湖南省臨湘市人民檢察院

起?訴?書

臨檢刑訴〔2020〕20號

被告人吳某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3424231985********，漢族，初中文化，“國盛軒昂”貨船船主，戶籍所在地安徽省六安市霍邱縣**號，現(xiàn)住江蘇省南通市崇川區(qū)**街道**路**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月7日被臨湘市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由臨湘市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

在2017年4月至7月間，被告人吳某甲在明知長江水域內(nèi)采砂系非法的情況，仍然找盜采長江砂的梅某某，花費(fèi)1025200元，購買31000噸長沙砂，銷售給上海的吳某乙，得銷售砂款1270000元。具體情況如下：

1、2017年4月，被告人吳某甲通過朋友介紹聯(lián)系“帶泵人”梅某某在臨湘市長江水域儒溪寶塔附近以485200元購買了一船盜采長江砂，后使用自己的“國盛軒昂”運(yùn)輸船將盜采江砂裝運(yùn)至上海，以560000元的價(jià)格銷售給吳某乙；

2、2017年7月，被告人吳某甲在臨湘市**附近找梅某某，以540000元的價(jià)格購買了一船長沙砂，后使用自己的“國盛軒昂”運(yùn)輸船將盜采江砂裝運(yùn)至上海，以710000元的價(jià)格銷售給吳某乙。

案發(fā)后，被告人吳某甲向臨湘市公安局主動(dòng)投案，并退繳違法所得630000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、到案經(jīng)過、銀行流水、湖南省非稅收入一般繳款書等；2.證人梅某某的證言；3.被告人吳某甲供述和辯解；4.鑒定意見：臨湘市價(jià)格認(rèn)證中心對2016年度至2018年度每季度本地區(qū)市場平均銷售價(jià)格；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲明知是犯罪所得而予以收購、銷售，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨湘市人民法院

檢察官：黎剛

2020年7月7日

附件：1.被告人吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省南通市崇川區(qū)**街道**路**棟**室；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.證人名單1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。