陵水黎族自治縣人民檢察院

起?訴?書

陵檢刑訴〔2020〕37號

被告人吳某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼4601001966********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地海南省海口市美蘭區(qū)**坡**號，現(xiàn)住原籍，**投資有限公司原法定代表人，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年12月3日被陵水黎族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，陵水黎族自治縣公安局于2020年1月9日對吳某甲執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張禮，系海南南島律師事務(wù)所律師；

辯護(hù)人梁焜，系海南鵬達(dá)律師事務(wù)所律師。

本案由陵水黎族自治縣（以下簡稱陵水縣）公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年6月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年7月8日至2020年8月7日，自2020年9月7日至2020年10月7日）,因案件重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限1次（自2020年11月8日至2020年11月20日）。經(jīng)依法審查查明：

2010年5月25日至2014年5月26日，被告人吳某甲擔(dān)任**投資有限公司(以下簡稱**公司)?法定代表人及執(zhí)行董事。期間吳某甲以**公司名下房產(chǎn)作為抵押對外向崔某某、袁某某借款，并將部分款項通過支付他人利息、醫(yī)療費(fèi)、償還他人抵押借款、私人消費(fèi)等方式非法據(jù)為己有共計5376240.14元：

1.自2014年4月22日至2014年7月23日，吳某甲以**公司名義向崔某某借款轉(zhuǎn)入本人賬戶后，向顏某某轉(zhuǎn)賬3852.00元用于支付**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司拖欠顏某某購房款利息；

2.自2013年9月1日至2013年9月26日，吳某甲以**公司名義向崔某某借款轉(zhuǎn)入?yún)悄骋屹~戶后，通過吳某乙賬戶在中國人民解放軍總醫(yī)院海南分院、?？谑腥嗣襻t(yī)院消費(fèi)170368.50元用于支付其母親龐某某住院費(fèi)用;

3.自2011年至2014年期間，吳某甲多次用譚某某、**投資有限公司名下的車輛向**典當(dāng)有限責(zé)任公司抵押借款，并用其以**公司名義向袁某某、崔某某所借款項償還借款及利息，共計395950.00元；

4.?自2011年12月25日至2014年11月25日，吳某甲用以**公司名義向崔某某、袁某某所借款項用于償還自己的信用卡共計31779.64元;

5.自2011年7月20日至2016年7月30日，吳某甲以**公司名義向崔某某、袁某某等人借款后通過本人及其姐姐吳某乙的賬戶，以融資中介費(fèi)的名義向邢某某、蔡某某轉(zhuǎn)賬共計735000.00元;

6.自2011年12月14日至2014年12月4日，吳某甲以**公司名義向崔某某、袁某某等人借款后，從中取現(xiàn)3949090.00元;

7.?自2013年8月22日至2014年5月22日,?吳某甲用以**公司名義向崔某某所借款項向譚某某轉(zhuǎn)賬90200.00元;

被告人吳某甲于2019年12月2日被?？谑泄簿中虏簫u邊防派出所抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口查詢、歸案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、變更登記審核表、公司章程修正案、借款借據(jù)、借款合同（2013）、**內(nèi)部認(rèn)購書、陵水縣人民法院民事判決書、轉(zhuǎn)賬記錄、中國人民解放軍總醫(yī)院海南分院說明、吳某甲將借款用于還信用卡相關(guān)明細(xì)表、譚某某身份證復(fù)印件、瓊A9****馬自達(dá)牌轎車行駛證、注冊登記機(jī)動車信息、**典當(dāng)有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照、汽車抵押協(xié)議、吳某甲、吳某乙銀行賬戶明細(xì)、**內(nèi)部認(rèn)購協(xié)議及收據(jù)；

2.證人袁某某、崔某某、楊某某、吳某丙、陳某某、吳某乙、顏某某、譚某某、陳某某、向某某等人的證言；?

3.被害人王某某的陳述；

4.被告人吳某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見：物證技術(shù)鑒定中心司法鑒定意見書、會計師事務(wù)所司法會計鑒定審計報告。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲利用職務(wù)之便，將本單位財物非法據(jù)為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陵水黎族自治縣人民法院　

副?檢?察?長：李曉東

檢察官助理：李丙濤

書??記??員：蔡文欣

2020年11月20日　

附：

????1.被告人吳某甲現(xiàn)被羈押于陵水縣看守所；

????2.偵查卷15冊，檢察卷1卷；

????3.隨案移送財物：手機(jī)一部。