深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕1729號(hào)

被告人吳某甲，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4403061976********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省深圳市寶安區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年9月24日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月30日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)在押。

被告人張某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409211980********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市信宜市**鎮(zhèn)**村63號(hào)。曾因犯強(qiáng)迫交易罪于2010年6月30日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，同年7月12日刑滿釋放。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年10月18日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月15日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人陳某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4403061976********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省深圳市寶安區(qū)**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年10月11日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月15日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人吳某乙，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4425261969********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省惠州市博羅縣**鎮(zhèn)**村**村**。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年10月11日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月15日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人吳某丙，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128261968********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省駐馬店市汝南縣**村**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年10月11日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月15日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人張某乙，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409211976********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市信宜市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年10月11日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月15日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)在押。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、陳某甲、吳某乙、吳某丙、張某乙涉嫌強(qiáng)迫交易罪、被告人張某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、故意銷毀會(huì)計(jì)帳簿罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月28日、2020年6月9日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、強(qiáng)迫交易罪

深圳市寶安再生資源有限公司**收購(gòu)站（以下簡(jiǎn)稱**收購(gòu)站）自2006年成立，位于深圳市寶安區(qū)松崗街道**工業(yè)區(qū)山邊，被告人吳某甲、張某甲、陳某甲、吳某乙、吳某丙、張某乙等人，以**收購(gòu)站為依托，其中吳某甲受蕭某甲（涉黑，另案處理）指派掌管**收購(gòu)站，陳某甲為該收購(gòu)站法人代表，張某甲為該收購(gòu)站財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，吳某乙、吳某丙二人先后負(fù)責(zé)**工業(yè)園內(nèi)各個(gè)工廠的廢品回收，張某乙負(fù)責(zé)該收購(gòu)站的廢品運(yùn)送，通過使用巡場(chǎng)、阻攔、恐嚇、暴力威脅手段強(qiáng)買強(qiáng)賣，故意壓低價(jià)格、短斤缺兩，壟斷**工業(yè)園的廢品回收，強(qiáng)迫**工業(yè)園內(nèi)工廠將廢品賣給該收購(gòu)站。

1、2012年3月20日，**工業(yè)園**五金電子制品有限公司司機(jī)陳某乙開一輛廂式貨車在該工業(yè)園門口被**收購(gòu)站巡場(chǎng)人員梁某丁攔截檢查是否夾帶廢品出園，陳某乙與對(duì)方發(fā)生口角后被毆打，經(jīng)鑒定，陳某乙所受損傷屬輕微傷。后公安機(jī)關(guān)將吳某乙、梁某丁抓獲，收購(gòu)站通過工業(yè)園找到被害人陳某乙要求和解，陳某乙因畏懼收購(gòu)站老板蕭某甲等人的黑社會(huì)背景，擔(dān)心被報(bào)復(fù)，被迫與收購(gòu)站達(dá)成和解，致使吳某乙、梁某丁等人未被追究相關(guān)的法律責(zé)任。因**收購(gòu)站壟斷了**工業(yè)園內(nèi)的廢品回收，該收購(gòu)站強(qiáng)制要求工業(yè)園內(nèi)所有的工廠都將廢品賣給他們，**五金電子制品有限公司被迫將公司產(chǎn)生的廢品賣給**收購(gòu)站，而收購(gòu)站的回收價(jià)格遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)，公司每月因此造成經(jīng)濟(jì)損失人民幣五至六萬元。

2、深圳市**五金有限公司位于**工業(yè)園內(nèi)，**收購(gòu)站通過安排人員巡查，在工業(yè)區(qū)門崗檢查等方式，硬性要求該公司產(chǎn)生廢料均由收購(gòu)站進(jìn)行回收，但回收價(jià)僅為市場(chǎng)價(jià)一半，該公司只能通過遮掩、隱藏、包裝成“出貨”的形式，或者用公司的商務(wù)車將銅鋁廢料往外運(yùn)，從而避開門崗的攔截，將廢品賣到外面的收購(gòu)站。但該公司出廠的貨車依然多次被收購(gòu)站巡場(chǎng)人員攔截并威脅、恐嚇，被迫將工廠廢品賣給**廢品站。2008年至2011年期間，公司因此造成經(jīng)濟(jì)損失近萬元。

3、深圳市**電路有限公司2016年進(jìn)駐**工業(yè)園，**收購(gòu)站通過安排人員巡查防止其他同行上門收購(gòu)廢品，管理處上門查消防隱患等方式，迫使該公司產(chǎn)生廢料均由該收購(gòu)站進(jìn)行回收，但回收價(jià)明顯低于市場(chǎng)價(jià)，且缺斤少兩。該公司了解到**收購(gòu)站有黑社會(huì)背景，壟斷整個(gè)**工業(yè)園的廢品回收，且與工業(yè)園管理處關(guān)系很好，只好接受該收購(gòu)站的廢品回收。2016年至2019年期間，公司因此造成經(jīng)濟(jì)損失約人民幣18萬元。

4、**變壓器有限公司位于**工業(yè)園內(nèi)，**廢品站通過安排人員巡查，在工業(yè)區(qū)門崗檢查等方式，硬性要求該公司產(chǎn)生廢料均由該收購(gòu)站進(jìn)行回收，公司了解到該收購(gòu)站有黑社會(huì)背景，壟斷整個(gè)**工業(yè)園的廢品回收，且外面的人也不敢到該工業(yè)園回收廢品。從2010年7月至2015年7月期間，公司被迫只能以低于市場(chǎng)價(jià)將廢品賣給**收購(gòu)站。經(jīng)核算，公司每年因此造成經(jīng)濟(jì)損失約人民幣94500元，五年合計(jì)損失約人民幣472500元。

5、**科技有限公司2006年進(jìn)駐**工業(yè)園，**收購(gòu)站通過安排人員巡查，在工業(yè)區(qū)門崗檢查等方式，硬性要求該公司產(chǎn)生廢料均由該收購(gòu)站進(jìn)行回收，但回收價(jià)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)，且缺斤少兩。該公司了解到該收購(gòu)站有黑社會(huì)背景，收購(gòu)站與工業(yè)園管理處關(guān)系很好，且收購(gòu)站巡場(chǎng)人員經(jīng)常檢查攔截，公司被迫只能以低于市場(chǎng)價(jià)將廢品賣給**廢品站。經(jīng)核算，從2006年至2016年公司因此造成經(jīng)濟(jì)損失約人民幣10萬元。

6、**機(jī)電公司2007年進(jìn)駐**工業(yè)園，**收購(gòu)站通過安排人員巡查，在工業(yè)區(qū)門崗檢查等方式，硬性要求該公司產(chǎn)生廢料均由收購(gòu)站進(jìn)行回收，但回收價(jià)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)，且缺斤少兩。公司了解到該收購(gòu)站有黑社會(huì)背景且跟村委關(guān)系很好，只能以低于市場(chǎng)價(jià)將廢品賣給**收購(gòu)站。經(jīng)核算，從2007年至2015年公司因此造成經(jīng)濟(jì)損失約人民幣44800元。

7、**電路公司2013年下半年進(jìn)駐**工業(yè)園，**收購(gòu)站到該公司要求將廢品賣給收購(gòu)站，回收價(jià)明顯低于市場(chǎng)價(jià)，公司了解該收購(gòu)站壟斷了**工業(yè)園各工廠的廢品回收，所以只能將公司產(chǎn)生的廢品賣給**收購(gòu)站。

8**紙品（深圳）有限公司2007年7月進(jìn)駐**工業(yè)園，**收購(gòu)站以其已跟**工業(yè)園管理處簽訂廢品回收協(xié)議為由，強(qiáng)制要求該公司將廢品賣給該收購(gòu)站。采取安排人員巡查、門崗檢查方式以及以黑社會(huì)背景威脅恐嚇，該公司被迫以低于市場(chǎng)價(jià)將廢品賣給**收購(gòu)站。經(jīng)核算，公司至今因此造成經(jīng)濟(jì)損失約人民幣60萬元。

9、深圳**精密電路有限公司2008年進(jìn)駐**工業(yè)園，**收購(gòu)站通過安排人員巡查，在工業(yè)區(qū)門崗檢查等方式，硬性要求該公司產(chǎn)生廢料均由收購(gòu)站進(jìn)行回收，但回收價(jià)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)，且缺斤少兩。公司了解到該收購(gòu)站有黑社會(huì)背景且跟村委關(guān)系很好，為了維持正常經(jīng)營(yíng)只能被迫以低于市場(chǎng)價(jià)將廢品賣給**收購(gòu)站。經(jīng)核算，公司至今因此造成經(jīng)濟(jì)損失約人民幣1728000元。

二、張某甲故意銷毀會(huì)計(jì)帳簿罪

**收購(gòu)站自2006年經(jīng)營(yíng)至今，陳某丙（涉黑，另案處理）與張某甲負(fù)責(zé)廢品收購(gòu)站的賬本記錄工作，記錄廢品收購(gòu)站的收入、廢品買賣交易情況，以及工資、打點(diǎn)送禮等各項(xiàng)費(fèi)用支出情況，賬本一式兩本，由陳某丙、張某甲各持一本保管。2019年10月初，張某甲得知蕭某甲等人被抓后，害怕被牽連便將自己持有的賬本丟棄至松崗路邊的垃圾桶，故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)帳簿。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證、物證：抓獲經(jīng)過，被告人吳某甲、張某甲等人的身份信息，刑事判決書、刑滿釋放證明書，深圳市**電路有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、委托書、統(tǒng)計(jì)表，深圳市**普變壓器有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)名稱變更核準(zhǔn)通知書、委托書、統(tǒng)計(jì)表，收款收據(jù)、廢料回收合同、廠房租賃合同，**科技公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、變更通知書，深圳市**實(shí)業(yè)股份合作公司收款收據(jù)，吳某丙與陳某丙的微信聊天記錄，情況說明，搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單，協(xié)助查封、凍結(jié)通知書、不動(dòng)產(chǎn)信息查詢結(jié)果單，調(diào)取吳某甲000306****、6228480128********、767954******等銀行賬戶的交易流水明細(xì)，中共信宜市**鎮(zhèn)委員會(huì)證明、**鎮(zhèn)委**村委會(huì)關(guān)于張某乙黨籍問題的情況說明、**村黨支部黨員名冊(cè)，從深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局調(diào)取的深圳市寶安再生資源有限公司**收購(gòu)站的公司變更登記、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等檔案材料；2.證人證言：證人梁某丁、陳某辰、陳某丁、陳某戊、羅某某、廖某甲、梁某甲、許某某、郭某某、傅某某、梁某乙、張某丙、梁某丙、涂某某、陳某己、陳某丙、陳某庚、吳某丁、蔡某某、劉某某、陳某巳、林某某、陳某辛、母某某、蕭某甲、陳某壬、陳某癸、陳某子、齊某某、萬某某、陳某丑、黃某某、陳某寅、蕭某乙、廖某乙、陳某午、潘某某的證言；3.被害人陳述：被害人陳某乙、呂某甲、李某某、周某某、鐘某某、溫某某、石某甲、呂某乙、陳某卯、顏某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人吳某甲、張某甲、陳某甲、吳某乙、吳某丙、張某乙的供述與辯解；5.鑒定意見：傷情鑒定；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、張某甲、陳某甲、吳某乙、吳某丙、張某乙無視國(guó)家法律，為謀取非法利益，以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲無視國(guó)家法律，故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)帳簿，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十二條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意銷毀會(huì)計(jì)帳簿罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某甲、張某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人張某甲有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：劉強(qiáng)

2020年6月19日

附：

????1.被告人吳某甲、張某甲、陳某甲、吳某乙、吳某丙、張某乙現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)。

3.量刑建議書1份。

4.本院訊問筆錄復(fù)印件6份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書復(fù)印件4份。

6.涉案物品（吳某甲等人的手機(jī)等物品）扣押于深圳市公安局寶安分局（詳見扣押清單）。