河南省伊川縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

伊檢一部刑訴〔2020〕156號(hào)　

被告人吳某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405821993********，漢族，高中畢業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)，住臚崗鎮(zhèn)**路**號(hào)**戶(hù)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)伊川縣公安局決定，于2019年9月30日被伊川縣公安局刑事拘留，于2019年9月30日至2019年10月6日臨時(shí)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所，于2019年10月7日送至伊川縣看守所羈押；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被伊川縣公安局逮捕。

被告人吳某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405821989********，漢族，初中肄業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)，住臚崗鎮(zhèn)**路**路段**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，經(jīng)伊川縣公安局決定，于2019年10月4日被伊川縣公安局刑事拘留、次日被送至伊川縣看守所羈押；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被伊川縣公安局逮捕。

被告人江某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501211978********，漢族，初中畢業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省福州市閩侯縣，住祥謙鎮(zhèn)**村**礁**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)伊川縣公安局決定，于2019年12月1日被伊川縣公安局刑事拘留，于2019年12月1日送至廣州市荔灣區(qū)看守所臨時(shí)羈押，于2019年12月6日解除羈押，于2019年12月6日送至伊川縣看守所羈押；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被伊川縣公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4415221991********，漢族，初中肄業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省汕尾市陸豐市，住內(nèi)湖鎮(zhèn)**村委**新村**巷**號(hào)。因犯販賣(mài)毒品罪，于2015年7月20日被廣州市天河區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一千元，2015年11月2日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)伊川縣公安局決定，于2019年12月5日被伊川縣公安局刑事拘留，于2019年12月6日被送至伊川縣看守所羈押；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被伊川縣公安局逮捕。

本案由洛陽(yáng)市伊川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、江某某、陳某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，被告人吳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年1月7已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月21日、2020年5月5日二次退回伊川縣公安局補(bǔ)充偵查，伊川縣公安局于2020年3月20日、2020年6月4日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月8日、2020年4月21日二次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法經(jīng)營(yíng)罪

（一）被告人吳某甲長(zhǎng)期使用ST**(昵稱(chēng)：“2018**”）、ID0898**等微信號(hào)買(mǎi)賣(mài)假煙，至被抓獲前，被告人吳某甲向其上線供貨商用微信支付煙款630993元。被告人吳某甲另將其作案微信上所收取的892248.99元煙款轉(zhuǎn)到被告人吳某乙使用的微信上，讓吳某乙通過(guò)套現(xiàn)來(lái)掩飾、隱瞞資金的性質(zhì)和來(lái)源，以上兩項(xiàng)煙款共計(jì)1523241.99元。

（二）被告人江某某長(zhǎng)期使用（昵稱(chēng)：l**、li**）微信買(mǎi)賣(mài)假煙，至被抓獲前，被告人江某某為購(gòu)進(jìn)假煙，共向其上線供貨商被告人吳某甲使用的微信號(hào)付款465403.24元。

（三）被告人陳某某長(zhǎng)期使用微信（昵稱(chēng)：ID13**、ZF**、tg**）買(mǎi)賣(mài)假煙，至被抓獲前，被告人陳某某為購(gòu)進(jìn)假煙，共向其上線供貨商被告人吳某甲使用的微信號(hào)付款202020.88元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

被告人吳某乙長(zhǎng)期使用we**、w3**等微信號(hào)為被告人吳某甲及吳某丙（另案處理）等販賣(mài)假煙人提供套現(xiàn)服務(wù)，對(duì)上述販賣(mài)假煙人的販賣(mài)假煙所得進(jìn)行掩飾、隱瞞，從中謀取經(jīng)濟(jì)利益。至被抓獲前，被告人吳某乙的微信收取了ST**、chaonan**等販賣(mài)假煙的微信號(hào)向其支付的煙款共計(jì)3536108.76元，吳某乙從中扣除約1%手續(xù)費(fèi)后，以微信轉(zhuǎn)賬、紅包及支付現(xiàn)金的方式將余款提供給販賣(mài)假煙人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍及前科證明、到案證明、微信交易明細(xì)、聊天記錄等；2.證人陳曉克等人證言；3.被告人吳某甲、江某某、陳某某、吳某乙的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、江某某、陳某某違反國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可，無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)許可證明，非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，擾亂市場(chǎng)秩序。被告人吳某甲非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為1523241.99元，江某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為465403.24元，陳某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為202020.88元，被告人吳某甲、江某某情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人陳某某情節(jié)嚴(yán)重，該三被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)；被告人吳某乙明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而以其他方法掩飾、隱瞞，數(shù)額3536108.76元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究被告人吳某甲、江某某、陳某某的刑事責(zé)任，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人吳某乙的刑事責(zé)任。被告人吳某甲、江某某、陳某某、吳某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

伊川縣人民法院

檢?察?官：?李耀勛????????????????????

?2020年7月3日

附件：?1.被告人吳某甲、江某某、陳某某、吳某乙現(xiàn)羈押于伊川縣看守所；

???????2.卷宗材料和證據(jù)10冊(cè)，起訴書(shū)23份；

???????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份》4份。