通渭縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

通檢院一部刑訴〔2020〕39號(hào)

被告人吳某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6224211979********，漢族，大學(xué)本科文化程度，中共黨員，甘肅省***大學(xué)****教師，戶籍所在地甘肅省定西市安定區(qū)**路*號(hào)，住甘肅省定西市安定區(qū)**廠*號(hào)樓*單元***室。2015年7月15日，因毆打他人被定西市安定區(qū)公安局處500元罰款。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月3日被通渭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月11日被通渭縣公安局逮捕。

被告人吳某乙，女，1973年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼6224211973********，漢族，初中文化程度，個(gè)體戶，戶籍所在地甘肅省定西市安定區(qū)**村**號(hào)，住甘肅省定西市安定區(qū)永定路街道**社區(qū)**路***號(hào)*棟*單元***室。無(wú)前科。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月3日被通渭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月11日被通渭縣公安局逮捕。

被告人趙某，男，1971年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼6224211971********，漢族，大學(xué)本科文化程度，中共黨員，定西市****支隊(duì)******大隊(duì)民警，戶籍所在地甘肅省定西市安定區(qū)**村***號(hào)，住甘肅省定西市安定區(qū)**路街道**社區(qū)**路***號(hào)*棟*單元***室。無(wú)前科。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月3日被通渭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月10日被通渭縣公安局逮捕。

本案由通渭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪、騙取貸款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，被告人吳某乙涉嫌敲詐勒索罪、騙取貸款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，趙某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年1月10日、3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年1月13日已告知被害人、附帶民事訴訟的當(dāng)事人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月11日延長(zhǎng)審查起訴期限，于2020年2月25日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月24日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年5月14日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來(lái)，被告人吳某甲、吳某乙、趙某及劉某某（另案處理）經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅、或者其他手段，在一定區(qū)域、行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響,形成惡勢(shì)力。

1.2012年10月10日，曹某甲因石料廠需資金周轉(zhuǎn)，與曹某乙向吳某甲、周某、劉某某借款40萬(wàn)元，月利息5分，王某甲和藺某某為擔(dān)保人。次日，吳某甲先行扣除當(dāng)月2萬(wàn)元利息后，給曹某甲銀行轉(zhuǎn)賬38萬(wàn)元，但借條上仍寫(xiě)40萬(wàn)元。2012年10月20日至2014年11月28日，曹某甲給吳某甲支付本息57.8萬(wàn)元，曹某乙給周某支付利息8.8萬(wàn)元，王某甲給吳某甲支付利息4萬(wàn)元，共計(jì)償還本息72.6萬(wàn)元。2014年11月份后，曹某乙、曹某甲不再償還該筆借款。2015年4月19日下午，吳某甲安排劉某某（另案處理）與藺某某將曹某乙從定西市**館帶到敬東廠**號(hào)樓***房，吳某甲辱罵、威脅曹某乙，并用手掌擊打曹某乙頭面部，用臂力棒毆打曹某乙腿部及腰部，逼迫其還款70萬(wàn)元。后吳某甲逼迫曹某乙給其親戚朋友打電話籌錢(qián)還款，曹某乙怕再次被毆打，便向其朋友馬某某、劉某借款，并向家屬發(fā)短信求救，其兒子曹某丙、其弟曹某甲便打電話報(bào)警，安定區(qū)**派出所民警先后四次處警，在第四次民警要帶離曹某乙時(shí)，吳某甲逼迫曹某乙寫(xiě)下70萬(wàn)元借條。曹某乙離開(kāi)后即到定西市公安局報(bào)案，市公安局安排安定區(qū)公安局詢問(wèn)了曹某乙并對(duì)傷情進(jìn)行了檢查。2015年6月29日吳某甲以70萬(wàn)元為訴訟標(biāo)的將曹某乙訴至安定區(qū)法院，安定區(qū)法院于2015年11月23日判決認(rèn)定“曹某乙于2015年4月19日出具的借條系吳某甲對(duì)被告曹某乙實(shí)施了毆打行為后曹某乙才出具的借條，故認(rèn)定該借條是受脅迫所書(shū)寫(xiě)，不是曹某乙的真實(shí)意思表示，故對(duì)該借條不予采納，認(rèn)定借款本金為40萬(wàn)元。曹某甲、曹某乙已按照年利率60%償還了58.5萬(wàn)元，還應(yīng)償還周某、吳某甲、劉某某本息合計(jì)6.353388萬(wàn)元”。

?2.2013年9月23日，董某某向吳某乙借款50萬(wàn)元，借款期限半年，月利息5分，王某乙為該筆借款的擔(dān)保人，擔(dān)保期限半年并簽名確認(rèn)。董某某給吳某乙支付利息至2014年10月后，因無(wú)力支付利息便停止還款。2015年2月25日（農(nóng)歷正月初七）吳某乙、吳某甲、趙某尋至王某乙家中，以王某乙為該筆借款擔(dān)保人為由，讓其還款，王某乙以保證期限已過(guò)期拒絕還款，吳某甲以給王某乙家里派人要賬相威脅，在逼迫還款無(wú)果后離開(kāi)。2015年4月，吳某乙、吳某甲糾集劉某某、張某、魏某等人到王某乙家中，威脅王某乙拿其家中全部字畫(huà)頂賬，劉某某以打架示威，王某乙發(fā)短信尋求其朋友陳某幫忙報(bào)警，安定區(qū)西河派出所民警處警后吳某乙等人離開(kāi)。2015年6月10日，吳某乙再次組織人到王某乙家時(shí)，因王某乙不在家，吳某乙等人在門(mén)口守侯，王某乙兒子不敢出門(mén)上學(xué)，吳某乙安排王某乙兒子讓王某乙電話與其聯(lián)系，后王某乙擔(dān)心影響其兒子高考，被迫與吳某乙聯(lián)系后在吳某甲的茶樓和吳某乙、趙某見(jiàn)面商量解決，迫于壓力，王某乙同意用家中陳**字畫(huà)頂賬，并與趙某將字畫(huà)抬至該茶樓。2015年6月12日，吳某乙又糾集吳某甲、劉某某、張某等人到王某乙家索賬，張某以將他人打傷住院進(jìn)行恐嚇、吳某乙以房屋頂賬相威脅、劉某某強(qiáng)迫王某乙書(shū)寫(xiě)95萬(wàn)元欠條，王某乙妻子被逼無(wú)奈欲跳樓輕生，王某乙報(bào)警后安定區(qū)西河派出所民警處警，吳某乙等人怕鬧出人命便離開(kāi)。2015年7月12日，王某乙朋友蘇某某借用王某乙的**越野車(chē)迎親，蘇某某駕車(chē)至安定區(qū)**大廈附近時(shí)，被吳某乙、趙某攔停，吳某乙上車(chē)拔車(chē)鑰匙意欲扣車(chē)，趙某揚(yáng)言必須扣車(chē)，并電話聯(lián)系吳某甲到場(chǎng)幫忙將車(chē)扣去。趙某又打電話讓蘇某某給王某乙?guī)г?，讓其還款，否則卸王某乙的腿。2015年7月30日，吳某乙將王某乙起訴到安定區(qū)人民法院，9月8日，雙方當(dāng)事人在法院進(jìn)行庭前調(diào)查，吳某乙得知不能勝訴后在院內(nèi)與劉某某等十余人撕扯王某乙欲強(qiáng)行帶離，被法院工作人員干預(yù)，吳某乙等人離開(kāi)；王某乙及代理律師等人怕吳某乙安排人在法院外攔截，不敢離開(kāi)，直至晚上找人開(kāi)車(chē)從法院地下車(chē)庫(kù)將其接走。2015年12月22日王某乙向上級(jí)部門(mén)反映后，吳某乙、趙某歸還了王某乙的車(chē)及字畫(huà)。2016年3月1日，吳某乙、趙某再次到王某乙家強(qiáng)迫王某乙按照趙某的表述寫(xiě)下還款協(xié)議，王某乙迫于壓力于2016年10月4日、2017年1月7日分兩筆給吳某乙轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元。

3.2014年9月，安某某因開(kāi)4S店向吳某甲借款50萬(wàn)元，月利息5分，燕某某為該筆借款擔(dān)保人，經(jīng)協(xié)商其中30萬(wàn)元借款以燕某某位于定西市安定區(qū)“****”**號(hào)樓*單元***室房產(chǎn)作為抵押。在辦理借款過(guò)程中，吳某甲以房產(chǎn)抵押需公證為由，安排劉某某將該房產(chǎn)以燕某某及王莉委托劉某某辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)而進(jìn)行了公證。至2015年7月安某某給吳某甲、劉某某支付本息39萬(wàn)元，2015年8月27日吳某甲、劉某某便將該房產(chǎn)過(guò)戶于吳某乙名下，并繼續(xù)向安某某和燕某某催要借款，因安某某無(wú)力償還，2015年12月，燕某某給劉某某還款1萬(wàn)元。2016年3月，吳某甲、劉某某將安某某、燕某某先后叫至安定區(qū)**小區(qū)茶樓，劉某某對(duì)安某某實(shí)施毆打，并搶走償還本金10萬(wàn)元的條據(jù)；以威脅、恐嚇等方式逼迫燕某某償還借款5萬(wàn)元。2016年4月23日，吳某乙、趙某將“****”**號(hào)樓*單元***室房產(chǎn)以46萬(wàn)元轉(zhuǎn)賣(mài)給景某某，后吳某甲、劉某某多次到該房屋對(duì)燕某某及其家人滋擾、糾纏，迫使其搬出后在外租房居住。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄及視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、吳某乙、趙某為索取債務(wù)，非法扣押、毆打、侮辱他人，使用暴力、威脅手段強(qiáng)立債權(quán)、強(qiáng)行索債，敲詐他人財(cái)物數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人吳某甲敲詐勒索曹某乙70萬(wàn)元，系未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

通渭縣人民法院

檢察官：李啟民?高旺順?段蘇天

檢察官助理：陳真平

??????????????????????????????2020年5月25日

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附件：

1.被告人吳某甲、趙某現(xiàn)羈押于通渭縣看守所，被告人吳某乙現(xiàn)羈押于天水市麥積區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)33冊(cè)。

3.刑事附帶民事起訴狀3份。