子某某人民檢察院

起 訴 書(shū)

子某某院刑事刑訴〔2019〕174號(hào)

被告人吳某甲，男，漢族，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623291990********，初中文化，戶(hù)籍所在地江西省上饒市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào),現(xiàn)住江西省**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年8月9日因涉嫌電信詐騙被子某某公安局刑事拘留，2019年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)依法被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于子某某看守所。

本案由子某某公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了各方的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017 年11 月上旬，被害人某某甲的手機(jī)微信有附近人****，添加后對(duì)方微信顯示是****，稱(chēng)自己叫劉偉是個(gè)生意人。雙方聊了一個(gè)月左右，到了2017 年12月8 日晚上，劉偉以和被害人做生意為由得到被害人的信任，要求來(lái)子某某見(jiàn)面。第二天中午14 時(shí)許劉偉給被害人某某甲打電話(huà)，謊稱(chēng)自己在來(lái)子某某的高速公路上發(fā)生肇事了。要求被害人給自己銀行卡內(nèi)打20000 元錢(qián)，并提供了的劉偉的賬號(hào)。被害人在郵政銀行ATM 機(jī)把錢(qián)打過(guò)去后，過(guò)了一會(huì)對(duì)方又打電話(huà)稱(chēng)剛才打過(guò)去的20000 元不夠，讓其再打30000元錢(qián)，被害人又用信用卡在自己朋友李某某的門(mén)市上pos機(jī)套現(xiàn)后，用李某某的農(nóng)業(yè)銀行卡給對(duì)方轉(zhuǎn)了29820 元。之后，對(duì)方就再也聯(lián)系不上。經(jīng)子某某公安局在子長(zhǎng)郵政銀行調(diào)取劉偉提供的卡號(hào)信息及銀行流水,發(fā)現(xiàn)受害人某某乙到劉偉的賬戶(hù)上后，吳某乙（另案處理）通過(guò)戶(hù)名為余某某的Pos 機(jī)刷卡某某乙了39460. 8元（其中扣手續(xù)費(fèi)），剩下的10000 元通過(guò)戶(hù)名為楊某某的POS 機(jī)刷卡轉(zhuǎn)出，分別給戶(hù)名為李某的轉(zhuǎn)走7700 元、何某某12000 元、修某9300 元和3750 元、倪某6200 元。楊某某pos 機(jī)10000 元轉(zhuǎn)給機(jī)郝某9900 元。其中李笑7700元、何某某12000元錢(qián)，由吳某乙將詐騙來(lái)的錢(qián)通過(guò)自己用余某某、楊某某虛假信息辦理的POS機(jī)刷卡，并又分轉(zhuǎn)至三級(jí)銀行卡后交下線(xiàn)被告人吳某甲，吳某甲將銀行卡分配給下線(xiàn)萬(wàn)某某（已判）、葉某某。2017 年12月13日中午12時(shí)12分、13分許，萬(wàn)某某在江西省**縣**銀行**支行ATM機(jī)分多次取走。修某某9300元、3750元，倪某6200元，郝某10000元卡內(nèi)錢(qián)被葉某某（已上網(wǎng)追逃）于同年12月9日17時(shí)45分、10日凌晨28分，分別在江西省**縣農(nóng)商銀行ATM機(jī)，**縣農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)分四次取走，最后，在**賓館葉某某和萬(wàn)某某將取來(lái)的錢(qián)交給吳某甲，吳某甲后將取來(lái)的錢(qián)再交給吳某乙。

2、2017 年12 月22 日9 時(shí)許，被害人梁某某在鄂爾多斯杭錦旗四十里梁工地，通過(guò)手機(jī)QQ 認(rèn)識(shí)一位陌生****后雙方互加微信****。微信號(hào)為：Wan755** ，微信昵稱(chēng)為：“用心去陪伴，才是真心的愛(ài)情”，添加加之后有一名男子給受害人發(fā)來(lái)一段內(nèi)容，對(duì)方是個(gè)同性戀，稱(chēng)之前自己交了一個(gè)男子，被騙100 萬(wàn)。現(xiàn)在想和受害人梁某某交朋友了，相處兩個(gè)月，如果合適的話(huà)，對(duì)方承諾與受害人交往兩個(gè)月以上會(huì)交付受害人50 萬(wàn)元現(xiàn)金，為證明受害人是否有誠(chéng)意，對(duì)方提出需要先微信轉(zhuǎn)10****，后受害人給對(duì)方微信轉(zhuǎn)了****，在聊天過(guò)程中對(duì)方稱(chēng)50萬(wàn)元是香港支票，需受害人給8 萬(wàn)元的稅錢(qián)，并承諾到時(shí)候會(huì)將50 萬(wàn)元港幣和8 萬(wàn)元稅錢(qián)一并返還給受害人。取得受害人的信任之后，讓被害人給對(duì)方賬號(hào)：62170033700******** 匯款8 萬(wàn)元。后經(jīng)詢(xún)問(wèn)被害人梁某某因其是在網(wǎng)上交往同性戀不好意思向公安機(jī)關(guān)說(shuō)明情況，其實(shí)受害人承認(rèn)其與2017 年12 月4 日前后，對(duì)方就和他取得聯(lián)系。取得被害人梁某某信任后，2017年12月15號(hào)，對(duì)方讓受害人向某某的賬戶(hù)：62170088700********匯款55000元。錢(qián)匯過(guò)去以后，對(duì)方通過(guò)POS機(jī)消費(fèi)55000元（兩部POS機(jī)記住注冊(cè)的是同一人謝志強(qiáng)，POS機(jī)號(hào)為86842105812****、80136015462****），分別消費(fèi)48000元，7000元。并存入其綁定的銀行卡卡號(hào)621799658000********.該卡將55000元轉(zhuǎn)入謝某某郵政銀行賬號(hào)62179952001********,陳某甲的郵政銀行賬號(hào)：62179970300********，陳某乙的郵政銀行賬號(hào)：62284823987********、之后萬(wàn)自長(zhǎng)（已判）持持謝某某、陳勇、陳璇的卡在銀行ATM機(jī)上將55000元取走。2017年12月22日對(duì)方又以同樣的方法詐騙被害人梁某某8萬(wàn)元，被害人給孫某某銀行賬戶(hù)62170033700********匯入8萬(wàn)元，該八萬(wàn)元被pos機(jī)號(hào)為86842105812****、80136015462****消費(fèi)兩筆，每筆40000元，共計(jì)80000元，隨即轉(zhuǎn)入兩部POS機(jī)綁定的銀行卡62179965800********卡內(nèi)。該卡隨即將這80000萬(wàn)元轉(zhuǎn)入張延軍的工商銀行卡號(hào)為6212260407********的卡中，轉(zhuǎn)入40000元，轉(zhuǎn)入葉某某農(nóng)行卡62284806683********的卡中2萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入徐某某的農(nóng)行銀行卡62284819796********的卡中2萬(wàn)元，后被告人吳某甲指派萬(wàn)某某持該三張卡在銀行的ATM機(jī)上將8萬(wàn)元取走。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表2.立案決定書(shū)3.被害人的陳述4.同案犯的供述5.被告人吳某甲的供述與辯解6.銀行卡交易憑證7.常住人口信息表等各個(gè)證據(jù)相互印證一致，足以證實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲伙同他人為了獲取非法利益，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人信任，從而騙取錢(qián)財(cái)18.5萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

子某某人民法院

檢察員：楊懷

2019年12月2日

附：

1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押于子某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。