吉林省樺甸市人民檢察院　

起 訴 書

樺檢一部刑訴〔2020〕22號　

被告人吳某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼2202821975********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地吉林省樺甸市，住樺甸市**鎮(zhèn)**村**社，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月26日被樺甸市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月30日被樺甸市公安局逮捕。

本案由吉林省樺甸市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年10月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月13日、2020年2月25日退回樺甸市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年1月10日、2020年3月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年11月30日、2020年2月10日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙事實(shí)

2014年9月19日，被告人吳某甲向被害人徐某甲借款人民幣20萬元，并以其位于樺甸市**鎮(zhèn)街里的門市房及倉庫作為抵押。因吳某甲未能到期還款，徐某甲提起民事訴訟。2015年4月17日，樺甸市人民法院判令吳某甲償還徐某甲欠款本金20萬元。案件進(jìn)入執(zhí)行程序后，吳某甲隱瞞其于2015年8月1日已將該門市房及倉庫以50萬元價(jià)款抵頂給姜某甲的事實(shí)，與徐某甲達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，即吳某甲將其門市房及倉庫以40萬元價(jià)款抵頂給徐某甲，徐某甲向吳某甲補(bǔ)齊去除欠款所差款項(xiàng)。2016年10月14日，徐某甲按照協(xié)議約定向吳某甲補(bǔ)齊所差款項(xiàng)25萬元（執(zhí)行期間，吳某甲已還款5萬元），其中包括訴訟費(fèi)4300元、現(xiàn)金12.57萬元、徐某甲對吳某甲債權(quán)12萬元。被告人吳某甲詐騙金額計(jì)12.57萬元。案發(fā)后，被告人吳某甲親屬已向被害人徐某甲返還全部贓款。

二、合同詐騙事實(shí)

被告人吳某甲在背負(fù)大量外債無力償還的情況下，故意隱瞞無實(shí)際履行合同能力，于2016年2月至8月在樺甸市**鎮(zhèn)**村、**村購買玉米。其中，吳某甲于2016年2月份從被害人張某甲處購買玉米45000斤，應(yīng)支付糧款39600元。吳某甲于2016年6月中旬從被害人賈某某處購買玉米96830斤，應(yīng)支付糧款89083元。經(jīng)賈某某多次催要，吳某甲于2016年6月向賈某某支付糧款30000元。吳某甲于2016年6月20日從被害人李某某處購買玉米85500斤，應(yīng)支付糧款78660元。經(jīng)李某某多次催要，吳某甲于2016年7、8月向李某某支付糧款30000元。吳某甲于2016年6月29日從被害人龍某某處購買玉米63364斤，應(yīng)支付糧款57660元。經(jīng)龍某某多次催要，吳某甲向龍某某支付糧款30000元。吳某甲于2016年6月29日從被害人董某某處購買玉米66560斤，應(yīng)支付糧款60569元。經(jīng)董某某多次催要，吳某甲于2016年7月17日向董某某支付糧款10000元。吳某甲于2016年6月從被害人隋某某處購買玉米93960斤，應(yīng)支付糧款86443.2元。經(jīng)隋某某多次催要，吳某甲于2016年7、8月份向隋某某支付糧款21500元。吳某甲于2016年6月從被害人張某乙處購買玉米98150斤，應(yīng)支付糧款90298元。經(jīng)張某乙催要，吳某甲于2016年6月份向張某乙支付糧款5000元。吳某甲于2016年7月從被害人于某某處購買玉米，應(yīng)支付糧款112000元。經(jīng)于某某催要，吳某甲于2016年7月向于某某支付糧款70000元。吳某甲于2016年8月份從被害人張某丙處購買玉米87360斤，應(yīng)支付糧款人民幣80371.2元。經(jīng)張某丙多次催要，吳某甲于2016年10月至11月向張某丙支付糧款共10000元。吳某甲于2016年從被害人王某某處購買玉米102000斤，應(yīng)支付糧款93840元。經(jīng)王某某多次催要，吳某甲向王某某支付糧款23840元。被告人吳某甲將購買的玉米售出得款用于償還債務(wù)、賭博而未向各被害人支付全部糧款、履行合同，且隨后逃匿。綜上，被告人吳某甲合同詐騙金額計(jì)558184.4元。案發(fā)后，被告人吳某甲親屬向被害人張某甲、賈某某、隋某某、張某乙、張某丙、李某某支付糧款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

一、書證：案件提起及抓獲經(jīng)過；案件說明；樺甸市人民法院民事判決書、決定書、民事裁定書、執(zhí)行裁定書、解除查封公告、執(zhí)行案件結(jié)案通知書；借款抵押協(xié)議；欠條、欠據(jù)；收條；租房協(xié)議書；執(zhí)行和解協(xié)議書；諒解書；吳某甲出入境查詢記錄；戶籍信息；銀行卡交易記錄；

二、證人姜某甲、劉某某、楊某某、陳某甲、劉某某、陳某乙、宋某某、曲某某、魯某某、吳某乙、徐某乙、姜某甲證言；

三、被害人徐某甲、張某丙、隋某某、張某乙、張某甲、賈某某、李某某、龍某某、董某某、王某某、于某某陳述；

四、被告人吳某甲供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲以非法占有為目的，用隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大, 其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定；以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲如實(shí)供述自己罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕處罰；其向部分被害人返還贓款，可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第五十二條、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，以吳某甲涉嫌犯詐騙罪，建議判處有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金；以吳某甲涉嫌犯合同詐騙罪，建議判處有期徒刑六年至六年六個(gè)月，并處罰金；數(shù)罪并罰，建議判處被告人吳某甲有期徒刑八年六個(gè)月至九年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省樺甸市人民法院　

檢察員：孟琳琳

（院?。?/span>

2020年4月14日　

附：

1．被告人吳某甲現(xiàn)羈押于樺甸市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．證人名單1份。

4．光盤2張。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；《證據(jù)開示清單》1份。