下，隱瞞真實(shí)姓名、性別和身份，并包裝成帥哥、美女等成功人士，使用欺騙性言語與網(wǎng)上異性聊天，進(jìn)行感情投資，同時(shí)，業(yè)務(wù)員還采取包裝虛假的朋友圈，炫耀自身虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，發(fā)送虛假的盈利截圖等方式，在獲取被害人信任后，引誘被害人投資“佰贏平臺”成為客戶；主管（組長）負(fù)責(zé)對新入組的業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，教授業(yè)務(wù)員如何使用虛假身份聊天，整理、編寫網(wǎng)上聊天的欺騙性語言的材料，傳授方法；在被害人受騙注冊投資（稱為“入金”）后，業(yè)務(wù)員、主管（組長）、經(jīng)理采取冒充專業(yè)分析師、引導(dǎo)客戶頻繁操作等方式繼續(xù)讓被害人增加投資（稱為“帶單”）；在業(yè)務(wù)員確定被害人不會(huì)繼續(xù)追加投資時(shí)，由市場部經(jīng)理或其他掌控“風(fēng)控”權(quán)限的操作人員通過故意提供反向行情以及后來自身的風(fēng)控功能等方式讓被害人誤以為投資全部虧損（稱為“殺客戶”），以此來達(dá)到非法占有被害人投資款的目的；犯罪集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)者根據(jù)業(yè)務(wù)員詐騙金額的業(yè)績確定晉升主管人員；財(cái)務(wù)人員每月定期查看平臺后臺的數(shù)據(jù)，計(jì)算每個(gè)“客戶”的虧損金額，以此來核定每個(gè)業(yè)務(wù)員每月的業(yè)務(wù)抽成，并制作表格交由市場部經(jīng)理簽字后發(fā)放工資，財(cái)務(wù)人員還負(fù)責(zé)詐騙平臺與運(yùn)營中心和代理商之間的資金結(jié)算、返還；人事部門負(fù)責(zé)招募業(yè)務(wù)員；后勤人員包括前臺人員和客服人員，前臺人員負(fù)責(zé)前臺接待，為逃避打擊隨時(shí)關(guān)注相關(guān)部門登門檢查并通知負(fù)責(zé)人員逃離，管理用于詐騙的微信號，保證微信號在線，并及時(shí)更新朋友圈，客服人員負(fù)責(zé)平臺與下游運(yùn)營中心和代理商的業(yè)務(wù)往來。

?李某乙、李某丙領(lǐng)導(dǎo)的該詐騙集團(tuán)在2017年6月至案發(fā)期間，使用“佰贏國際”投資詐騙平臺軟件實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，共計(jì)詐騙被害人資金526萬余元。林某某與葉某某、李某丁、詹某某等人負(fù)責(zé)的盈源恒公司通過與掌握“風(fēng)控”功能的翌翔公司合作詐騙被害人資金458萬余元。

被告人吳某甲于2017年3月進(jìn)入盈源恒公司，于2017年4月升任為主管，2017年6月升任為部門經(jīng)理，并兼任主管，同時(shí)管理敢死隊(duì)、聚狼隊(duì)，下轄吳某乙（另案處理）、陳某乙（另案處理）兩位主管和被告人李某甲、溫某某（另案處理，已起訴）、王某乙（另案處理）、王某丙（另案處理）、陳某丙（另案處理）、鄭某乙（另案處理）、彭某某（另案處理）、吳某丙（另案處理）等業(yè)務(wù)員。被告人吳某甲參與詐騙犯罪數(shù)額共計(jì)194萬余元。

被告人王某甲于2017年3月進(jìn)入盈源恒公司，提供自己的身份證給葉某某等人用于注冊盈源恒公司，并擔(dān)任盈源恒公司法定代表人，在公司內(nèi)接受葉某某、李某丁等人的指揮，提供銀行卡用于詐騙平臺資金結(jié)算及員工工資發(fā)放，先后負(fù)責(zé)該公司人事，后勤等工作，其參與詐騙犯罪數(shù)額共計(jì)264萬余元。

被告人李某甲于2017年6月至12月在盈源恒公司擔(dān)任聚狼隊(duì)業(yè)務(wù)員，參與詐騙金額40萬余元。

被告人吳某甲、王某甲、李某甲分別于2019年4月10日、2018年12月3日、2018年9月29日，被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案工具手機(jī)、電腦等；

2.書證：受案登記表、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、臨時(shí)羈押證明、盈源恒2017年利潤表、盈源恒公司工資登記表、員工檔案、銀行流水、銀行憑證、調(diào)取證據(jù)通知書、操作流水等；

3.被害人曾某某等人的陳述；

4.被告人吳某甲、王某甲、李某甲的供述與辯解；

5.同案人葉某某、李某丁、溫某某等人的供述；

6.皖華明專審字【2019】第293號、299號專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

7.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲伙同被告人王某甲、李某甲等人，以非法占有為目的，以公司為依托，形成較為固定組織，層級明確，分工協(xié)作，相互配合，通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取被害人財(cái)物，三被告人與同案人葉某某、李某丁等人屬共同犯罪，且系犯罪集團(tuán)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人吳某甲明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)及網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺，指揮他人用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取被害人財(cái)物，參與詐騙數(shù)額特別巨大；在共同犯罪中系主犯；到案后能夠如實(shí)供述其罪行，可以從輕處罰；自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以從寬處理；在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰；應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第三款、第六十九條、第七十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定處罰。

被告人王某甲明知公司是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)及從事網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺業(yè)務(wù)，擔(dān)任公司法定代表人，參與公司管理，并提供銀行卡用于公司結(jié)算，參與詐騙數(shù)額特別巨大；到案后如實(shí)供述其罪行，可以從輕處罰；應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款的規(guī)定處罰。

被告人李某甲明知是詐騙集團(tuán)及網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取被害人財(cái)物，參與詐騙數(shù)額巨大；在共同犯罪中起次要作用，可以從輕處罰；到案后能夠如實(shí)供述其罪行，可以從輕處罰；自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以從寬處理；應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十七條、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蕪湖市鳩某某人民法院

檢??察??官：方周培

檢察官助理：周春梅

2020年1月2日?

附：?1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押于蕪湖市第一看守所，被告人王某甲（180********）、李某甲（159********）現(xiàn)取保候?qū)徳谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊，其他證據(jù)見李某乙案卷宗。

3.起訴書正、副本18份。