上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢一部刑訴〔2020〕2318號

被告人吳某甲，男，1999年**月**日生，身份證號碼：4600061999********，黎族，小學文化，無業(yè)，戶籍在海南省萬寧市**隊，在滬無固定住所。2020年6月30日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局被刑事拘留，7月3日被該局延長羈押期限至三十天，8月5日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結，以被告人吳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月27日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知了被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月12日至13日期間，被告人吳某甲明知系詐騙犯罪所得，仍應梁某某（在逃）要求，向其提供個人及堂哥吳某乙（另案處理）的銀行卡及微信賬戶，用于轉(zhuǎn)移他人詐騙所得錢款，合計人民幣25147元，進而從中予以獲利。

2020年6月30日，被告人吳某甲在海南省萬寧市**派出所被民警抓獲，其到案后供述了基本犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人郭某某、李某某、張某某、孫某某、吳某乙的證言，搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、通訊記錄、QQ賬號、手機銀行明細截圖、微信轉(zhuǎn)賬明細、銀行交易明細、流水情況說明，證明被告人吳某甲掩飾、隱瞞犯罪所得的事實。

2.受案登記表、接報案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過，證明本案案發(fā)及被告人吳某甲的到案經(jīng)過。

3.被告人吳某甲的供述，其對犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某甲明知系犯罪所得而予以代為轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。吳某甲到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。吳某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人吳某甲有期徒刑一年六個月并處罰金的刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢??察??官：顧??偉

檢察官助理：唐琰玲

2020年10月27日

附：1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.贓證物品清單一份。

5.相關法律條文。

相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其生產(chǎn)的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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