北京市大興區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京大檢知產(chǎn)刑訴〔2020〕174號

被告人吳某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼1102241993********，漢族，大學(xué)本科文化，原系北京**能源發(fā)展有限公司**，戶籍所在地北京市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日被北京市公安局大興分局刑事拘留，于同年11月20日被該局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年11月20日被取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼1310021996********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，原系北京**能源發(fā)展有限公司**，戶籍所在地河北省廊坊市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日被北京市公安局大興分局刑事拘留，于同年11月20日被該局取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2020年11月20日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼1102241992********，漢族，中專文化程度，原系北京**能源發(fā)展有限公司**，戶籍所在地北京市**區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日被北京市公安局大興分局刑事拘留，于同年11月20日被該局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年11月20日被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局大興分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、閆某甲、張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某甲、閆某甲、張某甲伙同林某某（另案處理）等人在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)及許可的情況下，在北京市**區(qū)**鎮(zhèn)**號等處，利用北京****有限公司（后更名為北京**有限公司）、北京**能源發(fā)展有限公司等名義，以投資光伏發(fā)電項目、股權(quán)投資項目等為由，承諾還本付息、高額返利，向社會不特定人員非法吸收資金。其中被告人吳某甲自2016年7月進(jìn)入北京**有限公司擔(dān)任**，其間共非法吸收張某乙等4名投資人195萬元。被告人閆某甲于2017年6月進(jìn)入北京**能源發(fā)展有限公司擔(dān)任**，其間共非法吸收張某丙等3名投資人62萬元。被告人張某甲于2016年9月進(jìn)入北京**能源發(fā)展有限公司擔(dān)任**，其間共非法吸收王**等2名投資人26萬元。

被告人吳某甲、張某丁于2019年10月13日、被告人閆某甲于2019年11月23日分別經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳話后主動到公安機(jī)關(guān)投案。被告人吳某甲已退繳違法所得人民幣9.56萬元，被告人閆某甲已退繳違法所得人民幣2.3萬元，被告人張某甲已退繳違法所得人民幣3萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人的供述與辯解：被告人吳某甲、閆某甲、張某甲的供述；2.證人證言：證人張某乙、張某丙等人的證言；3.書證：投資協(xié)議、銀行流水等；4.其他證明材料：身份證明、到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人吳某甲、閆某甲、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、閆某甲、張某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中被告人吳某甲數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲、閆某甲、張某丁系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人吳某甲、閆某甲、張某丁系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人吳某甲、閆某甲、張某丁退繳違法所得，且均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人吳某甲有期徒刑一年六個月，并處罰金；建議判處被告人閆某甲有期徒刑六個月，并處罰金；建議判處被告人張某甲拘役四個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市大興區(qū)人民法院

檢察官：趙斌峰

檢察官助理：程一帆

2020年12月18日

附件：

1.被告人現(xiàn)均于家中候?qū)彛?/span>

閆某甲聯(lián)系方式：1351106****

閆某甲保證人陳某某聯(lián)系方式：1590126****

張某甲聯(lián)系方式：1890119****

張某甲保證人閆某乙聯(lián)系方式：1369367****

吳某甲聯(lián)系方式：1581125****

吳某甲保證人吳某乙聯(lián)系方式：1312011****

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.涉案款物隨案移送。