廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠香檢公訴刑訴〔2020〕144號

被告人吳某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4601021980********，漢族，碩士研究生文化，戶籍所在地海南省海口市美蘭區(qū)**街**號。因妨害信用卡管理嫌疑，于2018年12月27日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年2月1日被珠海市公安局拱北口岸分局取保候?qū)彙?/span>

被告人白某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼1307051979********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省張家口市宣化區(qū)**街**號樓**單元**號。因妨害信用卡管理嫌疑，于2019年1月8日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌妨害信行用卡管理罪，于2019年2月1日被珠海市公安局拱北口岸分局取保候?qū)彙?/span>

本案由珠海市公安局拱北口岸分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、白某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月21日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月18日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月起，被告人吳某某、白某某利用其本人及親友的信用卡，在珠海大量取出人民幣現(xiàn)金，通過地下錢莊將人民幣兌換成港幣匯入澳門太陽城賭場賬戶，然后在澳門賭場為賭客提供港幣兌換服務，賭客將人民幣轉(zhuǎn)賬至被告人吳某某、白某某提供的銀行賬戶，當場兌換港幣現(xiàn)金，其后被告人吳某某、白某某再到珠海提現(xiàn)，從中賺取差價。2018年12月26日19時許，被告人吳某某來到珠海市香洲區(qū)吉大水灣路359號中國銀行柜員機大量取款時被公安機關抓獲，公安機關在其身上搜獲46張信用卡（其中，二被告人本人信用卡23張）和現(xiàn)金人民幣10萬元。2019年1月8日，被告人白某某到公安機關自動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人鄭某某、吳某乙等人的證言；4.被告人吳某某、白某某的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認等筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某、白某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某、白某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人吳某某、白某某自愿認罪認罰，建議判處被告人吳某某有期徒刑十個月至一年，可適用緩刑，并處罰金；判處被告人白某某有期徒刑六至七個月，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

珠海市香洲區(qū)人民法院　

檢察員：鄧國良

（院?。?/span>

2020年1月21日　

附：

????1．被告人現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)5冊。

3．涉案的人民幣10萬元及銀行卡46張暫扣于珠海市公安局九洲派出所，請依法判處。

4．涉案手機1部隨案移送，請依法判處。

5．光盤1張隨案移送。?

6．《認罪認罰具結(jié)書》2份。