浙江省三門縣人民檢察院

起 訴 書

三檢二部刑訴〔2020〕186號(hào)

被告人吳某甲，女性，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3326261977********，漢族，文化程度小學(xué)，住浙江省三門縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案于2019年8月28日被三門縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月30日被依法逮捕。

本案由三門縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年年底，被告人吳某甲經(jīng)人介紹加入馬來(lái)西亞MBI國(guó)際集團(tuán)社交理財(cái)平臺(tái)的傳銷組織。該平臺(tái)以投資理財(cái)為名，要求參加者繳納人民幣700至245000元不等的費(fèi)用，購(gòu)買該平臺(tái)發(fā)行的虛擬注冊(cè)幣，獲得加入資格，并取得該平臺(tái)網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)，以高額回報(bào)且只漲不跌等口號(hào)為誘餌，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加并騙取財(cái)物。被告人吳某甲直接或者間接發(fā)展了吳某乙、景某某、吳某丙等人為下線。被告人吳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，層級(jí)在三級(jí)以上，人數(shù)40余人，涉案金額300余萬(wàn)元。

2019年8月28日，被告人吳某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、會(huì)員信息登記表、銀行付款回單、人員登記表、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、手機(jī)截圖照片、常住人口詳細(xì)信息表、諒解書；

2.證人證言：證人景某某、吳某乙、吳某丙、吳某丁、陳某某、鄭某某、吳某戊等的證言，歸案經(jīng)過(guò)；

3.被告人吳某甲的供述和辯解；

4.刑事辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲以投資理財(cái)項(xiàng)目為名，要求參加者購(gòu)買虛擬注冊(cè)幣取得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為記酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三門縣人民法院

檢察員：黎群松

2020年4月7日

附：

1.被告人吳某甲現(xiàn)被羈押臺(tái)州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。