貴州省興義市人民檢察院

起?訴?書(shū)

義檢公訴刑訴〔2020〕Z289號(hào)

被告人吳某甲，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼522321********，布依族，中專文化，無(wú)業(yè)，貴州省興義市人，家住貴州省興義市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌洗錢(qián)罪，于2020年7月28日被興義市公安局取保候?qū)?，同?月3日，本院決定繼續(xù)對(duì)其取保，并由興義市公安局依法執(zhí)行。

本案由興義市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌洗錢(qián)罪，于2020年8月3日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料，現(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：被告人吳某甲與趙某某（已判刑）于2008年期間因各自涉嫌不同犯罪被同時(shí)羈押于興義市看守所同一監(jiān)室內(nèi)而結(jié)識(shí),2012年趙某某出獄之后跟吳某甲以朋友關(guān)系相處。2012年至2016年期間,?吳某甲知曉趙某某帶領(lǐng)唐某某、楊某某、田某某、龍某某、邱某某（均已判刑）等人經(jīng)常糾集在興義市周邊實(shí)施賭場(chǎng)放貸、打架鬧事等違法、犯罪活動(dòng)。2016年3月,?趙某某出資268萬(wàn)，并向唐某某、楊某某、田某某（均已判刑）、吳某甲等人融資共計(jì)525萬(wàn)與吳某乙、馮某某(二人均判刑)在興義市**路合伙籌備開(kāi)設(shè)興義市**量販?zhǔn)終TV(簡(jiǎn)稱“**”KTV),趙某某占股30%，馮某某占股40%，吳某乙占股30%。該Ktv經(jīng)營(yíng)期間，并有組織地實(shí)施賣(mài)淫嫖娼活動(dòng)。對(duì)該KTV的經(jīng)營(yíng)模式等，吳某甲均知曉。2018年11月13日，趙某某因涉嫌犯罪被興義市公安局刑事拘留,?后吳某乙、馮某某、吳某甲伙同鄧某某(系趙某某妻子，已判刑)經(jīng)過(guò)協(xié)商,由吳某甲分別以八折和五折的價(jià)格將趙某某所持有的525萬(wàn)元股份進(jìn)行收購(gòu),?掩飾、隱瞞該贓款的性質(zhì)和來(lái)源。

另查明：趙某某、王某某、吳某乙、馮某某、楊某某、唐某某、田某某等人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)組織罪等，于2020年6月17日被貴州省金沙縣人民法院判處刑罰。趙某某等人在**KTV內(nèi)股份、轉(zhuǎn)股收益及非法所得被沒(méi)收、追繳。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、銀行流水、黑社會(huì)證等；

2.證人證言：吳某乙、馮某某、邱某某、鄧某某等人的證言；

3.被告人供述與辯解：吳某甲的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲明知趙某某等人長(zhǎng)期在興義市有組織地從事違法犯罪活動(dòng),對(duì)其違法犯罪所得而以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省興義市人民法院

員額檢察官：文選貴

檢察官助理：田娟娟

2020年7月31日

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附：

1.被告人現(xiàn)在興義市**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系電話135********。

2.本案卷宗十一冊(cè)，散卷七頁(yè)，起訴書(shū)八份，量刑建議書(shū)一份。