江西省吉水縣人民檢察院　

起?訴?書

吉水檢刑訴〔2020〕113號　

　　被告人吳某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3505821985********，漢族，高中文化，戶籍所在地福建省泉州市晉江市，住福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5?月28日由吉水縣公安局決定刑事拘留，并于同年9月11日由吉水縣公安局執(zhí)行刑事拘留；同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并于同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吉水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某甲的上線邱某某（未到案）收別人的銀行卡供菲律賓賭博集團(tuán)人員使用?！?*”（身份未查明）、邱某某叫開卡的人將銀行卡辦好交給吳某甲，后被寄往境外幫助賭博網(wǎng)站用來過賬。吳某甲在國內(nèi)幫助其收卡、管理卡、通知下級開卡人對已被凍結(jié)的銀行卡予以解凍，并從中獲利20-30萬元。2018年年底、2019年年初，吳某甲的嬸嬸吳某乙辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡和一張農(nóng)村信用社的銀行卡（卡號分別為62305206800********、62303661070********）及配套的U盾、電話卡交給吳某甲。吳某甲將上述物品交給其上線。其上線使用銀行卡,并每張卡每月支付2000元的租金。2018年年底至2019年5月份，在吳某甲將吳某乙的卡租賃給他人使用期間，為他人實(shí)施犯罪轉(zhuǎn)移資金情況如下：

1.?2019年5月3日，被害人郭某某先后十次通過掃描購物退款二維碼被詐騙5萬元。該筆詐騙款項(xiàng)通過鄭某某的一級賬戶轉(zhuǎn)入河南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的對公賬戶，其中4999元轉(zhuǎn)入?yún)悄骋?***的銀行卡。

2.2019年3月22日，被害人李某甲通過應(yīng)聘刷單，加對方他人QQ，通過掃描二維碼，先后四次被詐騙1.8萬元，其中的2400元轉(zhuǎn)入?yún)悄骋?***的賬戶。

3.2019年1月3日，被害人吳某丙通過應(yīng)聘淘寶刷單，加他人QQ，通過掃描二維碼，被詐騙7500元，其中5000元轉(zhuǎn)入?yún)悄骋?***的賬戶。

4.2019年4月2日，被害人李某甲通過應(yīng)聘刷單，加對方QQ，掃描對方二維碼，先后十八次共被詐騙225600元，其中15000元轉(zhuǎn)入?yún)悄骋业馁~戶。

5.2019年1月2日，被害人霍某某被以好友投資的名義被詐騙4500元，后該筆款項(xiàng)被轉(zhuǎn)入?yún)悄骋?***的賬戶。

6.2018年12月27日，安徽省銅陵市公安局刑警支隊(duì)受理的一起貸款電信詐騙案中的一嫌疑賬戶李某乙在收到24000元后，將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入了吳某乙****的賬戶。

2019年9月13日，吳某甲的表哥上繳非法所得5萬元。2019年11月22日吳某乙上繳了贓款12000元。偵查機(jī)關(guān)將其中的5000元退賠郭某某。2019年9月11日，偵查機(jī)關(guān)在吳某甲處扣押iphone手機(jī)4部、人民幣9800元以及車鑰匙等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.相關(guān)書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲明知是犯罪所得，仍為他人提供賬戶，為他人轉(zhuǎn)移資金，金額55899元，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省吉水縣人民法院　

檢??察??官：李??學(xué)

檢察官助理：郭榕浩

2020年5月22日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于吉水縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份